Código de valores: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura de valores: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) número de anuncio: 2022 – 005 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 33ª Reunión de la novena Junta Directiva se envió por correo electrónico el 18 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en el piso 63 del centro financiero internacional de Guangzhou el 23 de marzo de 2022. Esta reunión debe asistir a 11 directores, 11 directores realmente asistieron, entre ellos el Director no independiente Zhu Xiaowen Newsletter asistió a la reunión presidida por el Presidente Wang shuhui. El procedimiento de notificación, convocación y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda de los estatutos.
De conformidad con las nuevas normas de supervisión, como las directrices revisadas recientemente sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, etc., y de conformidad con las condiciones reales de funcionamiento y gestión de la empresa, la empresa tiene previsto revisar los estatutos. Para más detalles, véase el formulario de revisión de los estatutos y los Estatutos de la empresa (marzo de 2022), que se publicaron el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el “Reglamento de la Junta General de accionistas” y el “Reglamento de la Junta General de accionistas” (marzo de 2022), publicados por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención del proyecto de ley sobre el cambio de nombre y la revisión del reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta de Síndicos
Con el fin de satisfacer las necesidades de la estrategia y el desarrollo sostenible de la empresa y aplicar activamente el concepto de desarrollo de ESG, la empresa tiene la intención de cambiar el nombre del “Comité de estrategia del Consejo de Administración” por el de “Comité de estrategia del Consejo de Administración y ESG”, a ñadir contenido relacionado con la gestión de ESG en las normas de trabajo actuales del Comité de estrategia del Consejo de Administración y modificar las normas de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración y ESG. Para más detalles, véase la estrategia del Consejo de Administración y las normas de trabajo del Comité ESG publicadas por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el establecimiento de una filial de arrendamiento financiero financiada por una filial de cartera y las transacciones conexas.
Los directores asociados Wang shuhui, Yang xiaomin, Li Feng y he yuping se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el establecimiento de una filial de arrendamiento financiero y las transacciones conexas de la filial Holding Yuexiu Leasing para la inversión extranjera, publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 007).
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, cuyo contenido se detalla en el anuncio de divulgación de la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, Zhu Xiaowen, Director Asociado, examinó y aprobó la propuesta sobre el arrendamiento financiero y las transacciones conexas de la filial de control Yuexiu Leasing.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el arrendamiento financiero y las transacciones conexas de la filial de control Yuexiu Leasing, publicado en la red de información Juchao el mismo día (número de anuncio: 2022 – 008).
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, cuyo contenido se detalla en el anuncio de divulgación de la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el viernes 8 de abril de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
La notificación de la reunión se detalla en la “notificación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022” (anuncio no. 2022 – 009), publicada por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 23 de marzo de 2022
