China Mobile Limited
Informe sobre las funciones de los directores no ejecutivos independientes en 2021
Información básica sobre los directores no ejecutivos independientes
Al 23 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de China Mobile Limited (en adelante, “la empresa”) tenía cuatro directores no ejecutivos independientes, a saber, el Dr. Zheng muzhi, el Sr. Zhou wenyao, el Sr. Yao Jianhua y el Dr. Yang Qiang, que cumplían los Estatutos de China Mobile Limited (en adelante, “los estatutos”) y los requisitos reglamentarios conexos. Los Presidentes del Comité de auditoría de la empresa, el Comité de remuneración y el Comité de nombramientos serán directores no ejecutivos independientes. La independencia de los directores no ejecutivos independientes de la empresa cumple los requisitos reglamentarios pertinentes y no afecta a la independencia de los directores no ejecutivos independientes de la empresa. Las principales experiencias de trabajo de los directores no ejecutivos independientes y sus puestos o empleos a tiempo parcial en otras dependencias son los siguientes:
Dr. Zheng muzhi GBM, GBS, OBE, JP
El Dr. Cheng se unió al Consejo de Administración de la empresa en marzo de 2003 y fue nombrado Presidente del Comité de remuneración de la empresa en mayo de 2016. El Dr. Cheng es abogado en ejercicio y fue socio principal del bufete de abogados Hu Baiquan entre 1994 y 2015, y ahora es abogado Asesor del bufete de abogados Hu Baiquan. Ha sido miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong y Presidente de la autoridad reguladora de seguros. Es el Presidente fundador de la Asociación de directores de Hong Kong y actualmente es Presidente Honorario y Presidente Honorario de la asociación. El Dr. Zheng es actualmente Director de Liao Chuang Xing Enterprise Co., Ltd., China Resources Beer (Holdings) Ltd., Hong Kong Hua Intelligent Energy Co., Ltd. (anteriormente conocida como Hong Kong Hua Gas Co., Ltd.), Jiahua International Group Co., Ltd., Yuehai Investment Co., Ltd., Tian ‘an China Investment Co., Ltd. Y Hong Kong China Gas Co., Ltd., todas las cuales son empresas cotizadas en Hong Kong. Ha sido director no ejecutivo de Kaida Group Limited.
Mr. Zhou wenyao GBS, SBS, JP
Mr. Zhou wenyao joined the Board of Directors in May 2013 and was appointed Chairman of the nomination Committee in May 2016. Mr. Zhou was President of HSBC Investment Management (Hong Kong) Limited Asia – Pacific (except Japan) from 1997 to 2003, Executive Director and Executive President of Hong Kong Trading and Clearing House Limited from April 2003 to January 2010, Chairman of Hong Kong cyberport Management Limited from June 2010 to May 2016, Ha sido director no ejecutivo independiente de Bank Of China Limited(601988) entre octubre de 2010 y agosto de 2016, miembro del Comité Directivo de innovación y tecnología del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong entre abril de 2015 y marzo de 2017, y Director no ejecutivo independiente de China CITIC Corporation entre marzo de 2016 y junio de 2019, De abril de 2015 a mayo de 2020, fue nombrado Presidente de Swiss Baosheng Group Limited y Swiss Baosheng Bank Limited.
Mr. Yao Jianhua
El Sr. Yao Jianhua se unió al Consejo de Administración de la empresa en marzo de 2017 y fue nombrado Presidente del Comité de auditoría de la empresa en mayo de 2018. El Sr. Yao es actualmente Presidente de la autoridad reguladora de seguros de Hong Kong y Director del Instituto de Finanzas de Hong Kong, Director no ejecutivo independiente de Hong Kong Exchange and Clearing House Limited y Anta Sporting Goods Limited, miembro del Consejo y Tesorero de la Universidad de Ciencia y tecnología de Hong Kong, as í como miembro del Comité Asesor del Fondo de cambio de la Autoridad Monetaria de Hong Kong y del Comité de reclamaciones de la Comisión Independiente contra la corrupción. Mr. Yao joined the Hong Kong Branch of KPMG (“KPMG”) in 1983 and was transferred to KPMG London Branch from 1987 to 1989. El Sr. Yao se convirtió en socio de KPMG en 1994, socio principal de auditoría de KPMG entre 2007 y 2010, Presidente y Director General de KPMG China y Hong Kong entre abril de 2011 y marzo de 2015, y miembro del Comité Ejecutivo y la Junta de KPMG International y Asia – Pacífico. El Sr. Yao también ha sido miembro del Comité Asesor de reforma de la profesión de auditoría de la Asociación de contadores públicos de Hong Kong y del Comité de Asuntos de tierras de China. Mr. Yao is a senior member of the Institute of Chartered Accountants, the Hong Kong Institute of Accountants and The Chartered Accountants Association of England and Wells. En 1983, el Sr. Yao obtuvo un diploma profesional en contabilidad del Instituto Politécnico de Hong Kong (ahora conocido como la Universidad Politécnica de Hong Kong) y una maestría en Administración de empresas de la Universidad de Warwick.
