Código de valores: Bbmg Corporation(601992) abreviatura de valores: Bbmg Corporation(601992) No.: p 2022 – 004 Bbmg Corporation(601992)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 24 de marzo de 2022, la 13ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala 6, piso 22, bloque D, Centro de comercio mundial, 36 Beisanhuan East Road, distrito de Dongcheng, Beijing, China. 11 directores deberían estar presentes en la 13ª reunión, y 11 directores deberían estar presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Zeng Jin, Presidente, examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021, el resumen del informe y el anuncio de resultados
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del Director General de la empresa
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y Shanghai Stock Exchange (número de anuncio: p 2022).
006).
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre los gastos de auditoría de la empresa en 2021 y el nombramiento de la institución de auditoría en 2022, véase el anuncio de la empresa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio no.: p.2022 – 007), publicado el mismo día en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai. Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la remuneración anual del Director Ejecutivo de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre el plan anual de garantía de la empresa 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de garantía 2022 publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y Shanghai Stock Exchange (número de anuncio: p 2022 – 008). Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Propuesta de autorización general para la emisión de acciones por una sociedad
El Consejo de Administración de la sociedad tiene la intención de presentar a la Junta General de accionistas una resolución especial para aprobar la autorización general concedida al Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las condiciones del mercado y las necesidades de la sociedad, para la emisión de nuevas acciones, siempre que el número de emisiones no supere El 20% de las acciones a y h emitidas por la sociedad en la fecha de aprobación de la presente propuesta.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China, incluso con la autorización general, si se emiten nuevas acciones a, las cuestiones específicas relativas a la emisión de nuevas acciones a deben presentarse de nuevo a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan financiero anual de inversión de la empresa 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de inversión y financiación 2022 publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Shanghai Stock Exchange (número de anuncio: p 2022 – 009).
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre el plan de inversión anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre el plan de financiación anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos de sociedades
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades, la empresa compara la situación real con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes mencionados, punto por punto, y considera que la empresa se ajusta a la política actual de bonos de sociedades y a las disposiciones sobre las condiciones para la emisión pública de bonos de sociedades a inversores cualificados. Calificar para la emisión pública de bonos corporativos a inversores cualificados.
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la emisión pública de bonos corporativos por empresas
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de emisión pública de bonos corporativos publicado por la empresa el mismo día en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai, el Times de valores y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (número de anuncio: p 2022 – 010).
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos de sociedades
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de emisión pública de bonos corporativos publicado por la empresa el mismo día en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai, el Times de valores y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (número de anuncio: p 2022 – 010).
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la solicitud de registro unificado para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de diversas empresas no financieras
Para más detalles, véase el anuncio sobre la solicitud de registro unificado para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de diversas empresas no financieras (DFI), publicado el mismo día en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai, el Times de valores y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (anuncio no. P 2022 – 011).
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o al Director Ejecutivo a tramitar la solicitud de registro unificado para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de diversas empresas no financieras
Para más detalles, véase el anuncio sobre la solicitud de registro unificado para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de diversas empresas no financieras (DFI), publicado el mismo día en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai, el Times de valores y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (anuncio no. P 2022 – 011).
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de financiación de los derechos de los acreedores
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Propuesta sobre la provisión de la empresa para la depreciación de activos
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos publicado por la empresa el mismo día en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai, el Times de valores y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (número de anuncio: p 2022 – 012). Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la autorización del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Propuesta de modificación del Código de comercio de valores de gestión
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de utilización y gestión de los fondos recaudados
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura de la empresa
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada el mismo día en el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai, el Times de valores y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (anuncio no. P 2022 – 013).
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Proyecto de ley sobre la participación de las filiales de propiedad total en la ampliación de capital y acciones de las filiales inmobiliarias de China continental
Resultado de la votación: 11 votos a favor; Ninguna abstención; No hay votos en contra.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
25 de marzo de 2002
