Código de valores: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) valores abreviados: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) número de anuncio: 2022 – 010
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y conforme.
Iv) Fecha de celebración de la Junta General de accionistas
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: a partir de las 14.30 horas del viernes 15 de abril de 2022.
2. El tiempo de votación en línea es:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 15 de abril de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de abril de 2022.
Modo de celebración de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación sobre el terreno y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 12 de abril de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del martes 12 de abril de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, quinto piso, edificio B, fase I, base de la Sede, no. 2, Qianwan Road, zona nacional de alta tecnología, Xiangzhou, Zhuhai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta (la columna marcada puede ser votada)
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa 2022 √
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9.00 renovación del proyecto del Centro de innovación de la Bahía de Zhihui
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas
Además de examinar el proyecto de ley mencionado, en esta reunión también se escuchará el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
Ii) Divulgación
1. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 11th meeting of the 10th Board of Directors of the company, as detailed in the China Securities News, the Securities Times, the Securities daily and Juchao Information Network on the same day. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de resolución de la 11ª reunión de la 10ª Junta de Síndicos, etc.
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the sixth meeting of the 10th Supervisory Board of the company, as detailed in the same day in China Securities News, the Securities Times, the Securities daily and Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de resolución de la sexta reunión de la décima Junta de supervisores, etc.
Iii) Notas sobre cuestiones especiales
1. The above – mentioned Bill 9, the related Shareholder Zhuhai huafa real Industry Investment Holding Co., Ltd. Avoided the vote.
2. Los proyectos de ley mencionados 5, 8 y 9; Los resultados de la votación de la Junta de accionistas se contarán por separado para los accionistas minoritarios. Métodos de registro de reuniones
Modo de registro:
1. Registro de accionistas corporativos. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, un certificado de representante legal y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión.
2. Registro de accionistas individuales. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, certificados de participación y tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (el tiempo de registro está sujeto al tiempo de recepción del fax o la Carta). Por favor, confirme por teléfono después de enviar el fax.
Tiempo de registro: jueves 14 de abril de 2022, 9: 00 a 17: 00 horas.
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, quinto piso, edificio B, fase I, base de la Sede, no. 2, Qianwan Road, zona nacional de alta tecnología, Xiangzhou, Zhuhai.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Liang Jiaqing
Tel.: 0756 – 3612810 Fax designado: 0756 – 3612812
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Securities Affairs Department, 5th Floor, Building B, no. 2 Headquarters base, Qianwan 2nd Road, Xiangzhou District, Zhuhai
Código postal: 519080
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la sexta reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea anexo II: poder notarial
Junta de Síndicos 24 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360532” y la abreviatura de votación es “voto Joaquín”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete a votación antes de la propuesta concreta, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 15 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 15 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial (copia válida)
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a mi persona (o unidad) en la junta general anual de accionistas de Zhuhai Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) Y firmar los documentos pertinentes que la Conferencia necesita firmar en su lugar. Mi voto sobre las siguientes propuestas es el siguiente (por favor, marque “√” en la columna correspondiente del voto):
Observaciones
(esta columna está marcada
Código de la propuesta
Votación)
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa 2022 √
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9.00 renovación del proyecto del Centro de innovación de la Bahía de Zhihui
Proyecto de ley sobre contratos y transacciones conexas
Cliente (Firma): número de acciones en poder del cliente: acciones
Número de certificado del cliente: número de cuenta de valores del cliente:
Fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
(la persona jurídica llevará el sello de la unidad)
