Código de valores: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) valores abreviados: ST Mall Bulletin No.: 2022 – 028 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipo y duración de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 7 de abril de 2022
3. Fecha de registro de las acciones
Código de la clase de acciones
Unidad a Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) ST Mall 2022 / 3 / 31
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: Shenzhen Leading Semiconductor production and Investment Co., Ltd. Descripción del procedimiento de propuesta
La empresa anunció la convocatoria de la Junta General de accionistas el 12 de marzo de 2022. El accionista que posee el 23,08% de las acciones, Shenzhen Leading Semiconductor production and Investment Co., Ltd., presentó una propuesta provisional el 24 de marzo de 2022 y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado. 3. Contenido específico de la propuesta provisional
Debido a que el Sr. Cui junping y el Sr. Zhang jianyu, directores independientes de la empresa, han dimitido como directores independientes, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, Shenzhen Leading Semiconductor production and Investment Co., Ltd. Recomienda que el Sr. Jiao zhichang y la Sra. Wang yanjuan Act úen como directores independientes de la octava Junta Directiva de la empresa por un período que comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y terminará en la Junta Directiva actual.
Los currículos del personal pertinente son los siguientes:
Jiao zhichang, Male, 54 years old, member of the CPC, Ph.D. Graduate, Senior Economist. Ha sido asistente del Director General de la sucursal de Shanghai y Director de productos de dongzheng ronghui Securities Asset Management Co., Ltd. Actualmente es Director del Departamento de Finanzas de la escuela de economía y Humanidades de la Universidad de estudios extranjeros de Shanghai.
Wang yanjuan, mujer, 44 años, estudiante graduado. Fue abogado de Jilin Changchun Law Firm, abogado de Jilin Huisheng Law Firm, abogado de Jilin Zhongzheng Law Firm, abogado de Beijing yingke (Changchun) Law Firm. Actualmente es abogado del bufete de abogados shanggong de Beijing.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 12 de marzo de 2022 no se modificará. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 7 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, piso 23, Centro maoye, calle juvenil, Shenhe District, Shenyang (2) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 7 de abril de 2022
Hasta el 7 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4 “Informe financiero final de la empresa 2021”
5 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
7 Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
8 propuesta de modificación de los Estatutos
9 el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión informarán a la empresa contable sobre el resultado financiero anual 2021.
Notas especiales sobre la emisión de dictámenes de auditoría no normalizados en los informes financieros
10 “proyecto de ley de transacciones conexas sobre la solicitud de renovación de préstamos a partes vinculadas”
Proyecto de ley de votación acumulativa
11.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de las empresas elegirá a los directores independientes (2)
11.01 elección de Jiao zhichang como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
11.02 elección de Wang yanjuan como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los proyectos de ley 1 a 10 han sido examinados y aprobados por la empresa en la novena reunión del octavo Consejo de Administración y la cuarta reunión del octavo Consejo de supervisión, celebrada el 10 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la publicación del 12 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio. Los materiales de la Junta de accionistas se revelarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai antes de la Junta de accionistas.
El proyecto de ley 11 es una propuesta provisional para los accionistas que posean por separado más del 3% de las acciones de la sociedad.
2. Proyecto de resolución especial: 83. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 10, 114. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 10
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: zhongzhao Investment Management Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Se anuncia por la presente.
Documento diario preparado por el Consejo de Administración el 25 de marzo de 2022 (ⅰ) Carta escrita y contenido de la propuesta presentada por los accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 7 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4 Informe financiero final de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
6 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7 Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
8 propuesta de modificación de los Estatutos
Dictamen del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión sobre la relación entre la empresa contable y la empresa 2021
9.
Nota especial sobre la emisión de dictámenes de auditoría no normalizados en el informe financiero anual
10 “proyecto de ley de transacciones conexas sobre la solicitud de renovación de préstamos a partes vinculadas”
Número de orden votación acumulativa
11.00 proyecto de ley sobre la elección del director independiente de la empresa
11.02 elección de Wang yanjuan como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
