Código de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) número de anuncio: 2022 – 017 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anuncio relativo a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado a la entrada en vigor con un objeto específico
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Se propone recaudar fondos mediante una oferta privada de acciones (“esta oferta privada”) a Shandong Energy Group Co., Ltd. (“shanneng Group”). El 24 de marzo de 2022, la empresa firmó el Acuerdo de suscripción de acciones entre Yunding Technology Co.Ltd(000409) y Shandong Energy Group Co., Ltd. Relativo a la entrada en vigor condicional de las acciones del Banco de desarrollo no público, cuyo contenido principal es el siguiente:
Tema del Acuerdo
Parte a: Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Parte B: Shandong Energy Group Co., Ltd.
Suscripción actual
Las acciones no públicas de la parte a son acciones a, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
La parte B se compromete a suscribir todas las acciones a de la parte a en esta oferta privada en efectivo de conformidad con los términos y condiciones convenidos en el presente Acuerdo.
Precios de suscripción y principios de fijación de precios
Precio de suscripción
El precio de emisión de la oferta privada de la parte a es de 5,66 Yuan / acción, y la parte B está de acuerdo en participar en la suscripción a este precio.
Principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta no pública es la fecha del anuncio de la resolución de la 23ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la parte a (“fecha de referencia para la fijación de precios”). El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de negociación de las acciones de la parte a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = volumen total de negociación de Las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / volumen total de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios) y al activo neto por acción auditado más reciente de la parte a atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes de la oferta no pública (dos decimales reservados, Más alto.
Si la parte a paga dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc. entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión (si el precio se fija de acuerdo con los activos netos por acción auditados más recientes de la parte a atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz, El precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste o el último período auditado de los activos netos de la parte a atribuibles a los accionistas de acciones comunes de la empresa matriz, el dividendo en efectivo por acción es D, el dividendo en efectivo por acción es N.
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración de la parte a de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Número de suscripciones
La parte a tiene la intención de suscribir todas las acciones de la parte a en esta oferta privada en efectivo.
Si el importe total de los fondos que se propone recaudar o el número total de acciones emitidas en esta oferta no pública se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de suscripciones de la parte B se ajustará en consecuencia. Si la parte a tiene la cuestión de la eliminación de derechos, como la entrega de acciones y la conversión de la reserva de capital en capital social entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, el número de acciones a emitidas en privado se ajustará con el número total de acciones de la parte a después de La eliminación de derechos. La cantidad final de emisión será determinada por el Consejo de Administración de la parte a de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y las normas pertinentes de la c
Ii) Modalidades de pago
La parte B suscribirá todas las acciones a emitidas por la parte a en forma de efectivo RMB. Si se cumplen todas las condiciones de entrada en vigor estipuladas en el presente Acuerdo, la parte a expedirá a la parte B un aviso de pago dentro del plazo de validez de la oferta no pública aprobada por la c
En un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de recepción de la notificación de pago emitida por la parte a y el patrocinador de la oferta no pública, la parte B transferirá todos los precios de suscripción en efectivo a la cuenta bancaria abierta específicamente para la oferta no pública por el patrocinador de la oferta no pública. La parte a solicitará a una empresa contable con cualificaciones relacionadas con los valores que verifique el pago de la parte B y presente un informe de verificación de capital. Una vez verificados los fondos de suscripción de la parte B y deducidos los gastos conexos, las empresas contables con cualificaciones profesionales relacionadas con los valores se transferirán a la cuenta especial de almacenamiento de los fondos recaudados por la parte a.
Período de restricción de la venta
Una vez concluida la oferta privada, las acciones suscritas por la parte B no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha en que finalice la oferta privada; si las leyes y reglamentos disponen otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Las acciones adquiridas por la parte B sobre la base de las acciones adquiridas por la parte a en esta oferta no pública como resultado de la entrega de acciones por la parte a, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. también se ajustarán a las disposiciones de restricción de la venta de acciones mencionadas anteriormente.
La reducción de las acciones de la parte a adquiridas por la parte B como resultado de esta oferta no pública se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes del sistema interno de la parte a una vez expirado el período de restricción de la venta. En caso de entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., las acciones mencionadas también se ajustarán al período de restricción de la venta.
Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
A partir de la fecha de terminación de la oferta no pública, los beneficios no distribuidos de la parte a serán compartidos por todos los accionistas de la parte a después de la finalización de la oferta no pública de acuerdo con la proporción de participación de la parte a después de la finalización de la oferta no pública.
Entrega de acciones
Tras la verificación de los fondos de suscripción de esta oferta no pública por una empresa contable con cualificaciones profesionales relacionadas con los valores, la parte a, sobre la base de la situación de esta oferta no pública, modificará oportunamente sus estatutos actuales y llevará a cabo los procedimientos de registro pertinentes en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Establecimiento y entrada en vigor del Acuerdo
El presente Acuerdo se crea mediante la firma y el sello oficial de los representantes legales o autorizados de las Partes y entrará en vigor en la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones (la última de las cuales es la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo):
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a examinarán y aprobarán esta oferta privada;
Obtener la aprobación del Departamento de supervisión y administración de los activos de propiedad estatal o del organismo autorizado;
Esta oferta privada ha sido aprobada por el c
Responsabilidad por incumplimiento del contrato
A menos que se disponga otra cosa en el presente Acuerdo, la otra parte tendrá derecho a entablar un arbitraje o a reclamar indemnización por las pérdidas o daños directos sufridos como consecuencia del incumplimiento o la violación por cualquiera de las partes de cualquiera de los términos y condiciones del presente Acuerdo o de cualquier declaración, garantía o compromiso incompleto, falso o inexacto hecho por una de las Partes en el presente acuerdo a la otra.
Documentos de referencia
The Joint Stock Subscription Agreement between the company and shanneng Group and Shandong Energy Group Co., Ltd. On the effect of the conditions on the shares of the Non – Public Development Bank. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 24 de marzo de 2022
