Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) número de anuncio: 2022 - 20 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del tercer Consejo de Administración ha expirado, de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc. La empresa decide proceder a la elección del Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes.
El 23 de marzo de 2022, la empresa convocó la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la "propuesta de elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración" y la "propuesta de elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración". El Cuarto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales tres son independientes. El Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Dong Yongdong, al Sr. Shi xingling, al Sr. Cheng xianle, al Sr. Li Fei, al Sr. Chu shisheng y al Sr. Ji Jinlong como candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta (véase el anexo para el Currículum vitae), y al Sr. Feng Hua, al Sr. Li Yao Kuang y al Sr. Xiao chengwei como candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta (véase el anexo para el currículum vitae).
El Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración de la empresa ha examinado las calificaciones de los candidatos mencionados, y el director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa ha emitido una opinión independiente. Tras la conclusión de este cambio de mandato, el número total de personas que desempeñan simultáneamente las funciones de Director General u otro personal directivo superior en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de miembros del Consejo de Administración, lo que cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen hasta que se presenten a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los candidatos a directores mencionados deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y los directores no independientes y los directores independientes deben ser elegidos por votación acumulativa. El mandato del Cuarto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el tercer Consejo de Administración seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente las obligaciones y responsabilidades de los directores de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos.
El Sr. Ying Yong, el Sr. Xu Guangde y el Sr. Qi meibin, directores de la tercera Junta Directiva de la empresa, ya no desempeñarán el cargo de Director de la empresa después de la entrada en vigor de las elecciones oficiales de la cuarta Junta Directiva de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa Expresa su sincero agradecimiento al Sr. Yong, el Sr. Xu Guangde y el Sr. Qi meibin por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
Anexo:
Curriculum vitae of Non - Independent Director candidates
Mr. Dong Yongdong, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in November 1958, Graduate Education, Senior Engineer, Chinese Industry Information Leader, Anhui Province top ten Economic Figures, Anhui Province Thirteenth NPC Representative, Anhui software Association Chairman, Hefei High Tech Zone listed Enterprise Association Chairman. Ha participado durante mucho tiempo en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial de datos a gran escala, es un experto Senior en inteligencia de datos, siempre se adhiere a la Ciencia y la tecnología para crear Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) \ Ha sido Director General Adjunto, Director General y Presidente de la Junta. Actualmente es Secretario del Comité del partido, Presidente y Director General de la empresa, Director Ejecutivo de Hefei guochuang INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., Presidente de la Junta Directiva de Anhui zhongke guochuang Trust software Co., Ltd., Presidente y Director General de Anhui zhongke guochuang Trust software Co., Ltd., Presidente de Anhui, Presidente de Anhui, Presidente de Anhui, Presidente de huilianyun Technology Co., Ltd., Presidente de Wuhu jixing Technology Co., Ltd. Presidente de Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) \ \ \ \ \ \ \ \
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Dong Yongdong posee directamente 12.955978 acciones, lo que representa el 5,31% del capital social total de la empresa; Hefei guochuang INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Es uno de los controladores reales de la empresa. Además, el Sr. Dong Yongdong no tiene ninguna relación con otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores de China, y No existe la situación estipulada en el artículo 3.2.3 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 2 - el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el GEM, ni es una person a que incumple su promesa. Cumplir las condiciones de trabajo requeridas por la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes. Mr. Shi xingling, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in November 1971, Master, Senior Engineer. Ha sido Director de departamento, Director General Adjunto y Director de la empresa. Current Director and Deputy General Manager of the company, Director and General Manager of Hefei SMART Vehicle Technology Co., Ltd., Director of New Energy Technology Co., Ltd., Director of jixing (Wuhu) Science and Technology Co., Ltd., Director of Anhui, Vice - Director of Wisdom Energy Co., Ltd., Executive Director of Shanghai Automotive Technology Co., Ltd.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Shi xingling posee directamente 4332187 acciones de la empresa, que representan el 1,78% del capital social total de la empresa; Hefei guochuang INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Posee el 10,20% de las acciones y Hefei guibo Equity Investment Partnership (sociedad limitada) posee el 10,17% de las acciones de la empresa indirectamente. Además, el Sr. Shi xingling no está asociado con otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores, no existe la situación especificada en el Artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no es una person a que incumple su promesa. Cumplir las condiciones de trabajo requeridas por la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Mr. Cheng xianle, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in March 1979, undergraduate University, Information System Project Manager (senior). Ha sido Director de proyecto, Director de departamento, Director y Director General Adjunto del Centro de investigación y desarrollo de la empresa. En la actualidad, el Director y Director General Adjunto de la empresa, Ltd. Guochuang Software Co.Ltd(300520)
