Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Código de valores: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) abreviatura de valores: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) número de anuncio: 2022 – 007 Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del quinto Consejo de Administración se notificó por teléfono y documentos electrónicos el 18 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 23 de marzo de 2022 mediante votación sobre la comunicación in situ. La reunión estará integrada por nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Wang changtian, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente. La Junta de supervisores de la empresa emitió un dictamen de acuerdo explícito sobre la propuesta.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM elegible “sobre las transacciones cotidianas relacionadas con el anuncio previsto 2022” (número de anuncio: 2022 – 009).
El Sr. Wang changtian, la Sra. Li Xiaoping y el Sr. Chen shaohui, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la financiación externa con cargo a los fondos propios
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; La Junta de supervisores de la empresa emitió un dictamen de acuerdo explícito sobre la propuesta.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM elegible “sobre la prestación de asistencia financiera externa anuncio” (número de anuncio: 2022 – 010).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 15.00 horas del viernes 8 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa en el tercer piso del edificio 3, edificio 11, Hepingli East Street, distrito de Dongcheng, Beijing, para examinar el segundo proyecto de ley mencionado anteriormente. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM elegible en la “Convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022” (número de anuncio: 2022 – 011).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
2. Aprobación previa y opinión independiente del director independiente de la empresa sobre cuestiones conexas
Se anuncia
Junta Directiva
23 de marzo de 2002
