Código de valores: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) valores abreviados: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) número de anuncio: 2022 – 001
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró el 22 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del quinto piso de la empresa mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió a los directores por correo electrónico y por escrito el 11 de marzo de 2022. En esta reunión participarán 11 directores y 11 directores. La celebración y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, consulte el “Resumen de Negocios de la empresa”, “discusión y análisis de la gerencia” y “asuntos importantes” en el “Informe anual 2021” publicado en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )). Todos los directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa presentaron el informe anual de los directores independientes 2021 al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles sobre el informe, véase el informe anual 2021 del director independiente publicado por la empresa en la misma fecha en la red de información Juchao.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
2. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre la labor del Presidente en 2021”
Para más detalles, véase el “Resumen del negocio de la empresa” y el “debate y análisis de la gestión” en el “Informe anual 2021” publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Sección X Informe financiero del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de la empresa contable Dahua, el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuido al propietario de la empresa matriz es de 19.297315,91 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz es de 136644.604,07 Yuan, el Fondo de previsión de excedentes legales se extrae de acuerdo con el 10% de 136644.460,41 Yuan, y el beneficio de distribución de la empresa matriz al final del período es de 3.567696.722,09 Yuan. Se propone que el 31 de diciembre de 2021, el capital social total de 344708.340 acciones como base, cada 10 acciones enviadas en efectivo 0,60 Yuan (impuestos incluidos), un total de 206825.500,40 Yuan, el saldo de beneficios no distribuidos de 336114.221,69 Yuan transferido al año siguiente, no se transferirá al Fondo de previsión para aumentar el capital Social. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución, se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que el importe total de la distribución no cambiará.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas, publicada por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
El Consejo de Administración examinó y aprobó el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, que se detallan en el mismo día en que la empresa publicó el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el informe de autoevaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas, publicada por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el desguace y el paso a pérdidas y ganancias de algunos activos
Para más detalles, véase el anuncio sobre el desguace y el paso a pérdidas y ganancias de algunos activos publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas, publicada por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de garantía de la empresa para 2022
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre el plan de garantía de la empresa 2022 (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
10. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de evaluación continua del riesgo de Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd.
Los directores afiliados Guo Jin, Li Guangning, Xie Hao y Zou chaoyong llevaron a cabo la votación de evitación. Para más detalles, véase el informe de evaluación de riesgos de Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. 2021, publicado en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa aprueban y emiten opiniones independientes de antemano. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas, publicada por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación de la empresa contable
La empresa tiene la intención de seguir contratando a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como la institución de auditoría del informe financiero anual y el control interno de la empresa. Los gastos anuales de auditoría ascendieron a 850000 Yuan, incluidos 550000 yuan para la auditoría de los informes financieros y 300000 yuan para la auditoría del control interno. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa en la red de información de la gran marea el mismo día sobre la renovación del anuncio de la empresa contable (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )). Los directores independientes de la empresa aprueban y emiten opiniones independientes de antemano. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas, publicada por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
12. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión financiera
Con la revisión y aplicación de las nuevas normas de ingresos, las nuevas normas de instrumentos financieros y las nuevas normas de arrendamiento financiero, se propone revisar simultáneamente las disposiciones pertinentes del sistema de gestión financiera de la empresa.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
13. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas,
De conformidad con la revisión por la bolsa de Shenzhen de las normas de cotización en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – Comercio y transacciones conexas, la empresa revisa simultáneamente las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de las transacciones conexas.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
14. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de las medidas de gestión de las filiales controladoras,
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
15. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del contrato de compra y venta de máscaras y las transacciones conexas por las empresas afiliadas de la empresa. Los directores afiliados Guo Jin, Li Guangning, Xie Hao y Zou chaoyong llevaron a cabo la votación de evitación. Para más detalles, véase el anuncio en línea sobre la venta de máscaras y transacciones conexas en la red de información de marea el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa aprueban y emiten opiniones independientes de antemano. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas, publicada por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
16. Se examinó y aprobó la “propuesta sobre la renovación del contrato de operación encomendado y las transacciones conexas del proyecto del Centro de innovación de la Bahía de Zhihui” y los directores afiliados Guo Jin, Li Guangning, Xie Hao y Zou chaoyong llevaron a cabo la votación de evitación. http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa aprueban y emiten opiniones independientes de antemano. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas, publicada por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
17. Examen y aprobación de la propuesta de aumento de capital de las filiales
Para más detalles, véase el anuncio de aumento de capital de las filiales de la empresa en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
18. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
Acuerda convocar la junta general anual de accionistas 2021 el viernes 15 de abril de 2022, a las 14: 30 p.m., en una combinación de sitio y red. Para más detalles, véase el anuncio de la Junta General de accionistas de 2021 publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 24 de marzo de 2022
