Código de valores: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura de valores: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) número de anuncio: 2022 – 009 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 se celebrará el 8 de abril de 2022 y los detalles de la Junta se notificarán como sigue:
Información básica de la Conferencia
Sesión de la Junta: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la empresa y la resolución de la 33ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa convocan la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y la calificación de convocante será legal y válida.
Iv) Duración de la reunión
1. Reunión sobre el terreno: a partir de las 14.30 horas del 8 de abril de 2022;
2. Votación en línea: la votación en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen el 8 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas y de las 9.30 a las 11.30 horas, de las 13.00 a las 15.00 horas; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 8 de abril de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea:
1. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
2. Votación en línea: la empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. Vi) Participantes
1. La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas es el 1 de abril de 2022, y todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde de cierre de la fecha de registro de acciones. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación. El agente no tiene que ser un accionista de la empresa;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 1, piso 63, Guangzhou International Financial Center, no. 5 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
Deliberaciones de la Conferencia y cuadros de Codificación
Código de movimiento
Esta column a da
Listados
Votable
100 propuestas generales: todas las siguientes
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3.00 sobre el establecimiento de una filial de arrendamiento financiero financiada por una filial de cartera
Proyecto de ley sobre empresas y transacciones conexas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 33ª Reunión de la novena junta directiva o en la 15ª reunión de la novena Junta de supervisores. Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 24 de marzo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de Información chaochao (wwww.cn.info.com.cn.). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Nota especial: la propuesta 1 – 3 es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la Empresa hará estadísticas separadas y revelará el voto de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente). El proyecto de ley 1 – 2 es una resolución especial que sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los accionistas presentes en la reunión con derecho de voto; Al mismo tiempo, debido a las transacciones con partes vinculadas o a los intereses conexos, los accionistas afiliados que participan en la propuesta 3 deben abstenerse de examinar y votar las propuestas pertinentes.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Tiempo de registro in situ: 9: 30 – 17: 00, 7 de abril de 2022.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 63, Guangzhou International Financial Center, no. 5 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
Iii) forma de registro:
1. Los accionistas de una person a física se registrarán sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación y presentarán el certificado en la reunión;
2. El agente encargado se registrará sobre la base de su tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo 2), copia de la tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de valores del cliente y certificado de participación en el capital social, que deberá presentarse en la reunión;
3. Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial, una tarjeta de identidad personal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de accionistas y presentarse en la reunión;
4. En caso de que un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, se registrará con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de los accionistas y se presentará al asistir a la reunión;
5. No se aceptará el registro telefónico si se acepta la Carta o el fax. Por favor, envíe la confirmación por escrito (véase el anexo 3) a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17.00 horas del 7 de abril de 2022, junto con los documentos de registro necesarios, por carta o fax, y llame para confirmar el Estado de registro.
Procedimientos operativos específicos para la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden participar en la votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet, y el procedimiento de votación en línea se muestra en el anexo 1. Otros asuntos
Información de contacto
Contactos: Wu yonggao, Wang huanhuan
Tel.: 020 – 88835130 or 020 – 88835125
Fax de contacto: 020 – 88835128 correo electrónico: yxjk@yuexiu Financiación. Com. Código postal: 510623 (ⅱ) se espera que la reunión dure medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos.
Documentos de referencia (ⅰ) Resolución de la 33ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones; Resolución de la 15ª reunión de la novena Junta de supervisores; Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente. Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Junta Directiva 23 de marzo de 2022
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 360987; Voto abreviado: “voto Yuexiu”.
Ii) Presentación de las opiniones de votación
Todos los proyectos de ley examinados en la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, y los accionistas pueden presentar sus opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
La votación de los accionistas sobre la “propuesta general” se considerará que expresa las mismas opiniones sobre todas las propuestas.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Las horas de votación son las horas de negociación del 8 de abril de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
La votación tendrá lugar en cualquier momento del 8 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en servicios de red y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Poder notarial para asistir a la Junta General de accionistas
Se autoriza a un representante (Sr. / Sra.) (yo / la empresa) a asistir a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y a votar en nombre propio / la empresa de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación sobre los proyectos de ley notificados a la Junta General de accionistas y, si no Se dan instrucciones, a su discreción. Nombre del cliente:
Número de tarjeta de cuenta de valores del cliente:
Número de acciones del cliente:
Naturaleza de la participación del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial de la persona jurídica):
Nombre del agente:
Número de identificación del agente:
Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las observaciones son las mismas que las del proyecto de ley contra el abandono.
Listados
Votable
100 propuestas generales: todas las siguientes
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley
3.00 sobre la financiación del establecimiento de filiales de cartera
Propuesta de arrendamiento de filiales y transacciones conexas
Firma del fideicomitente (los accionistas de la sociedad llevarán el sello oficial):
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Descripción:
1. Todas las propuestas examinadas por la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa, por favor marque “√” en las opciones de votación de cada propuesta, cada una de las cuales es una elección única, y la no elección se considerará una abstención, y la votación múltiple será nula y sin valor, y Se considerará un voto nulo; En el caso de una propuesta que requiera la retirada de la votación, se pide a los accionistas que rellenen la “Retirada” en cualquiera de las columnas de las opiniones de votación de la propuesta, de lo contrario, la empresa tiene derecho a proceder de conformidad con la retirada.
2. Este poder notarial será firmado por el accionista o la persona debidamente autorizada por escrito por el accionista. Si el accionista autorizado es una sociedad o una institución, el poder notarial debe llevar el sello oficial o el sello de la institución. La modificación de este poder notarial debe ser confirmada por la firma o el sello del cliente.
3. Cuando el agente de accionistas represente a los accionistas en la Junta General de accionistas, deberá presentar el original del poder notarial debidamente cumplimentado y firmado, los documentos de identificación del agente de accionistas y otros documentos pertinentes exigidos en la notificación.
4. Este poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
Anexo 3
Acuse de recibo de la confirmación de la asistencia a la Junta General de accionistas
A Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) :
Nombre:
Número de tarjeta de cuenta de valores:
Número de identificación / número de licencia comercial:
Número de contacto:
Por la presente confirmo que tengo la intención de asistir a la primera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 8 de abril de 2022.
Firma (Sello) del accionista:
Fecha
Descripción:
Este acuse de recibo se enviará o entregará a la Oficina del Consejo de Administración, 63 / F, Guangzhou International Financial Center, 5 Zhujiang West Road, Guangzhou, Provincia de Guangdong, antes de las 17.00 horas del 7 de abril de 2022. Este acuse de recibo no es necesario para el registro in situ.