Dr. Yang Qiang
El Dr. Yang Qiang se unió a la Junta Directiva en mayo de 2018. El Dr. Yang es ahora el Oficial Jefe de inteligencia artificial de Shenzhen qianhai Weizhong Bank Co., Ltd., Profesor de la Universidad de Ciencia y tecnología de Hong Kong (hkust) y ex Decano del Departamento de informática e ingeniería, y cofundador de Shenzhen qianhai four Paradigm Data Technology Co., Ltd. De septiembre de 1989 a agosto de 1995, el Dr. Yang fue profesor asistente y profesor asociado de por vida en el Departamento de Ciencias de la computación de la Universidad de Waterloo, Canadá, de agosto de 1995 a agosto de 2001, Profesor asociado de por vida, Director de investigación industrial y profesor en la facultad de Ciencias de la computación de la Universidad Simon Fraser, Canadá, y profesor asociado en el Departamento de informática e ingeniería de la Universidad de Ciencia y tecnología de Hong Kong de agosto de 2001 a junio de 2012. Jefe Adjunto del Departamento, etc. El Dr. Yang fue Director fundador del laboratorio arca de Noé de Huawei de 2012 a noviembre de 2014, Presidente de la Federación Internacional de inteligencia artificial (ijcai) de 2017 a 2019, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación para la promoción de la inteligencia artificial (aaai) de 2016 a 2019 y Presidente de la reunión de La aaai de 2021. El Dr. Yang es miembro de varias sociedades internacionales como aaai, ACM y IEEE. El Dr. Yang obtuvo su licenciatura en Astrofísica de la Universidad de Beijing en 1982, su maestría en astrofísica y Ciencias de la computación de la Universidad de Maryland en 1985 y 1987, respectivamente, y su doctorado en Ciencias de la computación de la Universidad de Maryland en 1989.
Panorama general del desempeño anual de los directores no ejecutivos independientes
Asistencia a las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y los comités especiales
En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, en las que se examinaron y aprobaron 21 proyectos de ley; Se celebraron siete reuniones de la Junta, en las que se examinaron y aprobaron 63 proyectos de ley y se escucharon 12 informes; Se convocaron nueve comités especiales de la Junta, se examinaron y aprobaron 43 proyectos de ley y se escucharon 12 informes. La asistencia de los directores no ejecutivos independientes a las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y los comités especiales del Consejo de Administración es la siguiente:
Asistencia personal / número de reuniones celebradas durante el mandato
Comité Especial del Consejo de Administración
Junta de directores y accionistas
Comité de examen de la Asamblea General
Zheng Mu Zhi 2 / 2 7 / 7 7 1 / 1 1
Zhou wenyao 2 / 2 7 / 7 7 1 / 1 1
Yao Jianhua 2 / 2 7 / 7 7 1 / 1 1
Yang Qiang 2 / 27 / 7 7 / 7
Nota: 1. La “asistencia personal” incluye la asistencia in situ y la asistencia a reuniones por teléfono y vídeo.
2. Los directores que no hayan podido asistir personalmente a las reuniones del Consejo de Administración y del Comité profesional han encomendado a otros directores que asistan a las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Comité Especial en nombre de los directores no ejecutivos independientes de la sociedad que ejercen el derecho de voto, examinen cuidadosamente los materiales de la reunión antes de la reunión, participen activamente en la comunicación antes de la reunión, tomen la iniciativa de informar a la sociedad sobre la situación pertinente, discutan activamente en la reunión y presenten opiniones constructivas; Y expresó opiniones independientes sobre cuestiones como las transacciones con partes vinculadas.
Ii) Cooperación de la empresa con los directores independientes
Con el fin de cooperar con el director independiente en el desempeño de sus funciones, la empresa garantiza el derecho del director independiente a saber, proporciona las condiciones de trabajo necesarias y responde positivamente a las solicitudes pertinentes del director independiente. La empresa ha prestado muchos servicios y apoyo a los directores independientes en el desempeño de sus funciones, incluida la capacitación pertinente, ha respondido positivamente a las necesidades de los directores y ha proporcionado oportunamente todo tipo de información sobre el desempeño de sus funciones y referencias a la información, etc.
