Código de valores: Bbmg Corporation(601992) abreviatura de valores: Bbmg Corporation(601992) número de anuncio: 2022 – 013
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 10 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de Conferencias 6, piso 22, bloque D, Centro de comercio mundial, 36 Beisanhuan East Road, Dongcheng district, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de mayo de 2022
Hasta el 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa
2 propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa
3 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre los gastos de auditoría de la empresa en 2021 y el nombramiento del auditor de 2022
Propuesta de Constitución
Propuesta sobre la remuneración del Director Ejecutivo de la empresa para 2021
7 Proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa para 2022
8 propuesta de autorización general para la emisión de acciones por una sociedad
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos de sociedades
10.00 proyecto de ley sobre la emisión pública de bonos corporativos por empresas
10.01 tipos de valores emitidos públicamente
10.02 escala de emisión √
10.03 valor nominal y precio de emisión √
10.04 duración y variedad de los bonos √
10.05 tipo de interés de los bonos √
10.06 modo de emisión y objeto de emisión √
10.07 utilización de los fondos recaudados √
10.08 disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas de la sociedad √
10.09 lugares de inclusión en la lista √
10.10 acuerdos de garantía √
10.11 salvaguardias del Servicio de la deuda √
10.12 validez de la resolución √
11 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos corporativos
12 sobre la solicitud de registro unificado y emisión de financiación de la deuda de diversas empresas no financieras
Movimiento con DFI
13 sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración o del Director Ejecutivo a la Junta General de accionistas
Instrumento de financiación de la deuda (DFI) registrado y emitido por empresas no financieras de diversos tipos
Proyecto de ley sobre cuestiones corporales
14 proyecto de ley sobre el plan de financiación de los créditos registrados y cotizados
Nota: la Junta General de accionistas también escuchará el “Informe anual de los directores independientes 2021”, esta cuestión no requiere votación.
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Todas las propuestas anteriores fueron examinadas y aprobadas en la 13ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de marzo de 2022, como se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 25 de marzo de 2022. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” nuestro anuncio. 2. Proyectos de resolución especiales: 8, 10, 11, 12, 13, 143; proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 5, 6, 74; proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Los accionistas de la empresa ejercen el derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Puede iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar, o puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa. Para la participación de los accionistas de acciones H, véase el anuncio de la Junta General de accionistas de acciones H.
Código de la clase de acciones
A – Share Bbmg Corporation(601992) Bbmg Corporation(601992) 2022 / 5 / 5
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Antes del 9 de mayo de 2022, los accionistas o sus agentes autorizados, con licencia comercial o tarjeta de identidad (tarjeta de identidad, pasaporte), poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de los accionistas y tarjeta de identidad de los asistentes, etc., se dirigirán a la empresa para tramitar los procedimientos de participación, o podrán registrarse por carta o fax (como se ha indicado anteriormente).
Departamento de contacto: Departamento de trabajo de la Junta
Contacto: Xue Zheng, Li weige
Tel.: 010 – 66417706
Fax: 010 – 66410889
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: room 2220, Block D, Global Trade Center, no. 36, North Third Ring East Road, Dongcheng district, Beijing
Código postal: 100013 VI. Otros asuntos
No se prevé que la reunión dure más de medio día laborable y que los accionistas participantes sufraguen sus propios gastos de alojamiento y transporte. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 25 de marzo de 2022 Resolución de la 13ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Bbmg Corporation(601992) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa
2 propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa
3 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre los gastos de auditoría y el nombramiento de la empresa en 2021
Proyecto de ley del Organismo
6 propuesta sobre la remuneración del Director Ejecutivo de la empresa en 2021
7 Proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa para 2022
8 propuesta de autorización general para la emisión de acciones por una sociedad
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos de sociedades
10.00 proyecto de ley sobre la emisión pública de bonos de sociedades
10.02 escala de emisión 10.03 valor nominal y precio de emisión
11 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración o a la persona facultada por el Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos de sociedades
12 sobre la solicitud de registro unificado y emisión de financiación de la deuda de diversas empresas no financieras
Propuesta de instrumento de información (DFI)
13 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o al Director Ejecutivo a tramitar la solicitud
Por favor, regístrese y emita instrumentos de financiación de la deuda de varias empresas no financieras.
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas
14 proyecto de ley sobre el plan de financiación de los créditos registrados y cotizados
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
