Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Informe del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el desempeño de sus funciones en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría (auditoría) del Consejo de Administración de las empresas y el reglamento de trabajo del Comité de auditoría (auditoría) del Consejo de Administración de las empresas sobre el informe anual del Comité de auditoría (auditoría), etc., todos los miembros del Comité de auditoría (auditoría) del Consejo de Administración (el “Comité de auditoría” o el “Comité”), En 2021, el Comité de auditoría cumplió escrupulosamente sus responsabilidades e informa sobre el desempeño de sus funciones de la siguiente manera:
Información básica del Comité de auditoría
El Comité de auditoría está integrado por tres directores independientes, Zhu shaofang, Zhang chunxia y Wang xianzhu, cuyo Presidente es Zhu shaofang.
Convocación y contenido de la labor del Comité de auditoría
En 2021, el Comité celebró siete sesiones, en las que el Presidente Zhu shaofang y el miembro Zhang chunxia asistieron a todas las sesiones, y el miembro Wang xianzhu encomendó a Zhang chunxia que asistiera a la reunión del 25 de octubre de 2021 y ejerciera su derecho de voto. Los principales elementos de los debates y deliberaciones de la reunión fueron los siguientes:
1. Tras deliberar, los estados financieros no auditados de la empresa en 2020 se ajustan a las normas contables para las empresas comerciales y a las disposiciones pertinentes en todos los aspectos importantes, y no hay omisiones importantes, por lo que está de acuerdo en presentarlos a la empresa de contabilidad externa para su auditoría.
2. Aprobar el plan de auditoría de la empresa para 2020.
3. Aprobar el resumen de la labor de auditoría interna de la empresa en 2020 y el plan de trabajo de auditoría interna para 2021 y presentarlo al Consejo de Administración para su examen.
4. Sobre la base del examen de los informes financieros auditados de la empresa en 2020, as í como del debate y la comunicación con el Departamento de auditoría de la empresa y la empresa contable externa sobre los informes financieros y las cuestiones conexas, se considera que la empresa ha cumplido los requisitos de las normas contables para las empresas En todos los aspectos importantes y ha hecho una divulgación adecuada, sin omisiones importantes.
5. Aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa a finales de 2020.
Con un total de 7.700681.186 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo a finales de 2020 por valor de 0,13 Yuan (incluidos impuestos) y se prevé que el total de dividendos sea de 1.001088.554 Yuan (incluidos impuestos). 6. After deliberation, in 2020, the transaction under the daily related Transaction Agreement and its Supplementary Agreement between the company and China Baowu Iron and Steel Group Co., Ltd., and the transaction under the mineral Purchase and sale Agreement, The Continuing related Transaction Agreement and its Supplementary Agreement between the company and the Anhui xinchuang Energy saving and Environmental Protection Technology Co., Ltd. Las transacciones realizadas en virtud del Acuerdo de transacción continua con partes vinculadas de Anhui masteel Jiahua New Building Materials Co., Ltd., las transacciones realizadas en virtud del Acuerdo de transacción continua con partes vinculadas de Anhui masteel Chemical Energy Science and Technology Co., Ltd., las transacciones realizadas en virtud del Acuerdo de transacción continua con partes vinculadas y su Acuerdo complementario con European Metallurgical Chain Gold Regeneration Resources Co., Ltd., as í como las transacciones realizadas en virtud del Acuerdo de servicios financieros entre la filial de cartera masteel Finance Co., Ltd. Y masteel Group Co., Ltd. Todos ellos se celebran en el curso ordinario de los negocios y se llevan a cabo de conformidad con las condiciones comerciales generales o mejores, lo que redunda en interés general de los accionistas de la empresa. El importe de las transacciones en virtud del Acuerdo de 2020 no supera el límite máximo acordado en el Acuerdo de 2020.
7. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la empresa había proporcionado una garantía de crédito para la financiación del comercio de 3.000 millones de yuan a la filial de propiedad total de Ma Gang (Hong Kong) Limited, con una relación activo – pasivo superior al 70%, que había sido aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2016. Además, la filial Holding de la empresa, Anhui Changjiang Iron and Steel Co., Ltd., proporcionó garantías a sus filiales de propiedad total por un total de 150 millones de yuan.
8. Aprobar el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020.
9. Aprobar el resumen de la labor de auditoría de la empresa de auditoría externa en 2020.
10. Acordar pagar a Ernst & Young huaming Accountants (Special general Partnership) una remuneración anual de 5.385000 Yuan (incluidos impuestos) para 2020, incluida la tasa anual de auditoría de 4,8 millones de yuan (incluida la tasa de auditoría de control interno de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan) y la tasa de procedimiento acordada para la aplicación del informe financiero provisional de 585000 Yuan. De conformidad con la práctica establecida, los gastos de alojamiento y comida de los auditores durante su estancia en la empresa correrán a cargo de la empresa.
11. Aprobar el informe de la Junta de Auditores sobre el desempeño de las funciones del Comité en 2020.
12. Escuchar el informe general de gestión de riesgos y control interno de la empresa en 2020 y acordar presentarlo al Consejo de Administración.
13. Revise el informe de auditoría de control interno de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) para 2020.
14. Habiendo examinado el informe financiero no auditado de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021, se considera que la empresa ha cumplido los requisitos de las normas contables para las empresas en todos los aspectos importantes y ha hecho una divulgación adecuada, sin omisiones importantes.
15. After Auditing, anyong huaming Accounting firm (Special general Partnership) has Professional Competence and investor protection capacity, there are no violation of the “Chinese CPA professional ethics Standards” to the Independence requirements of the case, The Integrity Record on its services the company does not have any Impact. Acordó nombrarlo auditor de la empresa para 2021 y recomendó que la Junta General autorizara al Consejo de Administración a decidir su remuneración.
16. Habiendo examinado el informe financiero no auditado de Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
17. Escuchar el informe sobre el control interno y la gestión general de riesgos de la empresa en el primer semestre de 2021 y acordar presentarlo al Consejo de Administración.
18. Habiendo examinado los informes financieros no auditados del tercer trimestre de 2021, se considera que la empresa ha cumplido los requisitos de las normas contables para las empresas en todos los aspectos importantes y ha hecho una divulgación adecuada, sin omisiones importantes.
19. Aprobar el plan anual de auditoría de la empresa para 2021.
A su leal saber y entender, el Comité considera que el sistema de auditoría interna, el sistema de control interno y el sistema de gestión de riesgos de la empresa se han aplicado eficazmente, que los informes financieros examinados por el Comité son completos y auténticos y que la labor del Departamento de Finanzas y el Departamento de auditoría interna de La empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes.
Evaluación general
Durante el período que se examina, el Comité desempeñó sus funciones con diligencia y diligencia, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Todas las reuniones, procedimientos, votaciones y resoluciones de la Comisión se convocan de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los estatutos y el reglamento de trabajo del Comité de auditoría. De conformidad con las disposiciones pertinentes, todos los miembros del Comité han cumplido fielmente su obligación de confidencialidad con respecto a los temas que se examinan en las reuniones del Comité y no han divulgado la información pertinente sin autorización.
Junta de Auditores 22 de marzo de 2022
