Abreviatura de las acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) Guangdong Lighting B (acciones b)
Código de acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) 200541 (acciones b)
Boletín No: 2022 – 017
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La empresa envió la notificación de la reunión a todos los directores por correo electrónico el 18 de marzo de 2022, y convocó la 28ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración el 22 de marzo de 2022. La Reunión examinó la propuesta de la reunión por fax de comunicación. Todos los nueve directores de la Junta deben tomar una decisión sobre la propuesta de la reunión, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Reunión examinó las siguientes propuestas.
1. Examinar y aprobar la propuesta de utilizar parte de los fondos ociosos para la gestión del efectivo.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y de sus filiales, a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos y aumentar los beneficios económicos de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales controladoras (incluidas Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) , lo mismo que a continuación) utilizaran no más de 2.500 millones de yuan de sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo, dentro de los límites mencionados, los fondos podrían utilizarse de manera cíclica. El plazo de inversión será de un año a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por el Consejo de Administración de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos ociosos para la gestión del efectivo publicado por la empresa el mismo día.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la puesta en común de facturas.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
A fin de fortalecer la gestión general de los proyectos de ley de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales controladoras llevaran a cabo un negocio de mancomunación de proyectos de ley no superior a 7.500 millones de yuan por un período de un a ño a partir de la fecha en que se examinara y aprobara La Junta General de accionistas, y que la cantidad se utilizara continuamente durante el período de funcionamiento. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones y firmar los documentos contractuales pertinentes, incluida, entre otras cosas, la selección de bancos cooperativos cualificados, la determinación de la cantidad específica de la cuenta mancomunada, la garantía real y la forma y el importe de la garantía que pueden utilizar La empresa y la filial controladora.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada publicado por la empresa el mismo día. 3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste y el Acuerdo de servicios financieros entre Guangsheng Finance Company.
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores asociados, el Sr. Cheng ke y el Sr. Huang Zhiyong, se abstuvieron de votar de conformidad con la ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste y el Acuerdo de servicios financieros de Guangsheng Financial Company publicado el mismo día.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre la evaluación de riesgos de la empresa financiera Guangsheng.
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores asociados, el Sr. Cheng ke y el Sr. Huang Zhiyong, se abstuvieron de votar de conformidad con la ley.
Para más detalles, véase el informe de evaluación de riesgos de Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd., publicado el mismo día.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Junta Directiva
22 de marzo de 2022