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Cheng xianle no posee directamente las acciones de la empresa, sino que indirectamente posee el 3,85% de las acciones de Hefei guochuang INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Como accionista mayoritario, y no tiene ninguna relación con otros accionistas, controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Mr. Cheng xianle did not have been punished by c
Mr. Li Fei, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in August 1982, Master, Anhui excellent member of the Party, Anhui Advanced individual of Labor Competition, Anhui Beacon Committee Expert, Anhui Communication Society Standing Director, Hefei Big data Industry Party Committee. Ha sido ingeniero de software, Director de proyecto, Director de departamento, Director de producto, Director General Adjunto y Director General de Suzhou Guochuang Software Co.Ltd(300520) Information Technology Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido y Director General Adjunto de la empresa, Director Ejecutivo y Director General de la empresa, Suzhou, Director Ejecutivo y Director General de la empresa, Guizhou, China.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Li Fei no posee directamente las acciones de la empresa, sino que indirectamente posee las acciones de la empresa a través de la participación del 0,60% del accionista controlador Hefei guochuang INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Y no tiene ninguna relación con otros accionistas, controladores reales y otros Directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Li Fei did not have been punished by c
Mr. Chu shisheng, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in October 1979, undergraduate University, Chinese CPA, Certified Tax Officer. Ha trabajado en Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), Guoyuan Securities Company Limited(000728) . Actualmente es Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa, Director y Director General de Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) huilianyun Technology Co., Ltd., Director de Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Software Technology Co., Ltd., Presidente y Director General de Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) digital Technology Co., Ltd., Tianjin Guochuang Software Co.Ltd(300520) huilianyun Commercial Factoring Co., Ltd., Director Ejecutivo de Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) \ huilianyun Supply Chain Management Co., Ltd. Tianjin Guochuang Software Co.Ltd(300520) huilian Logistics Co., Ltd. Executive Director, Anhui Huitong interconnected Logistics Technology Co., Ltd. Supervisory.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Chu shisheng posee directamente 2098454 acciones de la empresa, lo que representa el 0,86% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, los supervisores y otros altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Chu shisheng has not been punished by the c
Ji Jinlong, de nacionalidad china, con residencia permanente en Japón, nacido en diciembre de 1959, es doctor en ingeniería en programas informáticos de la Universidad China de Ciencia y tecnología, y ha ganado el segundo y tercer premio del Premio al progreso científico de la Academia China de ciencias. Ji Jinlong fue Director Adjunto del Departamento de informática de la Universidad China de Ciencia y tecnología y Ministro del Ministerio de desarrollo de Miura, Japón, etc. Desde 2017, ha sido Director General Adjunto de Anhui zhongkeguo chuanggao Trust software Co., Ltd., una subsidiaria de control de la empresa, y ha dirigido la investigación y el desarrollo de productos de verificación formal de software de alta confianza. Actualmente es Director de la empresa y Director General Adjunto Ejecutivo de Anhui zhongke chuanggao Trust software Co., Ltd.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Ji Jinlong no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad; Mr. Ji Jinlong did not have been punished by c
Curriculum vitae of Independent Director Candidate
Mr. Feng Hua, Chinese Nationality, Born in November 1968, Ph.D. in Economics, postdoctoral in Management. Actualmente es director independiente de la empresa, profesor y supervisor de doctorado de la escuela de economía y gestión de la Universidad Jiaotong de Beijing, Director del Instituto de economía de servicios e industrias emergentes de la Universidad Jiaotong de Beijing, líder de la economía industrial en disciplinas clave del Estado, Director externo de Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd., y Director Ejecutivo de la sociedad china de historia del pensamiento económico, la sociedad china de investigación de Ciencias blandas y la sociedad china de economía industrial. Vicepresidente de la sociedad de economía industrial de Beijing y otros cargos académicos. Presidió los principales proyectos de la Fundación Nacional de Ciencias Sociales y el programa nacional de Ciencias blandas, ganó el título honorario de "Baosteel excellent Teacher Award", fue seleccionado como "Financial Talent Pool" del Ministerio de Finanzas en 2020, y fue galardonado con el título de "Beijing Higher Education Teachers" en 2021.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Feng Hua no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad; Mr. Feng Hua has not been punished by the c
Mr. Li Yao Mine, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in September 1967, Doctor in Management, non - practitioned member of the Chinese Institute of Certified Public Accountants. Actualmente es director independiente de la empresa, Profesor del Departamento de contabilidad de la escuela de gestión de la Universidad Tecnológica de Hefei, tutor de doctorado, Director del Instituto de capital riesgo, director independiente de Anhui sanlian Communication Application Technology Co., Ltd., Anhui huasu Co., Ltd. (600935.sh), Chacha Food Company Limited(002557) ( Chacha Food Company Limited(002557) .sz), Quantumctek Co.Ltd(688027) ( Quantumctek Co.Ltd(688027) .sh). En los últimos años, ha presidido más de 10 proyectos de investigación científica, como la Fundación Nacional de ciencias naturales y la Fundación Nacional de ciencias sociales, ha publicado más de 30 documentos y 2 monografías. Ha sido galardonado con el título de excelente maestro de mediana edad y joven columna vertebral de la provincia de Anhui, el Premio de logros de la enseñanza de la provincia de Anhui, el Premio de Ciencias Sociales de la provincia de Anhui y muchos otros premios.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Li Yao Mining no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos. Mr. Li Yao Mining has not been punished by the csrc and other relevant departments and punished by the Stock Exchange, and there are no circumstances stipulated in article 3.2.3 of Shenzhen Stock Exchange Guidelines on Self - Regulation of Listed Companies No. 2 - regulatory Operation of GEM Listed Companies, or
