Director independiente
Dictamen independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la reunión anual del Consejo de Administración en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones, los artículos de Asociación (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”) y otras disposiciones pertinentes, actuando como director independiente, sobre la base del principio de independencia y juicio objetivo, Expresamos nuestra opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la reunión anual del Consejo de Administración en 2021, como sigue:
1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ha examinado y aprobado en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la reunión anual del Consejo de Administración 2021, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. En cuanto al plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, creemos que:
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta la situación financiera, el rendimiento operativo, las perspectivas de desarrollo y el potencial de crecimiento futuro de la empresa, equilibra el desarrollo a largo plazo de la empresa y comparte los beneficios de los resultados de la empresa con los accionistas, se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y la situación real de la empresa, se ajusta a los intereses generales y a largo plazo de los accionistas y es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución y estamos de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
2. La propuesta de informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021, la propuesta de informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021, ha sido examinada y aprobada por la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la Reunión anual del Consejo de Administración en 2021, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. En cuanto al informe mencionado, creemos que:
El depósito y el uso real de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes y a las políticas de supervisión de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá ningún depósito o uso ilegal de los fondos recaudados. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021 refleja fielmente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Por consiguiente, está de acuerdo con el contenido del informe especial mencionado.
3. Opiniones independientes sobre la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022
El proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022 ha sido examinado y aprobado en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la reunión anual del Consejo de Administración en 2021, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. En cuanto a la cantidad de garantía externa de la empresa para 2022, creemos que:
La empresa tiene la intención de proporcionar una garantía acumulativa de no más de 11.500 millones de yuan a las filiales nacionales y extranjeras (en adelante denominadas “filiales filiales”) en 2022 con una relación de activos y pasivos inferior al 70% (calculada sobre la base de los datos auditados más recientes), lo que ayudará a las filiales de la empresa a solicitar créditos o préstamos integrales a los bancos para satisfacer las necesidades de capital de explotación debido al desarrollo empresarial. Es propicio para mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad de las filiales subordinadas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, sin perjudicar los intereses de la sociedad y los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de empresas contables nacionales y extranjeras en 2022
El proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables nacionales y extranjeras en 2022 ha sido examinado y aprobado en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la reunión anual del Consejo de Administración en 2021, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. En cuanto a la renovación del nombramiento de las empresas contables nacionales y extranjeras en 2022, creemos que:
Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) and Deloitte guanhuang chenfang Certified Public Accountants have relevant professional Qualifications and are able to continue to provide Domestic and Foreign Auditing related services for the company, and there are no Behavior that harm the interests of the company and Shareholders. Por lo tanto, acordamos renovar el nombramiento de Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría de informes financieros consolidados y la institución de auditoría de control interno de la empresa para 2022, y acordamos renovar el nombramiento de la institución de auditoría de informes financieros extranjeros de Deloitte guanhuang chenfang Certified Public Accountants Act Company para 2022, y acordamos presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
5. Opiniones independientes sobre la aprobación de la cantidad de Operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa en 2022
El proyecto de ley sobre la aprobación de la cantidad de Operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa en 2022 ha sido examinado y aprobado por la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración en 2021, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. En cuanto a la aprobación de la cantidad de Operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa en 2022, creemos que la continuación de las operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa en 2022 puede reducir en cierta medida la influencia de la fluctuación de los tipos de cambio en los beneficios de explotación de la empresa, lo que es beneficioso para controlar el riesgo de tipo de cambio y es necesario. La empresa ha formulado el sistema de Operaciones de cobertura de divisas de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, ha establecido un sistema más perfecto de control interno y gestión de riesgos de las operaciones de cobertura de divisas, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa continúe su negocio de cobertura de divisas en 2022, y que el negocio de cobertura de divisas realizado por la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados consolidados de la empresa en 2022 con fondos propios no exceda de 5.000 millones de dólares de los EE.UU. U. U. U. U. O su equivalente en divisas, y estamos de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
6. Opiniones independientes sobre la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
El proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo se ha examinado y aprobado en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la reunión anual del Consejo de Administración en 2021, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. En cuanto al uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, creemos que:
El uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, y a las medidas de gestión de los fondos recaudados por Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Obtener un buen rendimiento de los fondos está en consonancia con los intereses generales y a largo plazo de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la cantidad de fondos ociosos recaudados por nuestra empresa no debe exceder de 220 millones de yuan (incluyendo) para la compra oportuna de productos financieros bancarios (incluyendo pero no limitado a productos financieros bancarios de bajo riesgo y depósitos estructurados bancarios).
