Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los procedimientos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, y los requisitos, cumplimos escrupulosamente con su deber, diligencia y diligencia, cumplimos fielmente sus obligaciones y asistimos activamente a las reuniones pertinentes, Examinar cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes, esforzarse por salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, y desempeñar sus funciones sin violar las leyes, reglamentos, estatutos ni perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. El desempeño de nuestras funciones en 2021 se comunica a la Junta de Síndicos de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia sin derecho a voto a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas y 13 reuniones del Consejo de Administración mediante votación sobre el terreno y la comunicación. Antes de la reunión de la Junta, tomar la iniciativa de conocer la situación y obtener la información necesaria antes de la adopción de decisiones, examinar en detalle los materiales pertinentes de la reunión, asistir a la Junta a tiempo y examinar las propuestas de la reunión. En la reunión, deliberamos seriamente sobre el proyecto de ley, participamos activamente en el debate y presentamos propuestas razonables, que han desempeñado un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa. Nuestra asistencia a las reuniones de la Junta este año es la siguiente:
Durante el período de que se informa, los directores independientes que estén ausentes de la reunión encomendada por la parte comunicante participarán en la reunión del Consejo de Administración en forma de Junta en la que los nombres de los accionistas asistan dos veces consecutivas asistirán a la reunión del Consejo de Administración sin asistir personalmente al número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración
Huang yanfei 13 1 12 0 no 1
Li Wenjing 3 0 3 0 0 no 0
Wang huaibing 13 1 12 0 no 1
An shouhui 13 1 12 0 no 1
Dou Huan 10 1 9 0 no 1
Nota: la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 se celebrará el 24 de marzo de 2021, y el Consejo de Administración será reelegido. Entre ellos, el ex director independiente, el Sr. Li Wenjing, expira su mandato, el director independiente, la Sra. Huang yanfei, el Sr. Wang huaibing y el Sr. An shouhui siguen siendo reelegidos directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa, y la Sra. Dou Huan es recientemente elegida Directora independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
2. Asistencia a los comités especiales de la Junta
En 2021, la empresa celebró 12 reuniones del Comité Especial del Consejo de Administración, de las cuales 7 fueron miembros del Comité de auditoría.
Reuniones, 2 comités de nombramientos y 3 comités de remuneración y evaluación. Todos participamos en todas las reuniones.
La situación de la Conferencia es la siguiente:
Si los directores independientes participaron efectivamente en la ausencia encomendada durante el período que abarca el informe dos veces consecutivas
Nombre y número de participantes
Número de veces
Actualmente es miembro del Comité de auditoría, del Comité de nombramientos Huang yanfei, del Comité de remuneración y evaluación y del Comité de estrategia, y también es miembro del Presidente del Comité de auditoría.
Dou Huan 1 100 no miembro actual del Comité de nombramientos
Actualmente es miembro no miembro del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de estrategia y el Presidente del Comité de remuneración y evaluación.
No miembro actual del Comité de remuneración y evaluación
Li Wenjing 11 0 ha sido miembro del Comité de nombramientos
Situación de la opinión independiente
Nuestras opiniones independientes durante el período que se examina fueron las siguientes:
Nombre de la reunión
Dictamen independiente del noveno Consejo de Administración sobre la cuestión de la oferta privada de acciones a de la empresa en 2021
Dictamen de acuerdo independiente sobre la inversión extranjera conjunta y las transacciones conexas entre la empresa y las partes vinculadas en la 35ª reunión, celebrada el 19 de enero
Dictamen independiente de la novena reunión de la Junta de Síndicos, 2021, sobre la elección de la Junta de Síndicos para un nuevo período de sesiones, aprobado en la 36ª reunión, celebrada el 5 de marzo
Dictamen independiente del noveno Consejo de Administración en 2021 sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen independiente aprobado en la 37ª reunión, celebrada el 23 de marzo, sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Acuerdo sobre la ocupación de fondos y las transacciones conexas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Dictamen independiente sobre la garantía externa de la empresa y sus filiales
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el desguace y paso a pérdidas y ganancias de algunos activos
The Independent Agreement on Risk Sustainable Assessment Report of Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd.
Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Dictamen independiente sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas
Dictamen independiente sobre la concesión de ayuda financiera a las filiales Holding
Dictamen único del Décimo Consejo de Administración sobre la elección del Presidente, el Vicepresidente y el nombramiento del personal directivo superior en su primera reunión, celebrada el 24 de marzo de 2021
Dictamen independiente del Décimo Consejo de Administración sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables conexas en 2021
Dictamen independiente de la segunda reunión, celebrada el 22 de abril, sobre la firma del contrato de construcción del proyecto de decoración fina del Centro de innovación de la Bahía de Zhihui y la negociación de acuerdos conexos
Dictamen independiente del Décimo Consejo de Administración de 2021 sobre la evaluación de la actuación profesional y la remuneración del personal directivo superior en 2020
Dictamen de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de 2021 sobre la aprobación independiente de la solicitud de préstamo de la filial controladora a los bancos con activos propios como garantía
Dictamen del Décimo Consejo de Administración en 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de la quinta reunión, celebrada el 22 de julio, relativa a la firma del Acuerdo de rescisión del contrato de consentimiento para la suscripción de acciones no públicas y las transacciones conexas con los accionistas controladores con efecto condicional
Dictamen independiente sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y las transacciones conexas
Dictamen independiente sobre la garantía externa de la empresa y sus filiales
Dictamen independiente sobre “Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. Half – year Risk Sustainable Assessment 2021 Agreement to the 10th Board of Directors Assessment Report 2021”
Dictamen independiente aprobado en la sexta reunión, celebrada el 25 de agosto, sobre el ajuste de las prestaciones de los directores externos de la empresa
Dictamen de acuerdo independiente sobre el seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos
Dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el desguace y paso a pérdidas y ganancias de algunos activos
Dictamen independiente de la décima reunión del Consejo de Administración en 2021 sobre la firma del contrato de operación encomendado para el proyecto del Centro de innovación de la Bahía de Zhihui y el acuerdo sobre transacciones conexas en la séptima reunión celebrada el 19 de octubre
Dictamen independiente del Décimo Consejo de Administración de 2021 sobre la revisión del plan de pensiones ocupacionales de la empresa
Inspección in situ
Seguimos prestando atención a la gestión de la empresa, por teléfono, correo electrónico, videoconferencia, etc.
Comunicarse con los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y escuchar las opiniones de la dirección de la empresa sobre las finanzas de la empresa
Informar sobre el Estado de las operaciones y el funcionamiento de la empresa, conocer oportunamente el Estado de funcionamiento y la situación social de la empresa y dominar la economía de la empresa
Dinámica del batallón.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente. En 2021, realizamos diligentemente y fielmente a los directores independientes
Responsabilidades, conocer oportunamente el funcionamiento de la empresa, el control interno, la gestión de las relaciones con los inversores, etc., y consultar cuidadosamente al público
Los documentos y materiales relacionados con cada proyecto de ley del Consejo de Administración, utilizando sus propios conocimientos especializados y experiencia laboral, serán independientes.
Ejercer el derecho de voto de manera objetiva, imparcial y prudente y expresar opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes para garantizar que los directores
Puede tomar decisiones científicas y democráticas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas y los accionistas minoritarios.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa y desempeñar eficazmente la función de supervisión de los directores independientes. Supervisión pública
La División se atendrá estrictamente a las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y a la Oficina de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de gestión de la divulgación de información, como la Ley de divulgación de información, garantizan la preparación de informes periódicos, informes provisionales y otros materiales de divulgación de información.
La divulgación de información de la empresa en 2021 es oportuna, verdadera, exacta y completa.
3. Estudiar cuidadosamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes y profundizar la comprensión y la comprensión de la protección de las inversiones
Los derechos e intereses de las personas, la regulación de la gobernanza empresarial y otras leyes y reglamentos, y mejorar aún más la capacidad de desempeñar sus funciones.
Otros asuntos
1. No proponemos convocar la Junta de directores ni la Junta General de accionistas en 2021;
2. En 2021 no solicitamos públicamente el derecho de voto de los accionistas;
3. En 2021 no propusimos la sustitución o el despido de la empresa contable;
4. En 2021 no contratamos independientemente a las instituciones de auditoría externa ni a las instituciones consultivas;
5. En 2021 no se produjo ningún caso en que el número de directores independientes fuera inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración
Situación.
Lo anterior es nuestro informe anual de desempeño de funciones 2021, 2022, de conformidad con las diversas leyes y reglamentos
Debemos seguir desempeñando las responsabilidades de los directores independientes, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y proteger eficazmente a todos los accionistas.
Se informa de ello.
(no hay texto a continuación, esta página es la página de firma del informe anual 2021 del director independiente Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) )
Firma del director independiente:
Huang yanfei, Wang huaibing
Dou Huanan shouhui
