Código de la acción: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) abreviatura de la acción: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) número de anuncio: p 2022 – 014
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Anuncio de la resolución de la 48ª reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 48ª reunión de la novena Junta de supervisores se celebró en el edificio de oficinas de masteel el 23 de marzo de 2022. El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang Xiaofeng, presidirá la reunión, que estará integrada por cinco personas. Tras deliberar, aprobó por unanimidad la siguiente resolución:
Examen y aprobación de propuestas sobre cambios en las políticas contables
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable y un ajuste de conformidad con las “normas de contabilidad para las empresas no. 14 – ingresos” del Ministerio de Finanzas y las “preguntas y respuestas sobre la aplicación de las normas de contabilidad para las empresas” emitidas por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con las leyes y reglamentos y la situación real de la empresa, de conformidad con los intereses generales de la empresa y los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, y está de acuerdo con el cambio de la política contable.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la reserva para la disminución de los precios de las acciones, la reserva para deudas incobrables y la reserva para el deterioro del valor de los activos fijos a finales de 2021
La Reunión consideró que el proyecto de ley se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las normas contables para las empresas, a la realidad de la producción y el funcionamiento de la empresa, a la legalidad de los procedimientos de examen y al cumplimiento, y que no se había encontrado ningún acto perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta de distribución de beneficios de la empresa a finales de 2021
La Reunión consideró que el plan de distribución de beneficios a finales de 2021 se ajustaba a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos y era propicio para salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas, y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021
En la reunión se llegó a la conclusión de que, durante el período que se examina, el sistema de control interno de la empresa era sólido y podía funcionar eficazmente sin defectos importantes; El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y no hay registros falsos ni declaraciones engañosas.
Examen y aprobación del informe anual de la empresa sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza para 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa presta atención a la protección de los derechos e intereses legítimos de las partes interesadas, la gobernanza empresarial, la protección del medio ambiente, el desarrollo de la economía circular, el entusiasmo por participar en las empresas de bienestar público y el cumplimiento serio de la responsabilidad social de las empresas.
Examen y aprobación del texto y el resumen del informe financiero y el informe anual de la empresa 2021
La Reunión consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de la empresa se ajustaba a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y la bolsa de valores de Hong Kong, y la información contenida en el informe anual puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso; La información que figura en el informe no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Antes de la adopción de la presente resolución, no se había detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual.
La votación de los ocho proyectos de ley anteriores fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de marzo de 2022
