Código de valores: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) valores abreviados: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) número de anuncio: 2022 – 002
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la décima Junta de supervisores se celebró el 22 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del quinto piso de la empresa mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico y por escrito a todos los supervisores el 11 de marzo. En esta reunión participarán cinco supervisores y cinco supervisores presentes. La celebración y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 publicado el mismo día en la red de información Juchao (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones de la c
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, que se publicaron en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajustaba a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otros documentos pertinentes, as í como a Los principios de la remuneración de los accionistas y el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, satisfacía las necesidades del desarrollo a largo plazo de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones de la Junta de Síndicos cumplía los requisitos legales y estaba de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la Junta de síndico
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras la auditoría, el actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales, a las necesidades reales de la gestión empresarial actual de la empresa, se ha aplicado eficazmente en la gestión empresarial de la empresa y ha desempeñado un mejor papel de control y prevención. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación actual del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe de autoevaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el desguace y el paso a pérdidas y ganancias de algunos activos
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el tratamiento de la chatarra y el paso a pérdidas y ganancias de algunos activos de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas comerciales, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, etc., se ajusta a la situación real de la empresa y puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa, y que el procedimiento de examen de la cuestión por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la legalidad y está de acuerdo con la chatarra y el paso a pérdidas y ganancias de
Para más detalles, véase el anuncio sobre el desguace y el paso a pérdidas y ganancias de algunos activos publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Zhuhai huajinzi Co., Ltd. 24 de marzo de 2022
