Bbmg Corporation(601992) Report of Independent Director for 2021
Como director independiente de Bbmg Corporation(601992) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de estricta conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes, en 2021, Desempeñaremos sus funciones con diligencia, diligencia y fidelidad, asistiremos a las reuniones pertinentes a tiempo, examinaremos cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y emitiremos opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la empresa. Ha mantenido los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas públicos. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
En la actualidad, la empresa cuenta con cinco directores independientes, que representan más de un tercio del número de directores, y todos ellos son profesionales en contabilidad, derecho y economía, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la proporción de directores independientes y la asignación profesional de las empresas que cotizan en bolsa. En el “sistema de trabajo del director independiente” establecido por la empresa y la estrategia establecida por el Consejo de Administración y las normas detalladas para la aplicación de los tres comités profesionales, como la inversión, la financiación, la auditoría, la remuneración y la designación, se definen las condiciones de servicio, la designación, la elección, el procedimiento de sustitución y los derechos y obligaciones conexos del director independiente, a fin de garantizar que el director independiente pueda desempeñar sus funciones de manera independiente y prudente. Además, cumplimos estrictamente los requisitos pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, y no hay más de 5 empresas que cotizan en bolsa a tiempo parcial que afecten a la independencia.
Panorama general del desempeño de los directores independientes en 2021
Cambios en los directores independientes
En mayo de 2021, la empresa completó la sustitución del Consejo de Administración, el quinto Consejo de Administración de la empresa terminó su mandato, la Junta General de accionistas eligió al sexto director independiente del Consejo de Administración, los detalles son los siguientes:
Cambio de nombre
Elección de la Junta General de accionistas del director independiente Yufei 2021 – 05 – 12
Elección de la Junta General de accionistas del director independiente Liu taigang 2021 – 05 – 12
Elección de la Junta General de accionistas del director independiente Li XiaoHui 2021 – 05 – 12
Elección de la Junta General de directores independientes de Hong yongmiao 2021 – 05 – 12
Elección de la Junta General de accionistas del director independiente tan jianfang 2021 – 05 – 12
Wang guangjin director independiente expira y deja 2021 – 05 – 12
Tian lihui director independiente expira y deja el cargo 2021 – 05 – 12
Tang Jun director independiente expira y deja 2021 – 05 – 12
Wei Weifeng director independiente saliente 2021 – 05 – 12
Ii) Examen y adopción de decisiones por la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración
En 2021, la empresa celebró 18 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas. Con diligencia y diligencia, participamos en las reuniones pertinentes del Consejo de Administración, el Comité Especial y la Junta General de accionistas de la empresa, examinamos cuidadosamente cada proyecto de ley, participamos activamente en el debate de cada tema y formulamos sugerencias razonables, todos podemos expresar plenamente nuestras opiniones y sugerencias, y no tenemos ninguna objeción a cada proyecto de ley y otros asuntos de la empresa. Ha desempeñado plenamente el papel del director independiente, ha mantenido el funcionamiento normalizado de la empresa y los intereses generales de los accionistas, ha cumplido concienzudamente las obligaciones y responsabilidades del director independiente.
En 2021, a través de la participación en el Consejo de Administración y la revisión del informe mensual del Consejo de Administración, entendemos la producción, la gestión y la situación financiera de la empresa, escuchamos los informes de la dirección sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento estándar de la empresa muchas veces, prestamos mucha atención a los Cambios en el entorno empresarial de la empresa, as í como a la gobernanza empresarial, la gestión de la producción y el desarrollo, etc., e investigamos el progreso de los principales proyectos sobre el terreno.
