Junta de supervisores
Dictámenes de auditoría escritos sobre la oferta no pública de acciones de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (el “derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (la “Ley de valores”) y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (las “medidas administrativas”) emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (la “Comisión Reguladora de valores de China”), las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (las “normas detalladas para la aplicación”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, De conformidad con las disposiciones de los reglamentos y otros documentos normativos, la Junta de supervisores de Yunding Technology Co.Ltd(000409) (la “empresa”) emitirá las siguientes opiniones de auditoría por escrito después de haber comprendido y examinado exhaustivamente los documentos pertinentes relativos a la oferta privada de acciones de la empresa:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas y las normas de aplicación, la sociedad cumple las condiciones para la oferta privada de acciones a determinados destinatarios. El plan y el plan de la empresa para la oferta privada de acciones se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas, las normas detalladas de aplicación, etc.
De conformidad con el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público, los fondos recaudados en esta oferta no pública de la empresa se utilizan para reembolsar la deuda y complementar el capital de trabajo, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos pertinentes, lo que contribuye a mejorar la rentabilidad sostenible de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, en los últimos cinco años contables de la empresa no se han recaudado fondos mediante derechos de emisión, emisión adicional, bonos convertibles y otros medios, y el tiempo transcurrido desde la última vez que la empresa recaudó fondos ha transcurrido cinco años contables. En vista de lo que antecede, no es necesario que la empresa prepare un informe sobre el uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública, ni que contrate a una empresa contable con cualificaciones comerciales relacionadas con valores y futuros para que emita un informe de verificación sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha analizado el impacto de la oferta no pública en la dilución de los rendimientos al contado y ha propuesto medidas concretas de llenado, creemos que las medidas de llenado propuestas por la empresa pueden reducir eficazmente el efecto de dilución de la oferta no pública En los rendimientos al contado de la empresa y proteger plenamente los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El objeto de suscripción de la oferta no pública de la empresa es Shandong Energy Group Co., Ltd (“shanneng Group”), el accionista mayoritario de la empresa, que cumple las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos pertinentes. Los términos y procedimientos de firma del Acuerdo de suscripción de acciones entre Yunding Technology Co.Ltd(000409) y Shandong Energy Group Co., Ltd. Sobre la entrada en vigor condicional de las acciones de Yunding Technology Co.Ltd(000409) \
Los procedimientos de convocatoria y votación del Consejo de Administración de la empresa para examinar las cuestiones pertinentes de la oferta no pública se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, y la resolución resultante será legal y válida. El plan de oferta no pública no se ejecutará hasta que haya sido aprobado por el Departamento de supervisión y administración de activos de propiedad estatal o su organismo autorizado, examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Junta de supervisores
24 de marzo de 2022
