Se trata de un requisito previo.
Si tiene alguna duda sobre cualquiera de los aspectos de esta circular o sobre las medidas que debe adoptar, debe consultar a su corredor de bolsa u otra empresa de valores registrada, gerente de banco, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. Si ha vendido o transferido todas las acciones de Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) \ \ \ \ Hkex Limited y la bolsa de valores de Hong Kong Limited no asumen ninguna responsabilidad por el contenido de la presente circular, ni hacen ninguna declaración sobre su exactitud o exhaustividad, y expresamente no asumen ninguna responsabilidad por las pérdidas derivadas de la totalidad o parte del contenido de la presente circular o derivadas de su confianza en él.
(sociedad anónima constituida en la República Popular China)
(Código de acciones: 3606)
Junta General anual de accionistas 2021
El jueves 28 de abril de 2022, a las 14.00 horas, se celebrará en la Sala de juntas de nuestra empresa, fuyao industrial Village, rongqiao Economic and Technological Development Zone, Fuqing City, Provincia de Fujian, China la junta general anual de accionistas de 2021, cuyo anuncio figura en las páginas 79 a 83 de la presente circular. Si puede asistir a la junta general anual, por favor lea cuidadosamente el anuncio de la junta general anual y devuelva el formulario adjunto de nombramiento de delegados tan pronto como sea posible de acuerdo con las instrucciones impresas en él. Los accionistas de acciones H devolverán el formulario de nombramiento u otro documento de autorización a la Oficina de transferencia de acciones H de la sociedad en Hong Kong, Hong Kong Central Securities Registration Limited, siempre que, en cualquier caso, el formulario de nombramiento u otro documento de autorización se devuelva por entrega o correo a mano 24 horas antes del momento designado para la junta general anual o cualquier continuación de la misma (en el caso de la junta general anual, es decir, antes de las 14.00 horas del miércoles 27 de abril de 2022). Una vez cumplimentado y devuelto el formulario de nombramiento, podrá asistir personalmente a la junta general anual o a cualquier continuación de la misma y votar en ella. Todas las fechas y horas de esta circular se refieren a la fecha y hora de Hong Kong.
24 de marzo de 2022
Catálogo
Página
Explicación... II
Carta de la Junta... 1.
Apéndice 1 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 202148.
Apéndice II Informe anual de 2021 de los directores no ejecutivos independientes 53.
Apéndice III Sistema de directores independientes 65.
Anuncio de la junta general anual de accionistas 2021... 79 – I –
Interpretación
En la presente circular, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
"Acciones a": las acciones nacionales de la empresa cotizadas en la bolsa de valores y negociadas en renminbi a un valor nominal de 1,00 yuan por acción
"Accionista a": el accionista a
Por "junta general anual" se entenderá la junta general anual 2021 que la sociedad celebrará a las 14.00 horas del jueves 28 de abril de 2022.
« estatutos»: los Estatutos de la sociedad (en su forma enmendada de vez en cuando)
"Consejo de Administración": el Consejo de Administración de la empresa
Por "Junta de supervisores" se entenderá la Junta de supervisores de la empresa.
Por "sociedad" o "sociedad" se entenderá una sociedad anónima constituida en China con acciones H y a cotizadas en la Junta principal de la bolsa de Hong Kong y en la bolsa de Shanghai, respectivamente.
"C
"Director": el Director de la empresa
"Registro de transferencia de acciones H": el registro central de valores de Hong Kong Limited
Por "acciones H" se entiende las acciones extranjeras cotizadas en el extranjero con un valor nominal de 1,00 yuan por acción en el capital social de la empresa, incluidas las acciones cotizadas en la bolsa de Hong Kong y negociadas en dólares de Hong Kong.
"Accionista H": el titular de la acción H
"Dólar de Hong Kong": la moneda de curso legal de Hong Kong
"Hong Kong" significa la Región Administrativa Especial de Hong Kong de China
– II –
Interpretación
"Bolsa de Hong Kong": la bolsa de valores de Hong Kong Limited
Por "tercero independiente" se entiende una person a o entidad que no se considera una persona vinculada a la empresa de conformidad con las normas de cotización.
Por "fecha final practicable" se entenderá el 21 de marzo de 2022, fecha final practicable antes de la impresión de la presente circular para determinar la información que contiene.