7. Opiniones independientes sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
El proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se ha examinado y aprobado en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la reunión anual del Consejo de Administración en 2021, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. En cuanto al uso de fondos propios para la gestión del efectivo, creemos que:
El uso de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, a la situación real y a las necesidades de la empresa, a fin de prestar atención a la construcción de proyectos de inversión de fondos propios y a la mejora de la eficiencia del uso de Los fondos propios ociosos de la empresa, obtener un buen rendimiento de los fondos, en consonancia con los intereses generales y a largo plazo de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que los fondos propios ociosos con una cuota no superior a 8,5 millones de yuan (incluidos) se utilizarán para la compra oportuna de productos financieros bancarios con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, depósitos estructurados bancarios, productos financieros de corretaje, productos financieros fiduciarios y fondos monetarios.
8. La opinión independiente sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados se ha examinado y aprobado en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la reunión anual del Consejo de Administración de 2021, y el procedimiento de votación se ajusta a las Disposiciones pertinentes. En cuanto a la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados, creemos que:
La empresa cerrará algunos proyectos de recaudación de fondos y complementará permanentemente el capital de trabajo con los fondos de recaudación de fondos ahorrados sobre la base de la consideración de la situación real de la empresa, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso y los ingresos de los fondos de recaudación de fondos ahorrados, no perjudicará los intereses de Los accionistas de la empresa, de conformidad con la situación objetiva y las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones para la conclusión de los proyectos de inversión y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados se ajusta a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la conclusión de algunos de nuestros proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez de los fondos de recaudación de fondos ahorrados, y estamos de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Opiniones independientes sobre la cuantía prevista de las transacciones continuas con partes vinculadas de la empresa en 2022
El proyecto de ley sobre la cantidad prevista de transacciones continuas con partes vinculadas en 2022 ha sido examinado y aprobado por la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración en 2021, y los directores afiliados se abstienen de votar, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. En cuanto a la cantidad prevista de transacciones relacionadas continuas de la empresa en 2022, creemos que:
La cantidad de transacciones relacionadas continuas que la empresa espera que se produzcan en 2022 se ajustará a los principios de equidad, equidad y publicidad, a fin de garantizar que las transacciones relacionadas no perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La empresa se compromete a reducir las transacciones con partes vinculadas, al mismo tiempo, las transacciones con partes vinculadas seguirán guiándose por el principio de equidad y razonabilidad, el comportamiento comercial de ambas partes se acordará mediante contratos. El precio de las transacciones conexas de la empresa es justo y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas no vinculados. Las transacciones con partes vinculadas no tienen ningún efecto adverso en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y las principales operaciones de la empresa no dependen de las partes vinculadas por esas transacciones. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta. 10. Opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se ha examinado y aprobado en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la reunión anual del Consejo de Administración 2021, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. En cuanto al informe de evaluación del control interno de la empresa 2021, creemos que:
El sistema de control interno establecido por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las normas de cotización de la bolsa de valores en el lugar en que se cotizan las acciones de la empresa. No hay defectos importantes en la integridad, racionalidad y eficacia del sistema de control interno de la empresa y los sistemas conexos en todos los aspectos importantes, y no hay desviaciones significativas en el proceso de aplicación real, lo que puede garantizar la seguridad de los activos de la empresa y el funcionamiento y la gestión normales de las actividades. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta.
11. Opiniones independientes sobre la elección de los miembros del segundo Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley sobre la elección de los miembros del segundo Consejo de Administración se ha examinado y aprobado en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la reunión anual del Consejo de Administración en 2021, y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. En cuanto a la elección de los miembros del segundo Consejo de Administración de la empresa, creemos que:
El Dr. Minzhang Chen (Chen minzhang) tiene un alto nivel de conocimientos especializados y una rica experiencia de trabajo práctica, tiene la calificación y la capacidad de actuar como Director de la empresa, y no ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa que cotiza en bolsa, como se estipula en El derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento estándar y los Estatutos de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar al Dr. Minzhang Chen (Chen minzhang) como Director Ejecutivo de la segunda Junta Directiva de la empresa y en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
(no hay texto, página de firma)
