Código de valores: China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) abreviatura de valores: China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) número de anuncio: 2022 – 026 Código de bonos: 175805. SH Bond Abreviatura: G21 New Y1
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 23 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 8 de marzo de 2022. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Cao Xin. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y la resolución de la reunión es legal y válida.
Tras una votación efectiva, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
En segundo lugar, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de desempeño del Comité de auditoría de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En tercer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de los directores independientes de la empresa correspondiente a 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de análisis de las actividades operacionales de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la auditoría interna y la gestión de riesgos de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
9. Se examinó y aprobó la propuesta de declaración sobre el funcionamiento y la financiación de la empresa en 2022. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor y el reconocimiento de las pérdidas de activos de la empresa en 2021.
Sobre la base del principio de prudencia, la empresa acumula la pérdida por deterioro del valor de algunas cuentas por cobrar y algunas obras de construcción en curso, reconoce directamente la pérdida de activos de algunas obras de construcción en curso y reduce el beneficio total de los estados consolidados en 42.472900 Yuan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de autorizar al Consejo de Administración a ejercer la autoridad general para emitir acciones. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el resumen y el informe del informe anual 2021 de la empresa, el anuncio de resultados, el informe sobre la responsabilidad social de las empresas y el informe ESG.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación continua de riesgos (2021) de Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de los candidatos a la Junta Directiva de la empresa en su quinto período de sesiones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el examen del plan de remuneración de los directores de la Quinta Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del 14º plan estratégico quinquenal de la empresa.
Al final del 14º plan quinquenal, la capacidad instalada de la nueva energía de la empresa se esforzará por alcanzar los 10 millones de kilovatios y la capacidad de transporte de gas natural se esforzará por alcanzar los 8.300 millones de metros cúbicos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de examen de las disposiciones sobre la gestión del control interno y las disposiciones sobre la gestión de la autoevaluación del control interno.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
