Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) número de anuncio: 2022 – 19 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió la notificación de la 26ª reunión de la tercera Junta de supervisores por teléfono y correo electrónico el 17 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la empresa el 23 de marzo de 2022 mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión debería estar compuesta por tres supervisores presentes y tres personas presentes, y la reunión se ajustaría a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. La reunión, presidida por el Sr. Chen fangyou, Presidente de la Junta de supervisores, examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de los candidatos a supervisores para la cuarta Junta de supervisores en nombre de los no empleados;
En vista de la expiración del mandato de la tercera Junta de supervisores de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa nombra al Sr. Chen fangyou de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. El Sr. Wang zihua es el candidato a supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa (para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores), cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de La empresa. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, los supervisores de la tercera Junta de supervisores de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de supervisión de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la empresa antes de que el nuevo supervisor asuma sus funciones.
Los supervisores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados, como sigue:
1. Nombramiento del Sr. Chen fangyou como candidato a supervisor para el Cuarto Consejo de supervisión de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nominar al Sr. Wang zihua como candidato a supervisor para la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y el sistema de votación acumulativa se adopta para votar a los candidatos a supervisores no representativos del personal punto por punto.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados ahorrados
La Junta de supervisores considera que el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la utilización de los fondos recaudados ahorrados para complementar el capital de trabajo necesario para el funcionamiento diario de la empresa no entran en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, no afectarán a la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, ni modificarán encubiertamente la inversión de capital recaudado, perjudicarán los intereses de los accionistas, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y los intereses de todos los accionistas. La conclusión de los proyectos de inversión de esta parte de la recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados han cumplido los procedimientos de examen necesarios y se ajustan a las disposiciones de los documentos normativos pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de marzo de 2022
