Código de valores: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) valores abreviados: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Informe del director independiente sobre la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (en lo sucesivo denominados “las empresas”), tenemos la intención de Con respecto a la actitud responsable de todos los accionistas e inversores, hemos examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y, después de leer la información pertinente proporcionada por la empresa y conocer la situación pertinente, hemos emitido las siguientes opiniones sobre la base de la posición de juicio independiente:
1. The Nomination and appointment procedures of the Senior Managers are in accordance with the provisions of relevant laws and Regulations, Regulatory documents and Corporate Systems such as the Corporate Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – the Regulatory Operation of the main Board Listed Companies, and the articles of Association.
2. The above – mentioned persons have the position conditions stipulated in relevant laws and Regulations and articles of Association; No se ha encontrado ninguna situación en la que no se pueda actuar como personal directivo superior en virtud del derecho de sociedades, ni se han producido las siguientes situaciones:
Ser sancionado administrativamente por la c
Ha sido condenado públicamente por la bolsa de Shenzhen en los últimos tres años o ha sido criticado en más de tres ocasiones;
Una person a declarada prohibida por la Comisión Reguladora de valores de China y todavía está en período de prohibición;
Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para ser el personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa;
No se puede garantizar que se dedique tiempo y energía suficientes a los asuntos institucionales durante el mandato para desempeñar eficazmente las responsabilidades que incumben al personal directivo superior.
3. El nombramiento del personal directivo superior no perjudicará los intereses de la empresa ni de otros accionistas. 4. Tras la verificación, acordamos nombrar al Sr. Ju wanjin Director General y Director Financiero de la empresa; Nombrar al Sr. Wang Zhaohua Vicepresidente Ejecutivo de la empresa; Nombrar al Sr. Li zhangong Director General Adjunto; Nombrar al Sr. Xin guangbin Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración, cuyo mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
5. La remuneración del personal directivo superior de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa.
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Cuando se formulen teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, el procedimiento de formulación y votación será legal y eficaz, sin perjuicio de los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas, y se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el cuarto plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa.
Directores independientes:
Li Zhuo Ying Dong Xiu Qin Hu zongbo 23 de marzo de 2022
