Código de valores: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) abreviatura de valores: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) número de anuncio: 2022 – 036 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 24 de marzo de 2022 se celebró la quinta reunión del quinto Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y se notificó lo siguiente a la primera junta general provisional de accionistas en 2022:
Información básica de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. The fifth meeting of the 5th Board of Directors of the company agreed to hold this Shareholder Meeting, which is in conformity with relevant laws, Administrative Regulations, Regulatory documents and the provisions of the articles of Association.
4. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
5. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 11 de abril de 2022, 15.30 horas.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 11 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 11 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 11 de abril de 2022.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 6 de abril de 2022.
7. Participantes:
El agente no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos pertinentes de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso del edificio de oficinas, no. 37, Science and Technology Second Road, zhongqu High Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen.
9. Método de participación en la reunión: la misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el proyecto de plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen
Proyecto de ley
2.00 medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley
3.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General para que autorice al Consejo de Administración a tramitar los incentivos restrictivos de acciones para 2022 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan
4.00 propuesta de financiación dirigida a Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd.
El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la quinta reunión del quinto Consejo de Administración y en la cuarta reunión del quinto Consejo de supervisión, celebrada el 24 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la publicación del 25 de marzo de 2022 en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Todas las resoluciones anteriores son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas. Todos los objetivos de incentivo y sus partes vinculadas que se concederán en el plan de incentivos de capital de la empresa son accionistas afiliados y deben abstenerse de votar.
Los directores independientes de la empresa solicitaron el derecho de voto a todos los accionistas sobre la propuesta anterior, y el contenido específico de la solicitud de derechos de voto se muestra en el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto confiados de los directores independientes publicado por la empresa el mismo día en la red de información dachao.
La propuesta de la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada).
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo III), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) y enviarlo a la empresa junto con los documentos de registro mencionados, y deben llevar el original de los materiales mencionados y presentarlo a la empresa para su confirmación.
No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es el 8 de abril de 2022 (viernes) (9: 00 – 12: 00 horas; 13: 00 – 17: 00 horas); Si el registro se realiza por carta o fax, prevalecerá la Carta o fax recibidos por la empresa antes de las 17.00 horas del viernes 8 de abril de 2022.
3. Lugar de registro y dirección postal de la Carta: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) \ \ Código postal: 518057; Correo electrónico: hy@hyb Io. Com. Cn.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contacto: Yang di
Dirección de contacto: no.37, Science and Technology Second Road, High Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen City Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Securities Management Department
Tel.: 0755 – 26588036; Correo electrónico: [email protected]. N. Código postal: 5180572, la duración prevista de la reunión es de medio día, los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Los documentos de referencia 1, el anuncio de resolución de la quinta reunión del quinto Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de supervisión y otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen se anuncian por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2022 anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes anexo III: poder notarial
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
I. Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 350199, abreviatura de votación: “Hanyu vote”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 11 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 11 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 11 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión en el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se lleva a cabo a través del sistema en un plazo determinado.
Anexo II:
Formulario de registro de los accionistas participantes
Identidad
Número de certificado de accionista
Código / Batallón
Apellidos
Número de referencia
Participación de los accionistas
Número de cuentas
Número de tarjeta
Contacto
Dirección telefónica
Código postal electrónico
Correo no
Mis comentarios
Participación
Anexo III:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la empresa en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Los detalles son los siguientes:
Observaciones opinión sobre la votación propuesta codificación nombre de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto)
Propuestas y resúmenes
2.00 examen de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
Propuesta de reglamento
3.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para el límite 2022