Estado de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores no ejecutivos independientes
The independent non – Executive Director of the company focused on the Nomination and Compensation of Senior Managers, raising funds, Cash dividends and other Investors Returns, and made clear judgements on relevant Key Matters in compliance with the Law, and issued views and Suggestions Independently and objectively.
Transacciones conexas
Los directores no ejecutivos independientes conceden gran importancia a la gestión de las transacciones con partes vinculadas, durante el período que abarca el informe, los directores no ejecutivos independientes de la empresa examinan los informes de las transacciones con partes vinculadas de conformidad con las disposiciones pertinentes, perfeccionan el sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas, prestan atención continua a la situación básica de las transacciones con partes vinculadas de la empresa y garantizan que las transacciones con partes vinculadas se lleven a cabo de conformidad con la ley y de conformidad con los principios comerciales.
Garantía externa y ocupación de fondos
The independent non – Executive Director of the company in line with the principle of Fairness, Fairness and objectivity, The External guarantee of the company has been Verified. The independent non – Executive Director of the company believes that the risk control of the guarantee Is Effective, there is no violation of the external Guarantee situation.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Los fondos recaudados por la empresa se utilizarán para los fines indicados en el folleto y en el folleto.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
En 2021 se examinaron el valor objetivo y el valor real de los indicadores anuales de evaluación de la dirección superior. El Director no ejecutivo independiente está de acuerdo con el nombramiento y la remuneración del personal directivo superior de la empresa.
Previsión de la ejecución e información sobre la ejecución
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tuvo que publicar previsiones de rendimiento ni cartas de rendimiento.
Contratación o sustitución de empresas contables
Durante el período que abarca el informe, a fin de garantizar la independencia y objetividad de la labor de auditoría de la empresa, la empresa contrató a KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) y KPMG Certified Public Accountants (KPMG Certified Public Accountants) para que actuaran como órganos de auditoría de los informes financieros anuales de la empresa en 2021.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
La formulación y aplicación de la política de dividendos en efectivo de la empresa se ajusta a las disposiciones de los estatutos y a los requisitos de las resoluciones de la Junta General de accionistas, y los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones están completos, que son examinados y aprobados por el Director no ejecutivo independiente.
Viii) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Hasta la fecha, se han cumplido los compromisos contraídos por los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa y de la empresa durante la oferta pública inicial de acciones a.
Ix) Aplicación de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó estrictamente las leyes y reglamentos y cumplió sus obligaciones de divulgación de información de manera oportuna y completa. El Director no ejecutivo independiente de la empresa desempeñó activamente sus funciones en la preparación y divulgación del informe anual y mantuvo una comunicación y un debate adecuados con los auditores externos sobre la auditoría anual.
XXI) Aplicación de los controles internos
En 2021, la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes e importantes, de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no hay defectos importantes ni defectos importantes en el control interno de los informes financieros y no financieros.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
Los directores no ejecutivos independientes de la empresa asistieron a las reuniones del Consejo de Administración a tiempo, examinaron 63 proyectos de ley y escucharon 12 informes de conformidad con las disposiciones de los estatutos.
El Comité de auditoría se reunió siete veces por videoconferencia y teléfono en 2021, examinó 43 proyectos de ley y presentó sus opiniones y sugerencias al Consejo de Administración sobre el rendimiento anual en 2020 y el rendimiento a mediano plazo en 2021, la sustitución de Auditores, la emisión de acciones en renminbi y las transacciones conexas continuas.
En 2021, el Comité de remuneración celebró una reunión sobre el terreno y en vídeo, examinó una propuesta y examinó el valor objetivo y el valor real de los indicadores de evaluación del personal directivo superior para 2020.
El Comité de nombramientos se reunió una vez sobre el terreno en 2021, examinó una propuesta y examinó la estructura y composición del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa.
Evaluación amplia y recomendaciones
Durante su mandato, el Director no ejecutivo independiente de la empresa, en estricta conformidad con las leyes, los reglamentos, las normas de supervisión y los requisitos de los estatutos, dedicará tiempo y energía suficientes para desempeñar sus funciones, dar pleno juego a las ventajas profesionales, participar de buena fe, diligente, independiente y rigurosamente en todas Las decisiones del Consejo de Administración, salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa, prestar atención a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y contribuir al desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Zheng muzhi, Zhou wenyao, Yao Jianhua, Yang Qiang, independent non – Executive Director of China Mobile Limited 23 March 2022
