Código de valores: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) abreviatura de valores: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) número de anuncio: p 2022 – 020 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y de la reunión anual del Consejo de Administración en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 9 de marzo de 2022, Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) envió un aviso de reunión y materiales de reunión a todos los directores de la empresa, y el 23 de marzo de 2022, la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración de 2021 se celebraron mediante votación sobre el terreno y comunicación. La reunión del Consejo de Administración estará presidida por el Presidente Ge Li (Li GE). El Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) relativos a la celebración de reuniones del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021;
Está de acuerdo con el contenido pertinente del informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Ii) Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor del Director General y los directores ejecutivos conjuntos para 2021;
Está de acuerdo con el contenido pertinente del informe sobre la labor del Director General y los directores generales conjuntos para 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021, el resumen del informe y el anuncio anual de resultados 2021;
Está de acuerdo con el contenido pertinente del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el resumen del informe anual 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Está de acuerdo con el contenido pertinente del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
1. Auditada por Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible al propietario de la empresa matriz (calibre consolidado) es de 5.097155.283,68 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución a finales de 2021 es de 15.360361,59 Yuan. De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas de cotización de la bolsa de valores en el lugar de cotización de las acciones de la sociedad y los Estatutos de la sociedad, se acordó el siguiente plan de distribución de beneficios para 2021:
Sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se distribuirá un dividendo en efectivo de 5.1740 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones (calculado sobre la base del capital social total de la empresa en la fecha de este anuncio, el dividendo en efectivo total se distribuirá de 15.293061.477,92 Yuan (incluidos los impuestos). En caso de que el capital social total de la sociedad cambie antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, la distribución se efectuará de conformidad con el principio de que el importe de la distribución por acción no cambie y el importe total de la distribución se ajustará en consecuencia.
2. Conviene en autorizar además al Presidente o a su otra persona autorizada a ejecutar el plan de distribución de beneficios antes mencionado, siempre que la Junta General de accionistas de la sociedad apruebe el plan de distribución de beneficios antes mencionado. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse de las cuestiones mencionadas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado por los medios de comunicación designados y las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021
Está de acuerdo con el contenido pertinente del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado por los medios de comunicación designados y las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022
1. Conviene en que la empresa proporcionará una garantía acumulativa no superior a 11.500 millones de yuan a las filiales nacionales y extranjeras (en lo sucesivo denominadas “filiales”) en 2022 en el ámbito de los estados financieros consolidados, con los siguientes objetivos de garantía: las filiales de la empresa con una relación activo – pasivo inferior al 70% (calculada sobre la base de los datos auditados más recientes), entre ellas Shanghai Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd., Suzhou Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd. Wuhan Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd., Tianjin Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd., Wuxi apptec (Hong Kong) Limited, Shanghai hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Wuxi hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Changzhou hequan Life Science Co., Ltd., Changzhou hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Taixing hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Shanghai hequan Pharmaceutical R & D Co., Ltd. Nantong Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) \ \
El período de validez del importe de la garantía será de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la presente propuesta por la junta general anual de accionistas de 2021 o hasta la fecha en que la junta general anual de accionistas de 2022 examine y apruebe el importe de la garantía externa de 2023 (lo que sea más corto). El importe total de la garantía para 2022 incluye la garantía de una sola garantía durante el período de validez anterior que supere el 10% de los activos netos de los estados financieros consolidados auditados más recientes de la empresa. Hasta la fecha, la empresa no tiene garantías existentes, la garantía total de la empresa 2022 se prevé que 2022 aumente la cantidad de garantías, es decir, 11.500 millones de yuan. El saldo de la garantía en cualquier momento dentro del plazo de autorización no excederá del importe de la garantía adicional de 11.500 millones de yuan, que será examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. Todas las garantías anteriores se producen entre la empresa y las filiales de propiedad total y las filiales de control, y el riesgo de garantía es controlable.
2. Acordar autorizar además al Departamento de Finanzas de la empresa a organizar la ejecución de la garantía externa antes mencionada, siempre que la Junta General de accionistas de la empresa apruebe la cantidad de garantía externa antes mencionada.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el “anuncio sobre el importe anual de la garantía externa de la empresa 2022” y las “opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración 2021”.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de renovación del nombramiento de empresas contables nacionales y extranjeras en 2022;
1. Conviene en que la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados consolidados pagarán a Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) un total de 621410,00 Yuan (sin impuestos) por los gastos de auditoría anuales de 2021 y 200440000 Yuan (sin impuestos) por los gastos de auditoría anuales de 2021.
