Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: miércoles 23 de marzo de 2022, de las 14.30 a las 16.00 horas
Votación en línea: miércoles 23 de marzo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente:
23 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es:
23 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas, en cualquier momento.
2. Lugar de celebración de la reunión:
Room 201, Building 1, Pingqiao Road, pingdi Street, Longgang District, Shenzhen
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Zhang lipin, Presidente
6. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos. Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
Hay 18 accionistas que votan a través del sitio y la red, representando 11.0213732 acciones, representando el 612299% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Representa el 613409% del total de 179674.000 acciones de la empresa después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra de acciones.
11 accionistas que votaron en el lugar, representando 67.989967 acciones, lo que representa el 377722% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Representa el 378407% del total de 179674.000 acciones de la empresa después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra de acciones.
Siete accionistas votaron a través de Internet, representando 422233.765 acciones, lo que representa el 234576% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Representa el 235002% del total de 179674.000 acciones de la empresa después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra de acciones.
2. Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
Seis accionistas minoritarios, que representan 8.240729 acciones, representan el 4.5782% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Representa el 4.5865% del total de 179674.000 acciones de la empresa después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra de acciones.
Un accionista minoritario, que representa 30.375 acciones, representa el 00169% de las acciones totales de la sociedad cotizada. Representa el 00169% del total de 179674.000 acciones de la empresa después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra de acciones.
Cinco accionistas minoritarios votaron a través de Internet, representando 8210354 acciones, representando el 4.5613% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Representa el 4,56 96% del total de 179674.000 acciones de la empresa después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra de acciones.
3. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas, y los abogados de Beijing kangda law firm asistieron a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, como testigos de la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos. Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las propuestas de la Junta mediante votación in situ y votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración en el nuevo período de sesiones de la empresa;
El proyecto de ley elige por votación acumulativa al Sr. Zhang lipin, el Sr. Qi Siming, el Sr. Ju wanjin, el Sr. Wang Zhaohua, el Sr. Li zhangong y el Sr. Zhang Liyang como directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
1.01 elección del Sr. Zhang lipin como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Acordaron 75.782614 acciones, lo que representa el 68,75% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordar 30.376 acciones, que representan el 03686% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Resultado de la votación: aprobado. 1.02 la elección del Sr. Qi Siming como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa: 7.5782614 acciones, lo que representa el 687597% de todas las acciones de los accionistas presentes; Voto de los accionistas minoritarios: 30.375 acciones, que representan el 03686% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Resultado de la votación: aprobado. 1.03 votación sobre la elección del Sr. Ju wanjin como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa: 75.782615 acciones, lo que representa el 687597% de las acciones de todos los accionistas presentes; Voto de los accionistas minoritarios: 30.375 acciones, que representan el 03686% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Resultado de la votación: aprobado. 1.04 votación sobre la elección del Sr. Wang Zhaohua como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa: se acuerdan 75.782616 acciones, lo que representa el 687597% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Voto de los accionistas minoritarios: 30.375 acciones, que representan el 03686% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Resultado de la votación: aprobado. 1.05 votación sobre la elección del Sr. Li zhangong como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa: 75.782617 acciones, lo que representa el 687597% de las acciones de todos los accionistas presentes; Voto de los accionistas minoritarios: 30.375 acciones, que representan el 03686% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Resultado de la votación: aprobado. 1.06 la elección del Sr. Zhang Liyang como Director General no independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa: se acordaron 75.782618 acciones, lo que representa el 687597% de las acciones de todos los accionistas presentes en la Junta; Votación de los accionistas minoritarios:
Acordar 30.375 acciones, que representan el 03686% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley elige por votación acumulativa a la Sra. Li zhuoying, la Sra. Dong xiuqin y el Sr. Hu zongbo como directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
2.01 elección de la Sra. Li zhuoying como Directora independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Acuerda 83984067 acciones, que representan el 762011% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8.231829 acciones, lo que representa el 998920% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
2.02 elección de la Sra. Dong xiuqin como Directora independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Acuerda 83984068 acciones, que representan el 762011% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8.231829 acciones, lo que representa el 998920% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
2.03 elección del Sr. Hu zongbo como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Acordó 83984069 acciones, que representaban el 762011% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión;
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8.231829 acciones, lo que representa el 998920% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
3. Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la cuarta Junta de supervisores” esta propuesta elige al Sr. He Shiping y al Sr. Xie Guangyuan por votación acumulativa como supervisores no representativos del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa y forma la cuarta Junta de supervisores Junto con el Sr. Liao Shibo, supervisor representativo del personal, por un período de tres a ños, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la presente junta general de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
3.01 elegir al Sr. He Shiping como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Votación general:
Acuerda 83984067 acciones, que representan el 762011% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8.231829 acciones, lo que representa el 998920% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
3.02 elegir al Sr. Xie Guangyuan como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Votación general:
Acuerda 83984068 acciones, que representan el 762011% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8.231829 acciones, lo que representa el 998920% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Resultado de la votación: aprobado.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el cuarto plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa;
Votación general:
Se acordó que 110213532 acciones representarían el 999998% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 200 acciones, que representan el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8.240529 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Oponerse a 200 acciones, que representan el 00024% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Wang Meng y el abogado Li Tong del bufete de Abogados de Beijing kangda presenciaron la Junta General de accionistas y emitieron la opinión jurídica del bufete de Abogados de Beijing kangda sobre la primera junta general provisional de accionistas en 2022, cuyas observaciones finales son las siguientes: el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y Convocación de la reunión, las calificaciones de los convocantes y asistentes, el procedimiento de votación y los resultados de la votación se ajustan al derecho de sociedades. Las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad son legales y eficaces.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. The Legal opinion of Beijing kangda law firm on the first provisional Shareholder General Meeting in 2022;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Consejo de Administración 23 de marzo de 2022
