Código de valores: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) abreviatura de valores: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) número de anuncio: 2022 – 028 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Hora y método de envío de la notificación de la reunión de la Junta de supervisores: la notificación de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores por correo electrónico, mensaje corto o persona especial el 11 de marzo de 2022.
2. Hora, lugar y método de celebración de la reunión de la Junta de supervisores: la reunión de la Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del octavo piso, no. 555 kanglong Road, zona de alta tecnología de Chengdu, el 23 de marzo de 2022.
3. Número de participantes en la reunión: en esta reunión de la Junta de supervisores participarán tres supervisores votantes y tres supervisores participantes reales.
4. Presidente de la reunión: la reunión de la Junta de supervisores está presidida por el Sr. Wu Jun, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa.
5. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen y votación por parte de los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; El resultado de la votación es el siguiente: Esta propuesta debe presentarse a la empresa
Aprobada en la junta general anual de accionistas de 2021.
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa observarán estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores y el reglamento de la empresa.
Las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta de supervisores y del reglamento interno de la Junta de supervisores desempeñarán sus funciones y ejercerán sus funciones y facultades de conformidad con la ley y convocarán oportunamente la reunión de la Junta de supervisores; A través de la participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas y la Junta de directores, la comunicación y la entrevista con los directores y el personal directivo superior de la empresa, el examen de los informes financieros y la información conexa, etc., el Estado de funcionamiento, la situación financiera y el funcionamiento de la empresa se captan a tiempo, la supervisión del desempeño de los directores y el personal directivo superior de la empresa desempeña un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo normalizados de la empresa y salvaguarda los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
El contenido específico del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se detalla en la sección IV “gobernanza empresarial” del informe anual de la empresa 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; El resultado de la votación es el siguiente:
Tras la verificación, el Consejo de supervisión de la empresa considera que el procedimiento para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en la página web de la empresa en la misma fecha (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el El resumen del informe anual 2021 se publicó el mismo día en Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y China Securities News.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; El resultado de la votación es el siguiente:
El informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El contenido específico del informe financiero final de la empresa 2021 se detalla en la sección “Informe financiero” del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; El resultado de la votación es el siguiente:
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la producción y la gestión de la empresa. Refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; El resultado de la votación es el siguiente:
El Consejo de Administración de la empresa considera sintéticamente la futura planificación estratégica del desarrollo de la empresa y los arreglos de capital, y propone el plan de no distribución de beneficios para 2021, que es beneficioso para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa no tiene planes de distribución de beneficios para 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; El resultado de la votación es el siguiente:
Sichuan huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special general Partnership) is agreed to be renewed as the Financial Auditing Institution of the Company for 2022. El costo de la auditoría es de 1,25 millones de yuan, que es el costo final de la auditoría de acuerdo con la escala de negocios, la industria y la complejidad del procesamiento contable de la empresa, as í como la situación del personal de auditoría, la carga de trabajo de la inversión y la tasa de honorarios de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; El resultado de la votación es el siguiente:
Está de acuerdo en que el volumen total de las transacciones cotidianas conexas previstas por la empresa en 2022 no excederá de 11 millones de yuan, y que las transacciones cotidianas conexas previstas son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y que las transacciones conexas se ajustarán a los principios de equidad objetiva, igualdad, voluntariedad, beneficio mutuo y beneficio mutuo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Deliberación y aprobación de la propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios;
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; El resultado de la votación es el siguiente:
En vista de que el período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones a determinados objetos se acerca, y a fin de garantizar el progreso sin tropiezos de la emisión de acciones a determinados objetos, la Junta de supervisores está de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa solicite a la Junta General de accionistas que prorrogue el período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones a determinados objetos por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración del período de validez de la resolución anterior, es decir, hasta el 7 de abril de 2023. Además de la prórroga del período de validez mencionado anteriormente, la empresa emitió acciones a un objeto específico de los demás contenidos del programa permanecen inalterados.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios y la prórroga de la autorización pertinente.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 24 de marzo de 2002
