China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956)
Informe sobre los directores independientes en 2021
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) (en adelante denominados “los estatutos”), el sistema de trabajo de los directores independientes China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) \
Información básica sobre los directores independientes
1. Mr. Guo yingjun, Aged 48, is currently Associate Professor, Master tutor, Wind / PV coupled Hydrogen production and comprehensive Utilization of Hebei Engineering Laboratory. Guo ha trabajado en el centro técnico de ingeniería de integración mecánica y eléctrica de la Universidad de Ciencia y tecnología de Hebei de julio de 1996 a agosto de 2001, y ha estudiado para su maestría en teoría de control e ingeniería de control de la Universidad Politécnica de Beijing de septiembre de 2001 a marzo de 2004. Ha trabajado en El Instituto de ingeniería eléctrica de la Universidad de Ciencia y tecnología de Hebei desde abril de 2004, y ha trabajado como investigador visitante en la Universidad de Manchester del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2011.
2. Mr. Yin yanqiang, 63 years old, is currently Vice – Chairman and Chief Executive Officer of haifu International Financial holding Group Co., Ltd., with a MBA from Chinese University of Hong Kong and Wales University, a senior member of the Institute of Chartered Accountants, a senior member of the Institute of Chartered Accountants of Hong Kong, and a senior member of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales. En la actualidad, el Sr. Yin también es Director Ejecutivo de Zhuoyue Holdings Limited (Código de acciones H 00653). El Sr. Yin ha sido Director Gerente y Director Financiero de Ryan Real Estate Limited, Director General y Director Financiero del Grupo del Banco de Asia oriental Limited y Director Ejecutivo de First Pacific Bank. Además, el Sr. Yoon también ha sido miembro a tiempo parcial del Grupo de políticas centrales de Hong Kong, Presidente del Comité de inversiones del Fondo de compensación turística, miembro del Comité Asesor de la revista CFO Asia, miembro del Comité de gestión del Fondo de compensación turística, miembro del Comité de auditoría (administración tributaria), Miembro del Comité de pequeñas y medianas empresas, miembro del Comité de normas de auditoría del Instituto de contadores públicos de Hong Kong, miembro del Comité Asesor de normas de contabilidad del Instituto de contadores públicos de Hong Kong, Miembro del Subcomité de impuestos de la sociedad tributaria de Hong Kong y miembro adicional del Comité de enlace fiscal.
3. El Dr. Lin Tao, de 51 a ños, es profesor del Departamento de ingeniería de Internet de las cosas de la escuela de inteligencia artificial y Ciencias de los datos de la Universidad de tecnología de Hebei, tutor de maestría en ciencias y tecnología de la computación, teoría de control e ingeniería de control, y tiene un doctorado en teoría de control e ingeniería de control de la Universidad de tecnología de Hebei. Desde julio de 1993, el Dr. Lin ha trabajado en la escuela de inteligencia artificial y Ciencias de datos de la Universidad Tecnológica de Hebei, de septiembre de 1996 a octubre de 1999, en la Universidad de Tianjin, de abril de 2003 a abril de 2007, en la Universidad Tecnológica de Hebei, de septiembre de 2010 a agosto de 2013, en la estación móvil de la Universidad Tecnológica de Hebei para completar la investigación post – doctoral.
Ii) Descripción de la independencia
Como director independiente, no ocupamos ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, y no ocupamos ningún cargo en las principales unidades de accionistas de la empresa, y observamos estrictamente el “director independiente de la empresa cotizada en la bolsa de Shanghai”.
El número de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa no excede de cinco, y no hay ningún asunto o circunstancia que afecte a nuestra independencia como directores independientes.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la reunión
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración, 5 reuniones de la Junta General de accionistas, 8 reuniones del Comité de auditoría, 3 reuniones del Comité de remuneración y evaluación, 1 reunión del Comité de estrategia e inversión, y los directores independientes asistieron a las reuniones de la siguiente manera:
Número de participantes en el período que abarca el informe
Número de reuniones de directores independientes
Nombre del Comité Especial del Consejo de Administración Comité Especial del Consejo de Administración Comité Especial del Consejo de Administración número de reuniones del Comité Especial del Consejo de Administración miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
Guo yingjun 11 11 11 0 0 0 0 3
Yin yanqiang 11 11 11 11 0 0 0 0
Lin Tao 11 3 11 3 0 0 0
Resolución y resultado de la votación
Durante el período que abarca el informe, cumplimos fielmente nuestras responsabilidades como directores independientes, y creemos que la convocación y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales y que las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen pertinentes. Hemos examinado cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa y creemos que no perjudican los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y hemos votado a favor de todas ellas.