En el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa y la información conexa, escuchamos atentamente el informe de la dirección sobre la tendencia del desarrollo de la industria y el Estado de funcionamiento de este año, y nos comunicamos plena y eficazmente con la persona encargada de las finanzas de la empresa y la CPA de auditoría anual, prestando atención a la Organización y el progreso de la auditoría del informe anual actual y a la solución de los problemas pertinentes encontrados en el proceso de auditoría. Iii) Asistencia a la Junta
Número de veces que un director independiente debe estar presente en persona en el año en curso
Yu Fei 11 11 0 0
Liu taigang 11 11 0 0
Li XiaoHui 11 11 0
Hong yongmiao 11 11 0 0
Tan jianfang 11 11 0 0
Wang guangjin 7 7 0 0
Tian lihui 7 7 0 0
Tang Jun 7 7 0 0
Wei Wei Feng 7 7 0 0
Investigación sobre el terreno
De acuerdo con el “sistema de trabajo de directores independientes” de la empresa, realizamos investigaciones en Tiantan Furniture Company y Qingdao regional real estate Project, proporcionando un fuerte apoyo para entender la situación actual y la toma de decisiones de la empresa. En el proceso de preparación del informe anual, participamos activamente en el desempeño de nuestras funciones, nos comunicamos plenamente con el personal directivo y los contables de auditoría anual, realizamos visitas sobre el terreno a la empresa, escuchamos atentamente el informe anual de la dirección sobre el funcionamiento de la empresa y, sobre la base de una profunda comprensión del desarrollo empresarial, el rendimiento empresarial y la asignación de recursos de la empresa, formulamos recomendaciones pertinentes a la empresa para promover la mejora de la gestión y el desarrollo sostenible de la empresa.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas de la empresa sobre las responsabilidades de los directores independientes, prestaremos especial atención y examinaremos las diversas cuestiones de la empresa, y asesoraremos activamente al Consejo de Administración y a los comités profesionales para que desempeñen un papel importante en la mejora de la normalización del funcionamiento del Consejo de Administración y la eficacia de la adopción de decisiones. Los detalles son los siguientes:
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, ejercimos plenamente la función de Auditoría Independiente de los directores independientes, verificamos y expresamos nuestras opiniones sobre las transacciones conexas de la empresa, y creemos que las transacciones conexas de la empresa se ajustan a las necesidades reales de la empresa y tienen un contenido objetivo, y no hay ninguna situación en la que se transmitan intereses a las partes vinculadas y se perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa.
Al mismo tiempo, como convocante y miembro del Comité de auditoría, de conformidad con las “medidas de gestión de las transacciones conexas” de la empresa para desempeñar concienzudamente las responsabilidades de auditoría pertinentes, los procedimientos de auditoría de las transacciones conexas y las opiniones sobre la racionalidad de las transacciones conexas.
Garantía externa, financiación de inversiones y ocupación de fondos
De conformidad con las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Nombramiento de candidatos a directores y nombramiento de personal directivo superior
En 2021, examinamos si los candidatos a directores y el personal directivo superior contratado por la empresa tenían las calificaciones y condiciones necesarias para ser directores de la empresa, y concluimos que los procedimientos de nominación y votación de los candidatos a directores de la empresa y el personal directivo superior contratado por la empresa eran legales y conformes, y que No había violación de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
Remuneración del Director Ejecutivo y del personal directivo superior
En 2021, de acuerdo con el sistema de Negocios y el rendimiento anual de los directores ejecutivos y el personal directivo superior y la situación real de la empresa, revisamos la remuneración de los directores ejecutivos y el personal directivo superior de la empresa, y creemos que la remuneración de los directores ejecutivos y el personal directivo superior de la empresa Se ajusta a las normas de gestión de la evaluación de la actuación profesional y el sistema de remuneración de la empresa, y se distribuye estrictamente de acuerdo con los resultados de la evaluación.
Previsión del desempeño
Las previsiones de rendimiento pertinentes de la empresa se publican estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras, sin ningún ajuste de las previsiones.
Contratación o sustitución de empresas contables
En la prestación de servicios de auditoría a la empresa, Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) cumplió escrupulosamente todas las tareas de auditoría de manera independiente, objetiva e imparcial y cumplió todas las tareas de auditoría con la debida diligencia.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
En 2021, de conformidad con la política de distribución de beneficios de los estatutos y el plan anual de distribución de beneficios aprobado por la Junta General de accionistas, la empresa distribuyó dividendos en efectivo a los accionistas para que pudieran obtener un rendimiento razonable de la inversión.
