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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la República Popular China (“la sociedad”) cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (“el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (“la Ley de valores”), los Estatutos de la República Popular China (“los estatutos”) y el reglamento de la Junta de supervisores (“el reglamento de la Junta de supervisores”), desempeñará sus funciones de supervisión con diligencia y diligencia. El ejercicio independiente de sus funciones y facultades de conformidad con la ley ha llevado a cabo diversas actividades de manera activa y eficaz. En 2021, la Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión eficaz de las actividades operacionales, la situación financiera, las decisiones importantes, el funcionamiento conforme a la ley y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores y altos directivos, a fin de promover el funcionamiento normal y el desarrollo normal de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. El trabajo principal de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera:
Convocación de la reunión anual de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones de la Junta de supervisores, cada una de las cuales fue notificada, convocada, convocada y votada de conformidad con los procedimientos legales y de conformidad, y las resoluciones de la reunión fueron verdaderas, efectivas y completas. Los detalles de la reunión son los siguientes: (I) El 19 de marzo de 2021, la empresa celebró la séptima reunión de la décima Junta de supervisores, Deliberar y aprobar la propuesta de debate y examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de Shandong Geology and Minerals Co., Ltd. Para 2020, la propuesta de debate y examen del informe anual de Shandong Geology and Minerals Co., Ltd. Para 2020 y su resumen, la propuesta de debate y examen del informe financiero de Shandong Geology and Minerals Co., Ltd. Para 2020 y la propuesta de debate y examen del plan de distribución de beneficios de Shandong Geology and Minerals Co., Ltd. Para 2020. Ocho proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación del control interno de Shandong Geology & Mining Co., Ltd. Para 2020, el proyecto de ley sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos para 2020, el proyecto de ley sobre la aplicación de nuevas Normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables correspondientes, el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno de la empresa para 2021, etc.
El 27 de abril de 2021, la empresa convocó la octava reunión de la décima Junta de supervisores para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del informe del primer trimestre de 2021 de Shandong Geology and Mining Co., Ltd.
El 26 de agosto de 2021, la empresa convocó la novena reunión de la décima Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta de debate y examen del informe semestral 2021 y su resumen.
El 26 de octubre de 2021, la empresa convocó la décima reunión de la décima Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el examen del informe del tercer trimestre de 2021.
Opiniones de supervisión de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, las transacciones conexas, el uso y la gestión de los fondos recaudados, el control interno, etc., de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, La Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de supervisores, etc.
Funcionamiento legal de la empresa en 2021
Los supervisores de la empresa asistieron sin derecho a voto a la reunión del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021, supervisaron e inspeccionaron, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los procedimientos para la celebración de la Junta General de accionistas y la reunión del Consejo de Administración, las cuestiones resueltas, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración, el cumplimiento de las responsabilidades de los directores y altos directivos y el sistema de gestión de la empresa, y no encontraron ninguna violación de las leyes y reglamentos ni de los Estatutos de la empresa. No se ha encontrado ningún acto ilegal o perjudicial para los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones. El Consejo de Administración y la dirección de la empresa funcionarán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la empresa en 2021, trabajarán diligentemente y con la debida diligencia, los procedimientos de adopción de decisiones se ajustarán a las normas y reglamentos, y no habrá actos que perjudiquen los intereses de la empresa y Los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores examinó la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa mediante la presentación de informes por el Director Financiero de la empresa y el examen de los informes periódicos de la empresa. El sistema financiero de la empresa es perfecto, el sistema es perfecto, el funcionamiento financiero es estándar, de acuerdo con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa. El formato del informe financiero anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes y puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el año en curso, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Iii) comprobación del depósito y la utilización de los fondos recaudados
En 2021, la empresa no recaudó fondos para el almacenamiento y el uso de la situación.
Inspección de la garantía externa de la empresa
En 2021, la empresa no produjo ninguna garantía externa.
Inspección de las transacciones conexas de la empresa
En 2021, las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa se basan en las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa y son propicias para el funcionamiento diario de la empresa. Los precios de las transacciones con partes vinculadas son objetivos, justos y razonables. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Auditoría del control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y la construcción y aplicación del sistema de control interno. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y razonable, el sistema de control interno de la empresa es básicamente sólido, el diseño es razonable, la aplicación es básicamente eficaz, y no hay defectos importantes. El informe de autoevaluación del control interno emitido por el Consejo de Administración de la empresa refleja verdadera y completamente la situación real del control interno de la empresa. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores de la empresa verificó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa durante el período que abarca el informe. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha establecido el sistema de gestión de la información privilegiada y el flujo de trabajo, durante el período que abarca el informe, la empresa ha aplicado estrictamente el sistema de confidencialidad de la información privilegiada, ha normalizado estrictamente el proceso de transmisión de la información, los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas relacionadas con la información han seguido estrictamente el sistema de gestión de la información privilegiada, y no se ha encontrado ninguna información privilegiada sobre el uso de la información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa.
Adquisición y venta de activos por la empresa
La Junta de supervisores examinó la adquisición y venta de activos de la empresa en 2021. En 2021, la empresa adquirió el 50,10% de las acciones de Shandong Energy Digital Technology Co., Ltd. Y las adquisiciones conexas cumplieron los procedimientos de examen y aprobación correspondientes y las obligaciones de divulgación de información. El precio de transacción de los activos adquiridos fue razonable, lo que ayudó a la empresa a ampliar el alcance y la capacidad de los servicios en el ámbito de los servicios de tecnología de la información, de conformidad con la dirección estratégica de desarrollo de la empresa, a optimizar la distribución industrial de la empresa, a cultivar nuevos puntos de crecimiento de los beneficios y a no perjudicar los derechos e intereses de los accionistas. Pérdida de activos de la empresa.
No hay ventas de activos en 2021.
Supervisión del desempeño de las funciones de los directores y altos directivos
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó continuamente el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos. La Junta de supervisores considera que los directores y el personal directivo superior de la empresa son diligentes y responsables y operan de conformidad con la ley, y que no hay casos en que los directores y el personal directivo superior utilicen sus puestos para buscar beneficios personales, y no se han encontrado violaciones del desempeño de sus funciones. Los directores y altos directivos de la empresa respetan la Ley de buena fe y garantizan la realización de los objetivos de la empresa y el trabajo normal.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc., y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, cumplirá estrictamente el principio de buena fe, actuará diligentemente y con la debida diligencia, examinará todas las propuestas y supervisará La aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas. Seguir fortaleciendo la supervisión y la inspección, mejorar la capacidad profesional y el nivel de desempeño de sus funciones, fortalecer la comunicación y la coordinación con el Consejo de Administración y la dirección, prestar atención a la gestión de riesgos y la construcción del sistema de control interno de la empresa, desempeñar mejor la función de supervisión, seguir promoviendo El funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar mejor los intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Junta de supervisores
24 de marzo de 2022
