Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Como directores independientes de Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) (en adelante, “la empresa”), hemos recibido el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022, el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022, que se presentará a la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa Para su examen. El proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios y el proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la autorización de la Junta General de accionistas para ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y sobre la base de un juicio independiente, tras examinar cuidadosamente los documentos pertinentes y comprender la situación de las transacciones conexas, realizamos una auditoría previa de las cuestiones relacionadas con las propuestas pertinentes, y ahora emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Sichuan huaxin (Group) Accounting firm (Special general Partnership) has the qualification of Securities Industry, and has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies. In the work to provide Auditing Services for Companies, it can follow Independent, objective and impartial professional standards for Auditing, and the auditing Report issued for companies reflects the Financial situation and Operational Achievements of Companies objectively and impartially. Por lo tanto, acordamos presentar el proyecto de ley a la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Las transacciones con partes vinculadas son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y el precio de transacción es determinado por ambas partes sobre la base de la negociación de precios de mercado. No hay injusticia evidente, daño a los intereses de la empresa y sus accionistas, no hay manipulación de beneficios a través de las Transacciones con partes vinculadas, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, acordamos presentar el proyecto de ley a la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados se abstuvieron de votar.
Proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios
Considerando que el período de validez de la presente resolución sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios se acerca y que, a fin de garantizar el progreso sin tropiezos de la emisión de acciones a determinados destinatarios, el Consejo de Administración de la sociedad pide a la Junta General de accionistas que prorrogue el período de validez de la presente resolución sobre cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración del período de validez de la resolución anterior, a fin de garantizar el desarrollo sin tropiezos de la emisión de acciones a determinados destinatarios y satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, no habrá situaciones que perjudiquen a la sociedad y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, acordamos presentar el proyecto de ley a la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados se abstuvieron de votar.
Proyecto de ley sobre la prórroga por la Junta General de accionistas de la autorización del Consejo de Administración para ocuparse exclusivamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de la emisión de acciones a objetos específicos, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que prorrogue por 12 meses, a partir de la fecha de expiración de la resolución anterior, el período de validez de la autorización del Consejo de Administración para la emisión de acciones a objetos específicos, a fin de garantizar el buen desarrollo de la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa, satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y cumplir las leyes pertinentes. Las disposiciones de los estatutos y de los estatutos no perjudicarán a la sociedad ni a sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, acordamos presentar el proyecto de ley a la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
(no hay texto)
Director independiente: Guo dongchao Zou shoubin Gao jinkang 11 de marzo de 2002