Iii) Presentación de opiniones independientes
Durante el período que se examina, de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes, emitimos opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Número de serie fecha de la reunión y contenido de la opinión independiente
5 de marzo de 2021
1 21ª reunión provisional de la cuarta Junta de Síndicos 1. Aprobación de las cuestiones relativas a la oferta privada de la empresa
Reuniones
1. Propuesta de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
2. Acuerda nombrar a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que Act úe como el órgano de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa para 2021 3. Propuesta de aprobación del informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
2 octava reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones 4. Propuesta de acuerdo con las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2021
5. Propuesta de acuerdo para comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
6. Aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
27 de abril de 2021 1. Proyecto de ley por el que se autoriza a la empresa a proporcionar una garantía de 140 millones de yuan para la 22ª empresa temporal del Cuarto Consejo de Administración
Reuniones
20 de agosto de 2021 1. Aprobación de la propuesta sobre la 24ª propuesta provisional del Cuarto Consejo de Administración
Reuniones
1. Aprueba la propuesta de aumentar el capital social de la empresa en 40749 millones de yuan a caofeidian Xintian lng Co., Ltd.
2. Proyecto de ley sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en el semestre 2021
Cuarta Reunión de la Junta de Síndicos Aprobación de la propuesta sobre el pago de la remuneración de los administradores de empresas en 2020
4. Aprobación de la propuesta sobre el logro de los objetivos estratégicos del 13º plan quinquenal para los administradores de empresas
27 de septiembre de 2021 1. Aprobación de la propuesta de Hebei Natural Gas Co., Ltd. De solicitar al Banco la apertura de una carta de crédito de reserva y proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para la 25ª reunión de la Junta de Síndicos de Xingang International 6
28 de octubre de 2021 1. Aprobación de la propuesta de renovación del acuerdo marco de arrendamiento de viviendas entre la empresa y Hebei Construction Investment Group Co., Ltd.
Sesión 2. Aprobación de la propuesta de renovación del acuerdo marco de servicios financieros entre la empresa y Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd.
8 de diciembre de 2021 1. Aprobación de la propuesta de realizar el depósito temporal de garantía de la oferta de la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
Reuniones
Iv) Cooperación de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa cooperó activamente con nuestra labor y nos proporcionó las condiciones necesarias para desempeñar las funciones de director independiente.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, todas las transacciones conexas realizadas por la empresa han sido aprobadas por nosotros de antemano, y las transacciones conexas se ajustan a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, se celebran de conformidad con las condiciones comerciales generales y se ajustan a los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, realizamos una verificación cuidadosa y detallada de la garantía externa y la ocupación de fondos de la empresa. Creemos que las cuestiones de garantía se determinan sobre la base de la producción y la gestión de la empresa y de la demanda de fondos de inversión, sobre la base de una previsión razonable, de conformidad con la situación real de la empresa y la estrategia general de desarrollo, y el riesgo de garantía está dentro del alcance controlable de La empresa. El procedimiento de toma de decisiones y el resultado de la votación de la garantía son legales y eficaces, se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y no perjudican los intereses de la sociedad y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, realizamos un examen cuidadoso del depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa y emitimos opiniones independientes. Creemos que la empresa ha divulgado la información pertinente sobre la recaudación de fondos de manera oportuna, veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai”, etc. no habrá irregularidades en el uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los derechos e intereses legítimos de los accionistas, en particular los accionistas minoritarios.
Iv) Remuneración del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, la empresa completó el pago de la remuneración anual del personal directivo superior en 2020, as í como el cumplimiento de los objetivos estratégicos del “13º plan quinquenal” de la empresa para alcanzar los premios y las hipotecas.
Hemos examinado y emitido opiniones independientes sobre las cuestiones salariales mencionadas anteriormente, y el procedimiento de examen de las cuestiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas pertinentes de la empresa, a las normas de evaluación de la gestión de la remuneración de la empresa, a la realidad de la empresa, a la normalización de La construcción del sistema de remuneración de la empresa, a la estabilidad y el desarrollo sostenidos de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Previsión de la ejecución e información sobre la ejecución
En 2021, la empresa publicó el anuncio de aumento anticipado de los resultados semestrales 2021, juzgamos cuidadosamente si debe divulgarse el aviso previo de los resultados y confirmamos la exactitud de los datos financieros pertinentes, y creemos que refleja básicamente el funcionamiento real y la situación financiera de la empresa en el período en curso y puede proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Contratación o sustitución de empresas contables
Durante el período que abarca el informe, la empresa contrató a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para el informe financiero anual 2021 y el control interno de la empresa. Se basa principalmente en la calificación de los servicios de valores, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede satisfacer las necesidades de trabajo de los informes financieros y la auditoría de control interno de las empresas, y mantener la continuidad de la labor de auditoría de las empresas. Creemos que el procedimiento de deliberación y votación sobre las cuestiones mencionadas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período sobre el que se informa, la empresa distribuyó 1,36 dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del número total de acciones emitidas 3849910396.
