Código de valores: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) abreviatura de valores: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) número de anuncio: p 2022 – 021 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la segunda Junta de supervisores y de la reunión anual de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 9 de marzo de 2022, Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) envió la notificación de la reunión y los materiales de la reunión a todos los supervisores de la empresa, y el 23 de marzo de 2022, la 23ª reunión de la segunda Junta de supervisores y la reunión anual de la Junta de supervisores de 2021 se celebraron mediante votación sobre el terreno y comunicación. En esta reunión de la Junta de supervisores deberían asistir tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por Harry Liang, Presidente de la Junta de supervisores. Esta reunión de la Junta de supervisores se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) relativos a la celebración de reuniones de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Está de acuerdo con el contenido pertinente del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa, el resumen del informe y el anuncio anual de resultados 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que los procedimientos para la preparación del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 y el anuncio anual de resultados 2021 cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y que el formato y el contenido del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Está de acuerdo con el contenido pertinente del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 tiene plenamente en cuenta la situación financiera, el rendimiento operativo, las perspectivas de desarrollo y el potencial de crecimiento futuro de la empresa, equilibra el desarrollo a largo plazo de la empresa y comparte los beneficios de los logros de la empresa con los accionistas, se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y la situación real de la empresa, y se ajusta a los intereses generales y a los intereses a largo plazo de los accionistas. Es beneficioso para el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa. Por consiguiente, se acepta el plan de distribución.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los documentos normativos, y refleja verdaderamente la situación real de los fondos recaudados en 2021 en todos los aspectos importantes. Por consiguiente, está de acuerdo con el contenido pertinente del informe.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022
La Junta de supervisores de la empresa considera que la garantía externa prevista por la empresa para 2022 no excederá de 11.500 millones de yuan, lo que beneficiará a las filiales nacionales y extranjeras (en lo sucesivo denominadas “filiales subsidiarias”) que soliciten créditos o préstamos globales a los bancos para satisfacer las necesidades de capital de explotación debido al desarrollo empresarial, mejorará la eficiencia operativa y la rentabilidad de las filiales y se ajustará a la ley. Las disposiciones de los estatutos y de los Estatutos de la sociedad no perjudicarán los intereses de la sociedad ni de los accionistas. Por consiguiente, está de acuerdo con el contenido del proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “anuncio sobre la cantidad de garantía externa 2022 de la empresa”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores de la empresa considera que el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, as í como a la Ley de Gestión de los fondos recaudados, y a las condiciones y necesidades reales de la empresa. Es ventajoso tener en cuenta la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado y la mejora de la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos de la empresa, obtener un buen rendimiento de los fondos, de acuerdo con los intereses generales y a largo plazo de los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará no más de 220 millones de yuan (incluidos) de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron “sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros
La Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha llevado a cabo los procedimientos de adopción de decisiones necesarios para la conclusión de este proyecto y la utilización de los fondos recaudados economizados para reponer permanentemente el capital de trabajo, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, es beneficiosa para el desarrollo a largo plazo de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta conclusión de la empresa y el ahorro de fondos recaudados se utilizarán para reponer permanentemente los asuntos de liquidez.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el “anuncio sobre el cierre de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros”. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el importe previsto de las transacciones conexas continuas de la empresa en 2022
La Junta de supervisores de la empresa considera que la cantidad de transacciones relacionadas continuas que se prevé que se produzcan en 2022 se llevará a cabo de conformidad con los principios de equidad, imparcialidad y publicidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El precio de las transacciones conexas de la empresa es justo y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas no vinculados. Las transacciones con partes vinculadas no tienen ningún efecto adverso en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y las principales operaciones de la empresa no dependen de las partes vinculadas como resultado de esas transacciones. Por consiguiente, está de acuerdo con el contenido de la presente propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados divulgan el “anuncio sobre el volumen de transacciones relacionadas continuas 2022 de la empresa”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de propuesta sobre la autorización general de la Junta de accionistas para la emisión de acciones adicionales a y / o H de la sociedad”
La Junta de supervisores de la empresa considera que el contenido y los procedimientos de autorización pertinentes de la presente propuesta se ajustan al derecho de sociedades, las normas de cotización de la bolsa de valores en el lugar en que se cotizan las acciones de la empresa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y está de acuerdo con el contenido de la presente propuesta y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de resolución de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que otorgue al Consejo de Administración la autorización general para recomprar las acciones a y / o H de la sociedad”
El Consejo de supervisión de la empresa considera que el contenido y los procedimientos de autorización pertinentes de la presente propuesta se ajustan al derecho de sociedades, a las normas de cotización de las bolsas de valores de los lugares en que se cotizan las acciones de la empresa y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y está De acuerdo con el contenido de la presente propuesta y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas y a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de resolución de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas y a la Junta de accionistas de la empresa para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a emitir instrumentos de financiación de la deuda en el país y en el extranjero
La Junta de supervisores de la empresa considera que el contenido y los procedimientos de autorización pertinentes de la presente propuesta se ajustan al derecho de sociedades, las normas de cotización de la bolsa de valores en el lugar en que se cotizan las acciones de la empresa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y está de acuerdo con el contenido de la presente propuesta y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de resolución de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 24 de marzo de 2022
