Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Emisión de acciones a un objeto específico en 2021
Carta de recomendación para la inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Marzo de 2002
Declaración
El patrocinador o la institución patrocinadora acepta el encargo del patrocinador de la emisión de acciones a un objeto específico en 2021.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la c
Catálogo
Explicación… Sección 1 Información básica del emisor… 5.
Perfil del emisor… 5.
Introducción a los principales negocios… 5.
Principales datos financieros e indicadores financieros 6.
Tecnología básica y nivel de I + D… Sección 2 principales riesgos del emisor 20.
Riesgos industriales… 20.
II. Riesgos comerciales y operacionales 21.
Riesgo del proyecto de inversión… 23.
Riesgos financieros… 25
Riesgos relacionados con la emisión de acciones a determinados destinatarios Sección 3 Situación de la emisión 27
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas 27
Modo de emisión y tiempo de emisión… 27
Objeto de la emisión y forma de suscripción… 27
Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios… 28
Cantidad de distribución… 28
Cantidad y uso de los fondos recaudados… 28
Período de venta limitado… 29.
Lugar de inclusión en la lista… 29.
9. Validez de la presente resolución 29.
10. Disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión de esta oferta… Sección 4 cumplimiento de la presente publicación 30.
Procedimientos de toma de decisiones para la emisión de valores… Sección 5 relaciones entre el patrocinador y el emisor… 31 1. La entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes que posean el emisor o sus accionistas controladores, y
Para las acciones de las partes vinculadas… 31 2. El emisor o sus accionistas controladores, las partes vinculadas importantes que posean la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, el controlador real, el
Para las acciones de las partes vinculadas… El representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior tienen los derechos e intereses del emisor;
Posición en el emisor, etc. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores y controladores reales del emisor de la institución patrocinadora,
Las partes vinculadas importantes se ofrecen mutuamente garantías o financiación, etc. 31.
Otras relaciones de asociación entre el patrocinador y el emisor… 32.
Sección VI compromisos de los patrocinadores Sección 7 Organización del trabajo durante la supervisión continua del emisor… Sección 8 Otras cuestiones que el patrocinador considere que deben aclararse Sección 9 conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora para esta lista… 37.
Interpretación
A menos que el contexto requiera otra cosa o se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado en esta recomendación:
Patrocinador / patrocinador / Citic Securities Company Limited(600030) refers to Citic Securities Company Limited(600030)
La parte del núcleo se refiere a Citic Securities Company Limited(600030) la parte del núcleo
El trabajo del núcleo se refiere al trabajo de auditoría interna de Citic Securities Company Limited(600030) banca de inversión
Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) / emisor / referencia de la empresa
Los estatutos se refieren a los estatutos.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
Citic Securities Company Limited(600030) Engineering shares \
El comportamiento de la emisión de acciones a un banco objetivo específico en 2021
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Yuan significa Yuan RMB
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
Las medidas para la administración del registro se refieren a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
Sección I Información básica del emisor
Perfil del emisor
Nombre chino Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Uroica Precision Information Engineering Co., Ltd.
Representante legal Huang ziwei
Fecha de establecimiento 29 de octubre de 1998
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones
Código de acciones Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Listado el 6 de agosto de 2010
Capital social: 667335255 Yuan
Dirección registrada al norte de la rama de planificación al oeste de Fengxiang Road, zona de alta tecnología de Tai ‘an, Provincia de Shandong
Office address North of Planning Branch, West Fengxiang Road, High Tech Zone, Tai ‘an City, Shandong Province
Código postal 271000
Número de teléfono 0538 – 8926155
Fax: 0538 – 8926202
Sitio web de la empresa http://www.uroica.com.cn./
La producción, el procesamiento, la venta y el mantenimiento de productos optoelectrónicos, instrumentos y contadores automáticos, software y hardware informáticos, sistemas integrados de equipos electrónicos y eléctricos, equipos pasivos de red óptica, productos de comunicación electrónica, equipos de comunicación, maquinaria de transporte de minas, materiales poliméricos y materiales inorgánicos en polvo; Servicios de sistemas informáticos; Servicios básicos de software; Integración de sistemas informáticos; El ámbito de aplicación del transporte ferroviario y las instalaciones subterráneas es la instalación y construcción de proyectos de comunicación e información, proyectos de prevención de la seguridad de las minas y proyectos de protección del medio ambiente. Capacitación, transferencia y servicios de asesoramiento en tecnología de la información y la automatización; Servicios de extensión tecnológica; Detección de geología, hidrología, polvo y gases nocivos en las minas; Asesoramiento Económico y comercial; Diseño, producción, Agencia, publicidad; Importación y exportación de bienes, importación y exportación de tecnología, importación y exportación de agentes; Alquiler de viviendas; La inversión extranjera y la consulta con fondos propios (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes).