2. Acuerda renovar el nombramiento de Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución nacional de auditoría de informes financieros y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y acuerda solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar Los gastos de auditoría sobre la base de la carga de trabajo real de Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership); Acordamos renovar el nombramiento de Deloitte Guan Huang Chen Fang como auditor de informes financieros extranjeros de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y acordamos pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar los gastos de auditoría sobre la base de la carga de trabajo real de Deloitte Guan Huang Chen Fang.
El director independiente de la empresa ha aprobado por adelantado la renovación del nombramiento de empresas nacionales y extranjeras de contabilidad, ha convenido en presentarla al Consejo de Administración para su examen y ha emitido una opinión independiente al respecto.
Para más detalles sobre la renovación de las empresas nacionales de contabilidad, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable 2022, las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración 2021, y las opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes examinadas en la 24ª reunión del Segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aprobación de la cantidad de Operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa en 2022
1. Conviene en continuar las operaciones de cobertura de divisas en 2022 y en que el volumen total de las operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa y sus filiales en 2022 con cargo a sus propios fondos no supere los 5.000 millones de dólares de los EE.UU. U otro equivalente en moneda extranjera; El plazo será de 12 meses a partir de la fecha en que la junta general anual de accionistas de 2021 examine y apruebe esta propuesta o de la fecha en que el Consejo de Administración anual o la Junta General de accionistas de 2022 (según la autoridad de examen y aprobación en ese momento) Examinen y aprueben la línea de negocio de cobertura de divisas para 2023 (lo que sea más corto). Durante el período de validez de las cantidades y resoluciones mencionadas, los fondos podrán utilizarse de manera cíclica, y el importe específico se calculará sobre la base del saldo máximo de la cobertura de divisas de un solo día y no se repetirá el importe de la ocurrencia.
2. Conviene en que, con sujeción a la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración, y el Consejo de Administración autorizará además al Departamento de Finanzas de la sociedad a llevar a cabo el comercio de derivados de divisas de acuerdo con Las condiciones comerciales y las necesidades reales dentro de la cantidad aprobada por la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas y las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Está de acuerdo en que la empresa utilizará fondos ociosos recaudados por un monto no superior a 220 millones de yuan (incluidos) para comprar oportunamente productos financieros bancarios (incluidos, entre otros, productos financieros bancarios de bajo riesgo y depósitos estructurados bancarios); El período de validez será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe la presente propuesta o de 2022 a la fecha en que el Consejo de Administración o la junta general anual de accionistas (según la autoridad de examen y aprobación en ese momento) Examinen y aprueben el límite de gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos (lo que sea más corto). Durante el período de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, los fondos pueden utilizarse de manera renovable, y la cantidad específica se calculará sobre la base del saldo máximo de un solo día de los productos financieros en vigor, y no se repetirá el cálculo de la cantidad. No obstante esa autorización, las empresas que compren productos financieros con fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos también deben cumplir los siguientes límites: 1) El importe total del principal (calculado sobre la base de las transacciones) de los productos financieros adquiridos del mismo banco en un plazo de 12 meses no excederá del 25% de los activos totales de la empresa en el último período; Y (2) El importe total de los ingresos máximos de inversión previstos para esos productos financieros en un plazo de 12 meses no excederá del 25% de los beneficios antes de impuestos del último a ño de la empresa, deducidos los intereses de los accionistas minoritarios. La gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados una vez expirado. Mientras tanto, dentro del límite autorizado, el Consejo de Administración autoriza al Departamento de Finanzas de la empresa a organizar la aplicación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el “anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo” y “opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes examinadas en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la reunión anual del Consejo de Administración en 2021”.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Conviene en que los fondos propios ociosos de la empresa con una cuota no superior a 8,5 millones de yuan (incluidos) se utilicen para comprar oportunamente productos financieros bancarios con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, depósitos estructurados bancarios, productos financieros de corredores de bolsa, productos financieros fiduciarios, base monetaria
