Código de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) abreviatura de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) número de anuncio: 2022 - 010 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061)
Anuncio de resolución de la primera reunión de accionistas del plan de accionariado asalariado 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión de los titulares del plan de accionariado asalariado 2021 se celebró el miércoles 23 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias, 13 / F, Times Science and Technology Building, 7028 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen. La notificación de la reunión se envió por escrito o por correo electrónico el 20 de marzo de 2022. La reunión debería asistir a 44 titulares, 44 participantes reales (incluidos los delegados), en nombre de la empresa en 2021, la participación en el plan de accionariado asalariado de 20214702251, que representa el 100% de la participación total de la empresa en el plan de accionariado asalariado de 2021. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las medidas de gestión del plan de accionariado de empleados 2021 de la empresa. La reunión estuvo presidida por la Sra. Jiang Jiang Jiang, Secretaria de la Junta, y todos los titulares (incluida la delegación) votaron por votación secreta para aprobar las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el establecimiento del Comité de gestión del plan de accionariado de empleados para 2021
Con el fin de garantizar el buen desarrollo del plan de accionariado asalariado 2021 de la empresa (en lo sucesivo denominado "el plan") y proteger los derechos e intereses legítimos de los tenedores, de conformidad con las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado 2021 de la empresa y otras disposiciones pertinentes, se establece el "Comité de gestión del plan de accionariado asalariado 2021" como órgano de supervisión y gestión diarias del plan para ejercer los derechos de los accionistas en nombre de los tenedores. El Comité de Gestión estará integrado por tres miembros y tendrá un Presidente, cuyo mandato será la duración del plan.
Resultado de la votación: 4.702251 votos a favor, lo que representa el 100% de la participación total de los titulares en la reunión de los titulares; 0 objeciones, que representan el 0,00% de la participación total de los titulares en la reunión de los titulares; Ninguna abstención representó el 0,00% de la participación total de los titulares en las reuniones de los titulares.
El proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de gestión del plan de accionariado asalariado 2021 de la empresa elige a la Sra. Pei Xin, la Sra. Liu Xinqing y el Sr. Mo fan miembros del Comité de gestión del plan por el mismo período que la duración del plan. Ninguno de los miembros del Comité de Gestión ha ocupado ningún cargo en el accionista controlador o en la unidad de control real de la empresa, no es el accionista que posee más del 5% de la empresa cotizada, el controlador real, el Director de la empresa cotizada, el supervisor o el personal directivo superior, y no tiene ninguna relación con el sujeto mencionado.
Resultado de la votación: 4.702251 votos a favor, lo que representa el 100% de la participación total de los titulares en la reunión de los titulares; 0 objeciones, que representan el 0,00% de la participación total de los titulares en la reunión de los titulares; Ninguna abstención representó el 0,00% de la participación total de los titulares en las reuniones de los titulares.
El mismo día, el Comité de gestión del plan de accionariado asalariado de la empresa 2021 celebró su primera reunión y eligió a la Sra. Pei Xin Presidenta del Comité de gestión del plan de accionariado asalariado de la empresa, cuyo mandato es el mismo que el del plan de accionariado asalariado de la empresa 2021.
Proyecto de ley sobre la autorización del Comité de gestión del plan de accionariado asalariado de la empresa 2021 para ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de accionariado asalariado
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de accionariado asalariado 2021 (proyecto) y las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado 2021 de la empresa, la reunión de los titulares autoriza al Comité de gestión del plan a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan, como se indica a continuación:
1. Ser responsable de convocar la reunión de los titulares;
2. Supervisar la gestión diaria del plan de accionariado asalariado en nombre de todos los titulares (incluida, entre otras cosas, la gestión de la cuenta de valores y la cuenta de capital del plan de accionariado asalariado, la decisión de transferir y vender acciones, la recepción de dividendos de acciones, etc.);
3. Ejercer los derechos de los accionistas correspondientes a los activos del plan en nombre de todos los tenedores, incluidos, entre otros, el derecho a asistir a la Junta General de accionistas de la sociedad, el derecho a presentar propuestas y el derecho a participar en los dividendos en efectivo de la sociedad, el canje de bonos, La entrega de acciones, la conversión de acciones, la adjudicación de acciones y la colocación de bonos;
4. Ser responsable de la gestión de los activos del plan;
5. Decidir si se contratará a las organizaciones profesionales pertinentes para que presten servicios de gestión y consultoría para la gestión diaria del plan y se encargarán de la conexión con las organizaciones consultivas profesionales;
6. Registrar la parte del plan;
7. Distribuir los ingresos y los activos en efectivo a los tenedores en nombre de todos los tenedores del plan; 8. Decidir la descalificación del titular, el aumento del titular y el cambio de la participación del titular de conformidad con las disposiciones del plan;
9. Decidir sobre la recuperación y aceptación de las acciones del plan y los arreglos para la realización de los derechos e intereses correspondientes; 10. Tramitar el registro de la herencia de la parte del plan;
11. Representar o autorizar al Director del Consejo de Administración a firmar los acuerdos o contratos pertinentes en nombre del plan (en su caso);
12. Otras responsabilidades autorizadas por la reunión de titulares.
Esta autorización será válida desde la fecha de aprobación de la primera reunión de los titulares del plan de accionariado asalariado de la empresa 2021 hasta la fecha de terminación del plan de accionariado asalariado de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 4.702251 votos a favor, lo que representa el 100% de la participación total de los titulares en la reunión de los titulares; 0 objeciones, que representan el 0,00% de la participación total de los titulares en la reunión de los titulares; Ninguna abstención representó el 0,00% de la participación total de los titulares en las reuniones de los titulares.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
24 de marzo de 2002
