Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) número de anuncio: 2022 – 18 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió la notificación de la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración por teléfono y correo electrónico el 17 de marzo de 2022, y el 23 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve personas presentes, y la reunión se ajustaría a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. La reunión, presidida por el Sr. Dong Yongdong, Presidente de la Junta, examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración;
En vista de la expiración del tercer mandato del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa nombra al Sr. Dong Yongdong de conformidad con el derecho de sociedades, las normas para la inclusión en la lista de empresas del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa tras el examen de calificación por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración. El Sr. Shi xingling, el Sr. Cheng xianle, el Sr. Li Fei, el Sr. Chu shisheng y el Sr. Ji Jinlong son los candidatos a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración) por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa. A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, los directores no independientes del tercer Consejo de Administración seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y los Estatutos de la sociedad antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones.
Los directores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados, como sigue:
1. Nombramiento del Sr. Dong Yongdong como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nomination of Mr. Shi xingling as non – Independent Director Candidate for the Fourth Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nombramiento del Sr. Cheng xianle como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Nomination of Mr. Li Fei as non – Independent Director Candidate for the Fourth Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Nombramiento del Sr. Chu shisheng como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Nomination of Mr. Ji Jinlong as non – Independent Director Candidate for the Fourth Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this, detailed in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.)
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los candidatos a directores no independientes deben votar punto por punto mediante votación acumulativa.
Examen y aprobación punto por punto de la “propuesta sobre la elección de la Junta Directiva de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores independientes para la cuarta Junta Directiva”
En vista de la expiración del mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa nombra al Sr. Feng Hua de conformidad con el derecho de sociedades, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la Bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en el GEM y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa tras el examen de calificación por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración. El Sr. Li Yao Kuang y el Sr. Xiao Cheng Wei son los candidatos a director independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa (para más detalles, véase el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración), cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo director independiente del Consejo de administración asuma sus funciones, el tercer director independiente del Consejo de Administración seguirá desempeñando sus funciones de Director de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y los estatutos.
Todos los candidatos a directores independientes mencionados han obtenido el certificado de calificación de directores independientes aprobado por la bolsa de Shenzhen, y la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes no se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen hasta que se hayan presentado a la bolsa de Shenzhen para su examen y Aprobación.
Los directores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados, como sigue:
1. Nombramiento del Sr. Feng Hua como candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nomination of Mr. Li Yao mine as Independent Director Candidate to the Fourth Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nombramiento del Sr. Xiao chengwei como candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con esto, el contenido específico como la Declaración del nominado del director independiente, la Declaración del candidato del director independiente, etc. se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y el sistema de votación acumulativa se adopta para votar a los candidatos a directores independientes uno por uno.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados ahorrados
Después de la implementación del “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo del sistema de gestión de baterías de automóviles de nueva energía”, el Consejo de Administración acordó cerrar el proyecto de inversión de capital recaudado y recaudar 7.973400 Yuan de capital recaudado ahorrado (incluyendo ingresos por intereses, que se basará en la cantidad real después de La liquidación del Banco el día de la transferencia de capital) para reponer permanentemente el capital de trabajo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados ahorrados, as í como las opiniones pertinentes emitidas por el director independiente, la Junta de supervisores y el asesor financiero independiente, se detallan en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 14.30 horas del 8 de abril de 2022 para examinar y aprobar las propuestas pertinentes que deben presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación en la 26ª reunión del Consejo de Administración y la tercera Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022, véase la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