Introducción a las principales empresas
Los principales emisores son la industria militar, la seguridad de las minas de carbón, los servicios de información y comunicaciones, la combinación de los recursos empresariales existentes y las ventajas competitivas, el desarrollo de la industria principal, y los intentos de explorar nuevas esferas de actividad, mejorar la distribución de las empresas.
El negocio de la industria militar del emisor incluye principalmente el sistema de guía de misiles y el sistema óptico de precisión que se incluyen en la secuencia de productos de armas y equipos militares. El sistema de guía de misiles incluye el sistema de guía de misiles de mano (utilizado para operaciones de un solo soldado o grupo de soldados) y el sistema de guía de misiles móviles (utilizado para operaciones de misiles de vehículos blindados).
El negocio de Seguridad de la mina de carbón del emisor se centra principalmente en la seguridad del techo de la mina de carbón, el transporte subterráneo y la producción minera y otros aspectos de la operación de la mina de carbón para proporcionar productos y servicios técnicos relacionados con la supervisión y la prevención, los principales productos incluyen instrumentos y sistemas de vigilancia del techo de la mina de carbón, el sistema de transporte auxiliar inteligente subterráneo de la mina de carbón, etc.
El negocio de comunicación de información del emisor incluye principalmente el sistema de comunicación 5g de la mina de carbón, el Servicio de comunicación de vehículos ferroviarios, etc. los principales productos incluyen el equipo relacionado con el sistema de comunicación 5g de la mina de carbón, el interruptor de vehículos y el sistema inalámbrico.
De acuerdo con la División de tres segmentos de negocio, el negocio militar y el negocio de Seguridad de minas de carbón representaron una proporción relativamente alta de los ingresos de negocio de los emisores en los últimos tres a ños, y la proporción total de ambos alcanzó el 84,58%, 88,75% y 79,01% en 2018 – 2020.
Unidad: 10.000 yuan
Enero – septiembre 20212020 20192018
Proyecto
Proporción de la cantidad proporción de la cantidad proporción de la cantidad proporción de la cantidad
Productos militares 17 182,03 35,53% 22 981,84 42,79% 20 513,81 43,47% 20 568,00 46,10%
Seguridad del techo de la mina de carbón
Sistema de monitoreo total 2535329 52,42% 1945562 36,22% 2136590 45,28% 1716710 38,48% e instrumentos e instrumentos relacionados
Producción de comunicaciones de información 5.696,55 11,78% 11.140,98 20,74% 5.074,31 10,76% 6.572,70 14,73% bienes y servicios
Otros 131,52 0,27% 135,09 0,25% 232,60 0,49% 307,80 0,69%
Total 48.363,38 100,00% 53.713,53 100,00% 47.186,62 100,00% 44.615,60 100,00%
Principales datos financieros e indicadores financieros (ⅰ) Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2021 – 09 – 302020 – 12 – 312019 – 12 – 312018 – 12 – 31
Activo total 21262991203797212023651119282713
Pasivo total 26.303,18 23.742,31 23.773,47 13.270,25
Total del patrimonio neto atribuible a la sociedad matriz 18632673180054901785916417955688
Principales datos del Estado de resultados consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – septiembre de 2021
