Código de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) número de anuncio: 2022 – 008 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 23ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias del piso 18 de la Oficina J3 de alta tecnología Wanda, 57 – 1 gongye South Road, Jinan, Provincia de Shandong, en la tarde del 24 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envía por fax, en persona o por correo electrónico el 14 de marzo de 2022. En la medida en que se garantice la plena expresión de las opiniones de todos los directores, la reunión se convocará mediante votación in situ combinada con la comunicación, en la que participarán nueve directores y nueve directores (entre ellos, el Sr. Bi fangqing, el Sr. Fu Jun y el Sr. Li lanming votarán por comunicación Debido a arreglos oficiales temporales). Los supervisores y otros altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Jian, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y los procedimientos para la celebración y el examen de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (el “derecho de sociedades”) y a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como los artículos de asociación de la República Popular China (los “artículos de asociación”). En votación, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el debate y el examen del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Para más detalles, véase el informe sobre la labor de la Junta en 2021, publicado por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de resolución sobre el examen del informe anual 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa publicado el mismo día y el resumen del informe anual 2021 de la empresa (Boletín No. 2022 – 010).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe financiero 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de la CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial), el beneficio no distribuido de la empresa matriz a finales de 2021 fue de – 144982 millones de yuan, el beneficio neto de los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de 17.597 millones de yuan, y el beneficio neto de los estados financieros de la empresa matriz en 2021 fue de – 299347 millones de yuan, lo que no fue suficiente para compensar las pérdidas del año anterior y no se ajustó a las condiciones de distribución de beneficios de la empresa. En 2021, la empresa no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno para 2021
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno publicado por la empresa el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: 2022 – 011).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno de la empresa en 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable (número de anuncio: 2022 – 012), publicado por la empresa el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de la empresa a los bancos y otras instituciones en 2022, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la producción y el funcionamiento de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar financiación a los bancos y otras instituciones en 2022 por un monto no superior a 600 millones de yuan, principalmente para reembolsar los pasivos con intereses de años anteriores y complementar los fondos de liquidez. El límite de financiación mencionado es el límite máximo de financiación que la empresa solicitará a los bancos y otras instituciones en 2022, y el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de la empresa y sus filiales para la producción, el funcionamiento y el reembolso de sus obligaciones con intereses. El tipo de interés, el tipo y la duración de la financiación estarán sujetos al Acuerdo de financiación firmado.
El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a firmar acuerdos de financiación con bancos u otras instituciones, y no convocar otra junta general de directores o accionistas para su examen, y el período de autorización comenzará a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre los préstamos de las partes vinculadas a la empresa en 2022
Para más detalles, véase el anuncio de 2022 sobre préstamos y transacciones con partes vinculadas para la empresa, publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: 2022 – 013).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Liu Jian, el Sr. Liu Bo, el Sr. Cao huaixuan y el Sr. Kong lingtao, se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de debate y examen del plan de remuneración anual de los directores de la empresa 2022”
De acuerdo con el logro de los objetivos operativos anuales de la empresa y las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, se determinó que la remuneración de los directores de la empresa en 2021 ascendía a 3.178600 Yuan.
Sobre la base de la escala de la empresa, el plan estratégico y el nivel de la industria, se sugiere que, una vez que la empresa haya alcanzado el objetivo de funcionamiento de 2022, el plan de remuneración anual de los directores de la empresa para 2022 sea el siguiente: los directores independientes utilizarán el sistema de estipendios, La norma de estipendios anuales para 2022 será de 100000 Yuan / persona / año (incluidos los impuestos) y se pagará mensualmente en promedio; Los directores externos no independientes no reciben remuneración ni prestaciones en la empresa; Los directores internos no independientes, de conformidad con sus funciones específicas en la empresa, recibirán la remuneración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración pertinente de la empresa y no recibirán ningún subsidio adicional.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de debate y examen del plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022”
De acuerdo con el logro de los objetivos operativos anuales de la empresa y las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, se determinó que la remuneración de los altos directivos no directores de la empresa en 2021 ascendía a 1.810600 Yuan.
Sobre la base de la escala de funcionamiento, la planificación estratégica y el nivel de la industria de la empresa, el plan de remuneración anual 2022 del personal directivo superior de la empresa se aprobará de la siguiente manera: de acuerdo con el puesto específico que ocupe el personal directivo superior de la empresa en la empresa y el Estado de Cumplimiento de los objetivos de funcionamiento de la empresa en 2022 auditados por el contable de auditoría anual, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa determinará la remuneración de la empresa de conformidad con las medidas de gestión de la remuneración y la política de
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
La empresa tiene la intención de emitir acciones ordinarias en renminbi a los accionistas mayoritarios Shandong Energy Group Co., Ltd. (“shanneng Group”) en forma privada (“esta oferta no pública”). De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China (la “Ley de valores”), el derecho de sociedades, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y otros documentos normativos pertinentes, la situación real de la empresa se examina caso por caso y se demuestra que la empresa considera que se ajusta a las leyes y reglamentos vigentes. Normas y otros documentos normativos relativos a la oferta privada de acciones.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Liu Jian, el Sr. Liu Bo, el Sr. Cao huaixuan y el Sr. Kong lingtao, se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
La empresa tiene la intención de emitir acciones ordinarias RMB a acciones no públicas del Grupo dongshanneng. En cuanto a este plan de oferta privada, la Junta examinó una por una las siguientes propuestas:
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones comunes RMB cotizadas en China. El valor nominal de cada acción es de 1,00 Yuan.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados, el Sr. Liu Jian, el Sr. Liu Bo, el Sr. Cao huaixuan y el Sr. Kong lingtao, se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta oferta no pública adopta la forma de una oferta no pública a un objeto específico. Después de que la Comisión Reguladora de valores de China (c
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados, el Sr. Liu Jian, el Sr. Liu Bo, el Sr. Cao huaixuan y el Sr. Kong lingtao, se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
El objetivo de la oferta no pública es el Grupo dongshanneng. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas disposiciones. El objeto de esta oferta no pública suscribirá las acciones de la empresa en esta oferta no pública en efectivo.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados, el Sr. Liu Jian, el Sr. Liu Bo, el Sr. Cao huaixuan y el Sr. Kong lingtao, se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Precios de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es la fecha de publicación de la resolución en la que se examina y aprueba el plan de oferta no pública. El precio de emisión de esta oferta no pública es de 5,66 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios) y el valor más alto de los activos netos por acción (dos decimales reservados, redondeados hacia arriba) de la empresa auditada más reciente a los accionistas de la empresa matriz antes de la oferta no pública.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión (si la fijación de precios se basa en los activos netos auditados por acción de los accionistas de la empresa matriz en el último período de la empresa, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará En consecuencia, como el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc.).
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados, el Sr. Liu Jian, el Sr. Liu Bo, el Sr. Cao huaixuan y el Sr. Kong lingtao, se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
V) número de emisiones
El número total de acciones no públicas no excederá de 153279347 (incluidas 153279347). Si el importe total de los fondos que se han de recaudar o el número total de acciones emitidas en esta oferta no pública se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas en esta oferta no pública se ajustará en consecuencia. Si la sociedad en la fecha de referencia de precios hasta la fecha de emisión de las acciones, el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social y otras cuestiones de exclusión de derechos, el número de acciones no públicas se ajustará con el número total de acciones de la sociedad después de la exclusión de derechos. La cantidad final de emisión será determinada por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas y las normas pertinentes de la c
Esta propuesta se refiere a:
