Código de valores: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) valores abreviados: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) número de anuncio: 2022 – 021
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La primera reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 18 de marzo de 2022 mediante notificación escrita y comunicación, y el 23 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno. Los supervisores presentes en la reunión deberían ser tres o tres. La reunión fue presidida por el Sr. He Shiping, Presidente de la Junta de supervisores, y algunos directores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la convocatoria, convocación y votación de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores
Considerando que la cuarta Junta de supervisores de la empresa ha sido elegida por la Junta General de accionistas; El Cuarto Consejo de supervisión de la empresa se formará conjuntamente con los representantes de los trabajadores y supervisores elegidos por el Congreso de los trabajadores de la empresa. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, todos los supervisores nombrarán al Sr. He Shiping Presidente de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la presente Junta de supervisores y terminará en la fecha de expiración de la cuarta Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta de supervisores
23 de marzo de 2022