Normas y equidad de las transacciones conexas de la empresa
Como director independiente, emitimos una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la fusión de Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) (Tangshan) Co., Ltd. Sobre la base de la posición de juicio independiente, creemos que el procedimiento de transacción es conforme, y que los acuerdos, declaraciones y cartas de compromiso pertinentes son necesarios y racionales. La institución de evaluación de la auditoría es independiente y el precio del objeto de transacción es justo sobre la base de los resultados de la evaluación de la auditoría.
Ix) Aplicación de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la divulgación de información de la empresa se ajustó al principio de “apertura, equidad y equidad”. El personal de divulgación de información pertinente de la empresa puede hacer un buen trabajo en la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos, y el contenido de la divulgación de información Es oportuno, preciso y completo, y no se ha producido ningún anuncio de corrección pertinente ni se han recibido críticas o sanciones de las autoridades reguladoras.
XXI) Aplicación de los controles internos
En 2021, la empresa llevó a cabo la implementación de las normas de control interno de acuerdo con el plan de trabajo de las normas de control interno y la tabla de operaciones generales. Como directores independientes, somos plenamente conscientes de la importancia del control interno para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, nos damos cuenta oportunamente de los progresos realizados en las diversas etapas de la aplicación, el despliegue, la mejora de las normas, la rectificación y la aplicación, la autoevaluación, etc., y tomamos el Comité de auditoría como principal órgano de supervisión, escuchamos periódicamente los informes pertinentes de las empresas y hacemos sugerencias constructivas a la empresa. Orientar a la empresa en la práctica para explorar continuamente la optimización de los métodos de trabajo y las formas de aplicación de las normas de control interno. Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
Como director independiente de la empresa, hemos participado activamente en la labor del Consejo de Administración y del Comité de estrategia, inversión y financiación, auditoría, remuneración y nombramiento, y hemos tratado de proteger fundamentalmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa y los comités profesionales afiliados han realizado activamente un estudio a fondo y han adoptado decisiones sobre la aplicación de las normas de control interno y la divulgación de informes periódicos, y han transmitido oportunamente la dirección estratégica y la dinámica de funcionamiento de la empresa a los accionistas mediante la divulgación de información verdadera, exacta y completa. Los directores de la empresa desempeñan activamente las responsabilidades correspondientes en el trabajo diario, entienden y estudian las cuestiones pendientes de adopción de decisiones con antelación, especialmente como miembros de los comités profesionales que celebran debates especiales sobre cuestiones importantes a tiempo, lo que promueve eficazmente la mejora del nivel de gobernanza empresarial.
Evaluación y recomendaciones generales
Como director independiente de la empresa, hemos cumplido el deber de director independiente de manera activa y eficaz, hemos pedido a la empresa que proporcione la información pertinente de antemano sobre las cuestiones importantes de la resolución del Consejo de Administración de la empresa, hemos insistido en que se lleve a cabo una auditoría cuidadosa de antemano, hemos ejercido el Derecho de voto de manera independiente, prudente y objetiva, y hemos defendido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas públicos. En cuanto a la protección de los intereses de todos los accionistas, se presta especial atención a la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, la supervisión de las actividades de divulgación de información y gestión de las relaciones con los inversores, la protección del derecho de los inversores a saber, la protección de los derechos e intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
En 2022, continuaremos con el espíritu de buena fe y diligencia, estudiaremos seriamente las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, combinaremos sus propias ventajas profesionales, cumpliremos fielmente las obligaciones de los directores independientes y promoveremos el funcionamiento normal de la empresa. Fortalecer la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, desempeñar el papel de director independiente, utilizar los conocimientos especializados y la experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, mejorar la capacidad de adopción de decisiones y el nivel de liderazgo del Consejo de Administración de la empresa, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Directores independientes: Yu Fei, Liu taigang, Li XiaoHui, Hong yongmiao, tan jianfang
24 de marzo de 2002
