Código de valores: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) abreviatura de valores: Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) número de anuncio: 2022 – 018 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 24ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 23 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. El anuncio de la reunión se envió por correo electrónico el 18 de marzo de 2022. El número de participantes en la reunión será de 9 y el número real de participantes será de 9. La reunión será presidida por la Sra. Yin Hongmei, Presidenta de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La convocatoria se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación de la empresa contable;
La Reunión acordó contratar a Guangdong sinong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría anual de la empresa en 2021 y prestar servicios de auditoría anuales a la empresa en 2021.
Todos los directores independientes de la empresa emitieron un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, que se publicaron el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Documentos relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
The announcement on the proposed Change of Accounting Firms (announcement No.: 2022 – 019) was published in the China Securities News, the Securities Times, the Securities daily and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.). La Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y acordó que la empresa celebrara la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 el 8 de abril de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 020) se publicó en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de marzo de 2022
