Código de valores: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) abreviatura de valores: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) número de anuncio: p 2022 – 13 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la décima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La novena reunión de la décima Junta de supervisores de Shanghai Petrochemical Co., Ltd. (“la empresa” o “la empresa”) fue notificada a los supervisores por fax o notificación el 9 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala 8 del edificio de oficinas de la empresa el 22 de marzo de 2022 por la tarde mediante comunicación in situ. En la reunión deberían haber seis supervisores, de hecho seis. Esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd., y es legal y eficaz.
Tras deliberar seriamente sobre los temas de la reunión, los supervisores adoptaron las siguientes resoluciones:
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe anual 2021 de la empresa.
De conformidad con las disposiciones del artículo 82 de la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019) y los requisitos pertinentes de las directrices sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 sobre el contenido y el formato del informe anual (revisado en 2021), el Consejo de supervisión de la empresa ha examinado cuidadosamente el informe anual 2021 preparado por la empresa. Todos los supervisores participantes convinieron en que: i) el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos;
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 de la empresa puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021;
Antes de que el Consejo de supervisión de la empresa examinara el informe anual 2021 de la empresa y formulara sus observaciones, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Garantizamos la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa, prometemos que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumimos la responsabilidad conjunta de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la resolución II aprueba el dictamen de la Junta de supervisores sobre el informe anual 2021 de la empresa.
Resolución III Examen y aprobación del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Todos los supervisores estuvieron de acuerdo en que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, la empresa había establecido un sistema de control interno completo y razonable y se había aplicado eficazmente de conformidad con la situación real de la empresa, a fin de garantizar el funcionamiento normal de Los asuntos de la empresa y la seguridad e integridad de los activos de la empresa. En 2021, no se encontraron defectos importantes en el diseño o la ejecución del control interno de la empresa.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la resolución IV examina y aprueba el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Todos los supervisores convinieron en que el informe financiero 2021 de la empresa, que había sido auditado por KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) y KPMG Certified Public Accountants, se había preparado de conformidad con las normas contables para las empresas chinas y las normas internacionales de información financiera, respectivamente, y reflejaba la situación financiera y Los resultados de las operaciones de la empresa de manera verdadera y justa. Al mismo tiempo, en el informe de trabajo se resumen los trabajos de la Junta de supervisores en 2021 y se considera que los requisitos para el trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se ajustan a la situación real de la empresa. La Reunión acordó presentar el informe de trabajo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la resolución 5 examina y aprueba los puntos de trabajo de la Junta de supervisores de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Shanghai Petrochemical Co., Ltd. 23 de marzo de 2002
