Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) supervisores
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes
Cumplir seriamente las responsabilidades de supervisión y salvaguardar los intereses de la empresa y de los accionistas. Will now be 2021
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa es el siguiente:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró un total de siete reuniones de la Junta de supervisores, a las que asistieron los supervisores de la empresa en persona.
En caso de delegación y ausencia, el procedimiento de notificación, convocación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las leyes pertinentes.
Las disposiciones de los estatutos y los estatutos se examinan de la siguiente manera:
Proyecto de ley sobre el período de sesiones
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2021 y su resumen
Proyecto de ley de la tercera Junta de supervisores sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa 2021 / 1 / 22 Proyecto de ley de la décima reunión sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por la empresa y sus filiales en 2021 y la garantía de la empresa para la aplicación de la línea de crédito global a las filiales
2021 / 2 / 8 Proyecto de ley de la tercera Junta de supervisores sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
11ª reunión
Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020
Propuesta sobre el informe anual 2020 y su resumen
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
Propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
2021 / 3 / 24 propuesta de la tercera Junta de supervisores sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Proyecto de ley de la 12ª reunión sobre el ajuste del calendario de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las inversiones en valores
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores
Proyecto de ley sobre el comercio de derivados de divisas
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2021
Propuesta de modificación del sistema de gestión y utilización de los fondos recaudados
Propuesta de la tercera Junta de supervisores sobre el informe del primer trimestre de 2021
13ª reunión
Propuesta de la tercera Junta de supervisores sobre el informe semestral 2021 y su resumen
Proyecto de ley de la 14ª reunión sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021
Propuesta de la tercera Junta de supervisores sobre el tercer informe trimestral 2021 / 10 / 28
15ª reunión
2021 / 11 / 26 proyecto de ley de la tercera Junta de supervisores sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los objetos incentivadores
16ª reunión
Participación de la Junta de supervisores en la Junta General de accionistas en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró dos juntas generales de accionistas, y los miembros de la Junta de supervisores asistieron a todas las juntas generales de accionistas sin derecho a voto.
Y de conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas, se aplicaron escrupulosamente todas las resoluciones.
Opiniones especiales de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y asistió sin derecho a voto a los directores de la empresa.
Reuniones importantes, como el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas, etc., sobre los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, los miembros del Consejo de Administración y los altos directivos de la empresa
El desempeño de sus funciones se supervisa estrictamente. La Junta de supervisores considera que la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración
La convocación y celebración de la Conferencia se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
El procedimiento de toma de decisiones es legal y eficaz, y no se ha encontrado ningún comportamiento ilegal de la empresa. Durante el período que abarca el informe, no se encontraron
En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos han violado las leyes, los reglamentos, los estatutos y los daños a la sociedad.
El comportamiento de la empresa y los intereses de los accionistas.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisó la situación financiera y la gestión financiera de la empresa.
La reunión considera que: el sistema financiero de la empresa es sólido, la situación financiera es buena, el informe financiero anual 2021 es objetivo, verdadero
Refleja la situación financiera y los logros de la empresa.
Se publicó un informe de auditoría estándar sin reservas.
3. Utilización de los fondos recaudados
La Junta de supervisores comprueba el uso y el almacenamiento de los fondos recaudados y considera que la empresa se ajusta estrictamente a las normas de recaudación de fondos.
Las medidas de gestión de fondos estipulan el uso racional y normalizado de los fondos recaudados, la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y el daño a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
4. Transacciones conexas de la empresa
En 2021, no se produjeron transacciones importantes con partes vinculadas y no se produjeron actos que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
5. Garantía externa de la empresa y sustitución de acciones y activos
En 2021, no se produjo ninguna garantía externa, ni sustitución de activos, ni ningún otro daño a los intereses de los accionistas ni pérdida de activos.
6. Verificación de la adquisición o venta de activos por la empresa
En 2021, no se produjeron ventas de activos importantes, sustitución de activos, garantía de activos e hipotecas. 7. Estado del informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores verificó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 preparado por el Consejo de Administración se ajustaba a las normas básicas de control interno de la empresa promulgadas por el Ministerio de Finanzas y a las directrices conexas, as í como a otros requisitos de supervisión del control interno. Refleja objetivamente la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normalizado, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa.
8. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa
De conformidad con el artículo 82 de la Ley de valores y las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual, etc., la Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración y ha emitido las siguientes opiniones de auditoría: los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la c
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los Estatutos de la sociedad, y desempeñará las funciones de la Junta de supervisores de manera concienzuda y responsable ante todos los accionistas, salvaguardará los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas y desempeñará eficazmente sus funciones para normalizar el funcionamiento, mejorar y mejorar el nivel de gobernanza de la sociedad. En 2022, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo su propio aprendizaje, mejorando sus aptitudes profesionales, innovando sus métodos de trabajo y mejorando su capacidad profesional para desempeñar sus funciones. Seguir fortaleciendo la supervisión del desempeño de los directores y ejecutivos de la empresa, establecer canales y medios de comunicación eficaces y promover el funcionamiento eficiente de las empresas; Mejorar continuamente la estructura de gobernanza empresarial, establecer un mecanismo a largo plazo para regular la gobernanza empresarial y salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Junta de supervisores
23 de marzo de 2022