« normas de cotización»: las normas de cotización de valores de la bolsa de Hong Kong (en su forma enmendada de vez en cuando)
"China" significa la República Popular China y, a los efectos de la presente circular, excluye Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y Taiwán
"Período de presentación de informes": el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021
"Acciones": las acciones de la empresa, incluidas las acciones a y H, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción
"Accionistas": los accionistas de la empresa, incluidos los titulares de acciones a y h
"Bolsa de Shanghai": la bolsa de Shanghai
"Supervisor": el supervisor de la empresa
– III –
(sociedad anónima constituida en la República Popular China)
(Código de acciones: 3606)
Director Ejecutivo: domicilio social y principal establecimiento en China:
Sr. Cao Dewang (Presidente) China
Sr. Cao Hui (Vicepresidente), Provincia de Fujian
Mr. Ye Shu Fuqing City
Mr. Chen Xiangming rongqiao Economic and Technological Development Zone
Fuyao industrial Village
Directores no ejecutivos:
Mr. Wu shinong Hong Kong MAIN BUSINESS Location:
Ms. Zhu dezhen Hong Kong Central
200 Connaught Road
Director no ejecutivo independiente: room 1907, West Block, Sindh Centre
Sra. Zhang jiewen Sr. Liu Jing Sr. Qu Wenzhou
Junta General anual de accionistas 2021
1. Preámbulo
En nombre del Consejo de Administración, le invito a asistir a la junta general anual de accionistas que se celebrará el jueves 28 de abril de 2022, a las 14.00 horas, en la Sala de juntas de nuestra empresa, fuyao industrial Village, rongqiao Economic and Technological Development Zone, Fuqing, Fujian, China.
Esta circular tiene por objeto informarle de la junta general anual y proporcionarle la información razonablemente necesaria para adoptar una decisión informada sobre si votar a favor o en contra de la resolución que se presentará en la junta general anual.
2. Asuntos que se tratarán en la junta general anual
Las resoluciones que la sociedad presentará a los accionistas para su aprobación en la junta general anual incluyen:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Informe financiero final 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resumen del informe anual y del informe anual 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor interno y Auditor de control interno de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad Luo bingxian yongdao como entidad de auditoría extranjera de la empresa en 2022
Informe anual de 2021 de los directores no ejecutivos independientes
Proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas
Propuesta de modificación de los Estatutos
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Propuesta de modificación del sistema de directores independientes
Entre las resoluciones mencionadas (10) relativas a la enmienda de los estatutos, 11) relativas a la enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas y 12) relativas a la enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración se presentarán a la junta general anual de accionistas como resoluciones especiales para su aprobación por los accionistas, y Otras resoluciones se presentarán a la junta general anual de accionistas como resoluciones ordinarias para su aprobación por los accionistas.
3. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
La empresa presentará una resolución general en la junta general anual de accionistas para aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021. El informe de trabajo completo del Consejo de Administración para 2021 figura en los capítulos "Informe del Consejo de Administración" y "debate y análisis de la dirección" del informe anual de la empresa para 2021, que se envía junto con la presente circular. 4. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
La empresa presentará una resolución general en la junta general anual de accionistas para aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021. El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 figura en el apéndice I de la presente circular. 5. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Según los estados financieros consolidados de la empresa para 2021, los principales datos contables e indicadores financieros de la empresa para 2021 son los siguientes:
5.1 descripción de la situación financiera de la empresa en 2021
5.1.1 situación del activo y el pasivo (de conformidad con las normas contables para las empresas chinas):
Al final del período sobre el que se informa, los activos totales de la empresa ascendían a 44.785 millones de yuan (en 2020: 38.424 millones de yuan), lo que representa un aumento del 16,56% con respecto a principios de año. Entre ellos, los activos corrientes ascendieron a 24.683 millones de yuan (18.560 millones de yuan en 2020) y los activos no corrientes a 20.102 millones de yuan (19.864 millones de yuan en 2020).
El pasivo total fue de 18.491 millones de yuan (2020: 16.833 millones de yuan), lo que representa un aumento del 9,85% con respecto a principios de año. De los cuales, el pasivo corriente es de 14.719 millones de yuan.
