Código de valores: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) abreviatura de valores: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) número de anuncio: p 2022 – 12 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración (“el Consejo de Administración”) de Shanghai Petrochemical Co., Ltd (“la empresa” o “la empresa”) fue notificada por carta a los directores el 9 de marzo de 2022, y la reunión se celebró el 23 de marzo de 2022 en la Sala 8 del edificio de oficinas de la empresa mediante comunicación in situ. Debería haber 11 directores, de hecho 11 directores. Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd. (“los estatutos”). La reunión fue presidida por el Presidente Wu haijun y la Junta examinó y aprobó la siguiente resolución:
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe de trabajo del Director General para 2021.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. En la resolución III, por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe de evaluación continua del riesgo relativo a las transacciones con partes vinculadas con China Petroleum & Chemical Corporation(600028) \ Financial Limited Liability Company.
Por 11 votos contra ninguno y ninguna abstención, en la resolución IV se examina y aprueba el informe financiero auditado correspondiente a 2021. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la resolución V examina y aprueba el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
En 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa matriz de conformidad con las normas contables para las empresas chinas fue de 20,51 millones de yuan. El Consejo de Administración recomendó que se pagara un dividendo anual de 1,0 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones en 2021 sobre la base del número total de acciones de la empresa en la fecha de registro de la participación en la distribución de beneficios. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe anual 2021 en su conjunto y el resumen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la resolución VII aprueba el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la resolución VIII aprueba el informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la resolución IX aprueba el informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la resolución X examina y aprueba el plan de Negocios de derivados financieros 2022 de la empresa.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la resolución XI examina y aprueba la propuesta sobre el nombramiento de empresas contables nacionales y extranjeras para 2022 y recomienda que se autorice al Consejo de Administración a decidir su remuneración. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la resolución XII examina y aprueba la propuesta sobre la firma por las filiales de acuerdos de transferencia a plazo de acciones y transacciones conexas.
Los directores, el Sr. Wu haijun, el Sr. Du Jun y el Sr. Xie Zhenglin, como directores asociados de las propuestas 3 y 12, se abstuvieron de votar al examinar las propuestas mencionadas. Participaron en la votación otros ocho directores no afiliados.
La Sra. Li yuanqin, el Sr. Tang Song, el Sr. Chen Haifeng, el Sr. Yang Jun y el Sr. Gao Song, directores independientes de la empresa, emitieron opiniones independientes sobre el informe de evaluación continua del riesgo relativo a las transacciones con partes vinculadas con China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el nombramiento de empresas contables nacionales y extranjeras en 2022 y la propuesta de autorizar al Consejo de Administración a decidir su remuneración, as í como sobre la firma de acuerdos sobre la transferencia a plazo de acciones y transacciones conexas entre filiales. Anexo del boletín de Internet
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la décima Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva de Shanghai Petrochemical Co., Ltd. 23 de marzo de 2022
