Código de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) número de anuncio: 2022 – 009 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 11ª reunión de la décima Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del piso 18, edificio de oficinas J3, 57 – 1 gongye South Road, Lixia District, Jinan, el 24 de marzo de 2022 por la tarde. La notificación de la reunión se envió por fax, correo electrónico y notificación el 14 de marzo de 2022. Esta reunión adopta el método de votación in situ, debe participar en la votación 3 supervisores, 3 supervisores que realmente participan en la votación. La reunión fue presidida por el Sr. Shan guanghui, Presidente de la Junta de supervisores, y los procedimientos para la celebración y el examen de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como los Estatutos de la República Popular China (los “estatutos”).
En votación, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el debate y el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 publicado por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de resolución sobre el examen del informe anual 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa publicado el mismo día y el resumen del informe anual 2021 de la empresa (Boletín No. 2022 – 010).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe financiero 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de la CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial), el beneficio no distribuido de la empresa matriz a finales de 2021 fue de – 144982 millones de yuan, el beneficio neto de los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de 17.597 millones de yuan, y el beneficio neto de los estados financieros de la empresa matriz en 2021 fue de – 299347 millones de yuan, lo que no fue suficiente para compensar las pérdidas del año anterior y no se ajustó a las condiciones de distribución de beneficios de la empresa. En 2021, la empresa no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno para 2021
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno publicado por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 011).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno de la empresa en 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable (número de anuncio: 2022 – 012), publicado por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de debate y examen del plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022”
De acuerdo con el logro de los objetivos operativos anuales de la empresa y las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, se determinó que la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 ascendía a 424100 Yuan.
Sobre la base de la escala de la empresa, la planificación estratégica y la referencia al nivel de la industria, se sugiere que, una vez que la empresa haya alcanzado el objetivo de funcionamiento de 2022, el plan de remuneración anual de los supervisores de la empresa para 2022 sea el siguiente: los supervisores externos no recibirán ningún salario y asignación en la empresa; Los supervisores de los empleados recibirán su remuneración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración pertinente de la empresa, de conformidad con sus funciones específicas en la empresa, y no recibirán ningún subsidio adicional.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
La empresa tiene la intención de emitir acciones ordinarias en renminbi a los accionistas mayoritarios Shandong Energy Group Co., Ltd. (“shanneng Group”) en forma privada (“esta oferta no pública”). De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China (la “Ley de valores”), el derecho de sociedades, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y otros documentos normativos pertinentes, la situación real de la empresa se examina caso por caso y se demuestra que la empresa considera que se ajusta a las leyes y reglamentos vigentes. Normas y otros documentos normativos relativos a la oferta privada de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
La empresa tiene la intención de emitir acciones ordinarias RMB a acciones no públicas del Grupo dongshanneng. En cuanto a este plan de oferta privada, la Junta de supervisores examinó una por una las siguientes propuestas:
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China. El valor nominal de cada acción es de 1,00 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta oferta no pública adopta la forma de una oferta no pública a un objeto específico. Después de que la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) haya aprobado la emisión, la empresa elegirá el momento adecuado para emitir a un objeto específico dentro del período de validez prescrito por la csrc.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
El objetivo de la oferta no pública es el Grupo dongshanneng. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas disposiciones. El objeto de esta oferta no pública suscribirá las acciones de la empresa en esta oferta no pública en efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Precios de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es la fecha de publicación de la resolución en la que se examina y aprueba el plan de oferta no pública.
El precio de emisión de esta oferta no pública es de 5,66 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios) y el valor más alto de los activos netos por acción (dos decimales reservados, redondeados hacia arriba) de la empresa auditada más reciente a los accionistas de la empresa matriz antes de la oferta no pública.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión (si la fijación de precios se basa en los activos netos auditados por acción de los accionistas de la empresa matriz en el último período de la empresa, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará En consecuencia, como el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc.).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
V) número de emisiones
El número total de acciones no públicas no excederá de 153279347 (incluidas 153279347). Si el importe total de los fondos que se han de recaudar o el número total de acciones emitidas en esta oferta no pública se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas en esta oferta no pública se ajustará en consecuencia. En caso de que la sociedad emita acciones entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el número de acciones emitidas a puerta cerrada se ajustará con el número total de acciones de la sociedad excluidas. La cantidad final de emisión será determinada por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas y las normas pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vi) período limitado de venta de las acciones emitidas
Las acciones suscritas por el emisor en esta oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Si la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen prescriben o exigen otra cosa, prevalecerán sus disposiciones o requisitos. Los destinatarios de la emisión que suscriban las acciones de la sociedad que aumenten como resultado de la entrega de acciones por la sociedad o de la conversión de fondos de reserva de capital se ajustarán a las disposiciones sobre el período de restricción de la venta antes mencionadas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vii) lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Viii) Disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Los beneficios no distribuidos acumulados no distribuidos de la empresa antes de la finalización de la oferta no pública serán compartidos por todos los accionistas después de la finalización de la oferta no pública de acuerdo con la proporción de participación del Banco de desarrollo no público.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ⅸ) plazo de validez de la presente resolución sobre la oferta privada
La resolución sobre la oferta no pública de acciones será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si la empresa ha obtenido el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China dentro de ese período de validez, el período de validez se prorrogará automáticamente hasta la fecha de finalización de la oferta privada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
X) utilización de los fondos recaudados
El capital total recaudado de la oferta no pública no excederá de 86756110402 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para reembolsar la deuda y reponer el capital de trabajo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del plan de existencias del Banco no público de desarrollo para 2022
Para más detalles, véase el “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2022″ publicado por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de debate y examen del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por bancos no públicos de desarrollo”
Para más detalles, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por bancos de desarrollo no públicos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el examen y la aprobación de la propuesta de que la empresa no necesita preparar el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados, véase el anuncio explicativo sobre el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 014).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre la deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa y las medidas de reposición, véase el anuncio sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, las medidas de Reposición adoptadas por la empresa y los compromisos de los principales interesados, publicado el mismo día por la empresa (anuncio no. 2022 – 015). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre los compromisos contraídos por los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la sociedad en relación con la cuestión del reembolso inmediato
Para más detalles, véase el anuncio de Yunding Technology Co.Ltd(000409)
