Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) número de anuncio: 2022 – 30 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 29ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 23 de marzo de 2022 y la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebró a las 14.30 horas del 8 de abril de 2022. La Junta General de accionistas adoptará el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea, y notificará las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
En la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y se acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
El procedimiento de convocatoria de esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 8 de abril de 2022, 14: 30 pm.
Votación en línea: viernes 8 de abril de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 8 de abril de 2022 (viernes) 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del viernes 8 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: jueves 31 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después de cerrar el mercado a las 15.00 horas del jueves 31 de marzo de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y vote por ella, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, no. 355 wenqu Road, zona de alta tecnología de Hefei.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las propuestas presentadas para su votación en la Junta General de accionistas son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación acumulativa (elecciones iguales)
1.00 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento del número de candidatos a directores no independientes (6) para el Cuarto Consejo de Administración
1.01 elección del Sr. Dong Yongdong como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.02 elección del Sr. Shi xingling como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.03 elección del Sr. Cheng xianle como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.04 elección del Sr. Li Fei como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.05 elección del Sr. Chu shisheng como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.06 elección del Sr. Ji Jinlong como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
2.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta Directiva de la empresa y el nombramiento de los candidatos a la cuarta Junta de directores independientes (3)
2.01 elección del Sr. Feng Hua como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
2.02 elección del Sr. Li Yao Kuang como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
2.03 elección del Sr. Xiao chengwei como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
3.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de los candidatos a la cuarta Junta de supervisores
3.01 elección del Sr. Chen fangyou como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores
3.02 elección del Sr. Wang zihua como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores
2. El proyecto de ley anterior se someterá a votación mediante votación acumulativa; el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos; los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales de que dispongan entre los candidatos dentro del límite del número de candidatos (podrán emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que dispongan los accionistas. La Junta General de accionistas eligió a seis directores no independientes, tres directores independientes y dos supervisores no representativos del personal. Entre ellos, las calificaciones de los tres candidatos a directores independientes y la independencia de la bolsa de Shenzhen deben registrarse para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar. Las propuestas anteriores son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. The above proposals need to be voted One by one, and the company will account the votes of Small and medium – sized Investors separately and disclose the results publicly. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 26ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios o documentos relacionados.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del cliente, poder notarial autorizado (anexo II), tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y certificado de participación en el registro.
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito (anexo II) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal, una tarjeta de cuenta de accionistas y un certificado de participación en el capital social para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de que expire el plazo de inscripción, y la Carta o el fax prevalecerán sobre la recepción por la sociedad dentro del plazo de inscripción.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 17: 00 horas, 1 de abril de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores de la empresa no. 355, wenqu Road, zona de alta tecnología de Hefei
4. Información de contacto:
Tel.: 0551 – 65396760
Fax: 0551 – 65396799
Correo electrónico: [email protected].
Contacto: Yang Tao, Zhao shujun
Dirección postal: No. 355, wenqu Road, Hi – Tech Zone, Hefei
Código postal: 230088
5. La duración de la reunión de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento, transporte, etc. de los accionistas participantes o de los principales accionistas se sufragarán por sí mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 26ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350520.
2. Abreviatura de votación: “votación nacional”.
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, en la propuesta 1, el número de personas que deben ser elegidas es de seis en la misma cantidad)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de un director independiente (por ejemplo, en la propuesta 2, el número de personas que deben ser elegidas será de tres en la misma cantidad)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores no representativos de los trabajadores (por ejemplo, la propuesta 3, la misma elección, el número de personas elegibles es de 2) el número de votos electorales de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas pueden distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores no representativos del personal, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
4. En esta votación no se establece ningún proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 8 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y la Sra. (en adelante, el “fideicomisario”) a que asistan a la Dependencia de programas informáticos en su nombre.
