Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 23 de marzo de 2022 mediante votación in situ. El número de directores presentes en la reunión será de nueve, de hecho de nueve. El Sr. Zhang lipin, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, presidió la reunión, en la que participaron la Sra. Li zhuoying, la Sra. Dong xiuqin y el Sr. Hu zongbo, directores independientes de la empresa. La convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la convocatoria, convocación y votación de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen de los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración
Dado que el Cuarto Consejo de Administración de la empresa ha sido elegido por la Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa y otras disposiciones del sistema de la empresa, tras la designación del Cuarto Consejo de Administración, todos los directores eligen por unanimidad al Sr. Zhang lipin como Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación del presente Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos
Considerando que el Cuarto Consejo de Administración de la sociedad ha sido elegido por la Junta General de accionistas y que, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, todos los directores han elegido por unanimidad a los miembros del Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración, as í como a los Presidentes de los comités especiales, a propuesta del Cuarto Consejo de Administración, El mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración del cuarto período de sesiones de la Junta, con la siguiente composición:
Presidente del Comité Especial del Consejo de Administración
Comité Estratégico Hu zongbo, Zhang lipin, Ju wanjin Hu zongbo
Comité de auditoría Dong xiuqin, Zhang lipin, Li zhuoying Dong xiuqin
Nomination Committee Li zhuoying, Hu zongbo, Zhang lipin Li zhuoying
Comité de remuneración y evaluación Dong xiuqin, Hu zongbo, Li zhuoying, Zhang lipin, Ju wanjin Dong xiuqin
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General
En vista de la expiración del tercer mandato del Director General de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa y otras disposiciones del sistema de sociedades, tras la designación del Presidente del Consejo de Administración y el examen de las calificaciones del Comité de Nombramientos del Cuarto Consejo de Administración, todos los directores acordaron por unanimidad nombrar al Sr. Ju wanjin Director General de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del cuarto mandato del Consejo de Administración.
Los detalles se publicaron el mismo día en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y directores de Auditoría Interna (anuncio no. 2022 – 022).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sin objeciones sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto
Considerando que, al expirar el tercer mandato del Director General Adjunto de la sociedad, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y tras la designación del Director General y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración, todos los directores convinieron en nombrar al Sr. Wang Zhaohua Director General Adjunto de la sociedad; Conviene en nombrar al Sr. Li zhangong y al Sr. Xin guangbin directores generales adjuntos de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de la presente resolución del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración, como se indica a continuación:
4.01. Nombrar al Sr. Wang Zhaohua Vicepresidente Ejecutivo de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
4.02. Nombrar al Sr. Li zhangong Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
4.03. Nombrar al Sr. Xin guangbin Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
Los detalles se publicaron el mismo día en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y directores de Auditoría Interna (anuncio no. 2022 – 022).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sin objeciones sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero
En vista de la expiración del mandato de la tercera persona encargada de las finanzas de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa y otras disposiciones del sistema de la empresa, tras el nombramiento del Presidente del Consejo de Administración y el examen de Las calificaciones del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración, todos los directores acordaron por unanimidad nombrar al Sr. Ju wanjin Jefe de las finanzas de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
Los detalles se publicaron el mismo día en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y directores de Auditoría Interna (anuncio no. 2022 – 022).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sin objeciones sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos
En vista de la expiración del mandato del Secretario del tercer Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y tras la designación del Presidente del Consejo de Administración y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración, todos los directores acordaron por unanimidad nombrar al Sr. Xin guangbin Secretario del Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
Mr. Xin guangbin has obtained the Secretary Qualification Certificate of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange, and his Qualification is in accordance with the relevant provisions, such as the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange and the articles of Association.
Los detalles se publicaron el mismo día en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y directores de Auditoría Interna (anuncio no. 2022 – 022).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sin objeciones sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, que se detalla en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
Considerando que, al expirar el tercer mandato del representante de valores de la sociedad, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y tras el nombramiento del Presidente del Consejo de Administración y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del cuarto Consejo de Administración, todos los directores acordaron nombrar al Sr. Cao wenzhi y al Sr. Feng Qian representantes de valores de la sociedad para que prestaran asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones, El mandato comenzará en la fecha de la presente resolución del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
Mr. Cao wenzhi and Mr. Feng Qian have obtained the Certificate of Secretary Qualification of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange, and the qualification of the Office is in accordance with the relevant provisions such as the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange and the articles of Association. Los detalles se publicaron el mismo día en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y directores de Auditoría Interna (anuncio no. 2022 – 022).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de la persona encargada del examen interno
En vista de la expiración del mandato de la tercera persona encargada de la auditoría interna de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa y otras disposiciones del sistema de la empresa, tras el nombramiento del Presidente del Consejo de Administración y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración, todos los directores acordaron por unanimidad nombrar al Sr. Liu zhongkun Director de la auditoría interna de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de la presente resolución del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
Los detalles se publicaron el mismo día en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y directores de Auditoría Interna (anuncio no. 2022 – 022).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el cuarto plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
La cuarta remuneración del personal directivo superior de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, y el procedimiento de formulación y votación es legal y eficaz, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Los detalles se publicaron el mismo día en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración del personal directivo superior (Boletín No. 2022 – 023).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
23 de marzo de 2022
