Código de valores: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) abreviatura de valores: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) número de anuncio: 2022 – 040 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración ha examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 12 de mayo de 2022, 14.50 horas;
Hora de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen): 12 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas;
Tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 12 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 5 de mayo de 2022 (jueves)
7. Participantes en la reunión:
Todas las personas que se registren en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Company Limited a finales del 5 de mayo de 2022
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los testigos, abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del octavo piso, no. 555 kanglong Road, zona de alta tecnología de Chengdu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
4.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Nota: el proyecto de ley anterior ha sido examinado y aprobado en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 15ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y los proyectos de ley 5, 6 y 7 anteriores han sido aprobados por todos los directores independientes de la empresa, y los proyectos de ley 6 y 7 anteriores han sido aprobados por todos los directores independientes de la empresa. Para más detalles, consulte la información de la empresa en el mismo día (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
El Sr. Guo dongchao, el Sr. Zou shoubin, el Sr. Gao jinkang y el Sr. Wu Yue, los directores independientes salientes durante el período que abarca el informe, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente para 2021, que se presentará en la Junta General anual de accionistas de la empresa para 2021. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Las propuestas anteriores son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los accionistas afiliados de la propuesta 7 se abstendrán de votar y no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar, y la propuesta 7 será aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas de las Partes no afiliadas presentes en la reunión.
La empresa contabilizará por separado los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) en relación con la propuesta mencionada, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente a tiempo. Métodos de registro de reuniones
2. Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de su licencia comercial (sellada con el sello oficial), un poder notarial autorizado de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro;
3. El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de valores del cliente;
4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (deben proporcionar copias de los documentos pertinentes, deben ser entregados o enviados por fax a la empresa antes de las 16: 30 p.m. del 6 de mayo de 2022), no aceptan el registro telefónico;
5. Fecha de registro: 6 de mayo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 14.00 a 16.30 horas);
6. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración
Dirección postal: office of the Board of Directors, 6th Floor, no. 555 kanglong Road, High Tech Zone, Chengdu (Please note “Shareholder meeting” in the letter)
Código postal: 611731
Fax: 86 – 28 – 63165919
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Dirección: office of the Board of Directors, 6th Floor, no. 555, Hi – Tech Zone, Chengdu 611731
Persona de contacto: Chen Qiang Tel: 86 – 28 – 63165919
Correo electrónico: [email protected]. Fax: 86 – 28 – 63165919
2. Gastos de conferencias
Los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los participantes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Consejo de Administración 24 de marzo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, el procedimiento de votación es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “350471”.
2. Abreviatura de votación: “votación Hope”.
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 12 de mayo de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 12 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la Junta General de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
El representante examinará las siguientes propuestas y ejercerá el derecho de voto en su lugar, según se indique:
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
4.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Nombre del cliente (o nombre): naturaleza y cantidad de la participación del cliente:
Cuenta de acciones del fideicomitente: período de validez del fideicomiso:
Nombre del Fideicomisario: Id No.
Firma o sello del cliente (si el cliente es una person a jurídica, se colocará el sello de la unidad):
Fecha de envío:
Nota:
1. The instructions of the Trustee to the Trustee shall be subject to the signing “√” (non – Cumulative vote proposals) in the corresponding voting opinion column, and no two or more instructions shall be given to the same deliberation matter. De lo contrario, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre el asunto por sí mismo.
2. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma en que se ejercerá el derecho de voto, el fideicomisario podrá votar a su favor o en contra o abstenerse de votar sobre una propuesta (propuesta de votación no acumulativa).
3. El poder notarial será válido en el formato anterior.
