Código de valores: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) abreviatura de valores: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) número de anuncio: 2022 – 008 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración se envió por correo electrónico y notificación a todos los directores, supervisores y ejecutivos el 13 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 23 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante una combinación de comunicación in situ. La reunión debería llegar a 7 directores, de hecho a 7 directores, los supervisores de la empresa, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La reunión fue presidida por el Sr. George Mohan Zhang, Presidente de la empresa. La reunión en curso dio lugar a las siguientes resoluciones: Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Li Hua, Liu Yuxi y Yin gonghui, directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa, presentaron el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el informe anual de los directores independientes 2021 y el informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 2. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. George Mohan Zhang, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta en 2021, y que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal de La dirección en 2021. 3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 en su conjunto y su resumen, con 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
El Director de la empresa ha examinado cuidadosamente la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen, y considera que el contenido del informe anual de la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El resumen del informe anual 2021 se detalla en la red de información de marea, Securities Times, Securities Daily, China Securities News y Shanghai Securities News, y el informe anual 2021 se detalla en la red de información de marea. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 4. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el “Informe financiero final 2021” publicado por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En opinión del Consejo de Administración, la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno relativamente sólido, combinando sus propias características de funcionamiento y factores de riesgo, y el sistema de control interno de la empresa tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se ha aplicado y aplicado bien, lo que puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y controlar los riesgos operativos.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en la red de información Juchao.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la Junta de supervisores de la empresa y el patrocinador emitieron una opinión de verificación, el contenido detallado se detalla en la red de información de la marea. 6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión y utilización de los fondos recaudados de la empresa, y no se producen cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados, que perjudican los intereses de los accionistas y violan las disposiciones pertinentes. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa en la red de información Juchao.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la Junta de supervisores de la empresa, las organizaciones patrocinadoras y las empresas de contabilidad emitieron las opiniones correspondientes, el contenido detallado se detalla en la red de información de la marea. 7. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sobre la base de 217400.000 acciones de capital social al 31 de diciembre de 2021, la empresa distribuirá 2,50 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y transferirá 5 acciones adicionales a todos los accionistas por cada 10 acciones con el Fondo de reserva de capital.
Si el capital social total de la sociedad cambia entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad, de conformidad con el principio de “la proporción de dividendos en efectivo y la proporción de conversión de la reserva de capital en capital social se fijarán sin cambios”, mantendrá sin cambios 2,50 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones y 5 acciones por cada 10 acciones. El importe total de la distribución de beneficios y el importe total del capital social transferido se ajustarán en consecuencia. El plan anual de distribución de beneficios 2021 se ajusta a la futura planificación del desarrollo y al crecimiento de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, y está de acuerdo en presentar a la Junta General de accionistas de la empresa Para su examen la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, el contenido detallado se detalla en la red de información de la marea.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 8. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo”, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Conviene en que la empresa, sin perjuicio de la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado, el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos, gestione el efectivo utilizando fondos propios ociosos no superiores a 50 millones de yuan (incluidos 50 millones de yuan) y parte de los fondos recaudados ociosos no superiores a 70 millones de yuan (incluidos 70 millones de yuan), Será válido desde la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de la sociedad hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas del año siguiente, y podrá utilizarse de manera renovable dentro de los límites y plazos mencionados.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, publicado por Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre este asunto, la Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación, ver la red de información de marea gigante para más detalles.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 9. Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos por la empresa y sus filiales en 2022 y la garantía de la empresa para la aplicación de la línea de crédito integral a las filiales”, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa y sus filiales solicitan al banco una línea de crédito global de 400 millones de yuan, que puede proporcionar seguridad financiera para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa y sus filiales, de conformidad con la estrategia de desarrollo de la empresa. La garantía de la empresa para las filiales de propiedad total no excederá de 400 millones de yuan, lo que mejorará la capacidad de financiación de las filiales de propiedad total, promoverá su desarrollo empresarial y la expansión de la escala empresarial, mejorará su eficiencia operativa y su rentabilidad y redundará en interés general a largo plazo de la empresa. El riesgo de garantía está bajo el control de la empresa. La empresa supervisará en tiempo real el flujo de fondos y la información financiera del objeto de la garantía, garantizará que la empresa domine el uso de los fondos y el riesgo de la garantía en tiempo real, y garantizará el funcionamiento seguro de todo el capital de la empresa.
Documentos contractuales y jurídicos relativos a las garantías mencionadas. El período de validez de la presente resolución autorizada será desde la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de la sociedad hasta la fecha de celebración de la siguiente junta general anual de accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos en 2022 y la garantía de la empresa para la cantidad de crédito integral a las filiales, publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea. El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes. 10. Examen y aprobación de la nota especial sobre la situación de las inversiones en valores, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La inversión de valores de la empresa se ajustará estrictamente a los estatutos y a las disposiciones legales, sin violar las leyes y reglamentos pertinentes ni los documentos normativos.
Para más detalles, véase la Declaración Especial sobre la situación de la inversión en valores publicada por la empresa en la red de información Juchao. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre este asunto, la Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación, ver la red de información de marea gigante para más detalles. 11. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores”, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de explotación de los fondos, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales controladoras utilizaran un máximo de 50 millones de yuan (incluidos 50 millones de yuan) de fondos propios ociosos para la inversión de valores, a condición de que no afectaran al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa. Desde la fecha de la presente deliberación y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de la reunión del Consejo de Administración del año siguiente para deliberar sobre el negocio de la transacción. En el ámbito de aplicación de la cuota y el período de inversión mencionados anteriormente, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes, y a asignar a una persona especial para que se encargue de la aplicación de las cuestiones pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores, publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre este asunto, la Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación, ver la red de información de marea gigante para más detalles.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el comercio de derivados de divisas, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en que la empresa y sus filiales controladoras utilicen fondos propios ociosos para llevar a cabo operaciones de derivados de divisas por un valor total no superior a 15 millones de dólares de los EE.UU. (incluido el equivalente en otras monedas). El período de autorización se prorrogará automáticamente hasta la terminación de la transacción si la duración de una sola transacción supera el período de autorización.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre este asunto, la Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación, ver la red de información de marea gigante para más detalles. 13. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa 2022, resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 7 abstenciones.
La propuesta se refiere a la remuneración de todos los directores y, sobre la base del principio de prudencia, se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el “Plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos 2022” publicado por la empresa en la red de información de marea.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 14. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022”, resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Para más detalles, véase el “Plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos 2022” publicado por la empresa en la red de información de marea.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. 15. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El 20 de abril de 2021, la empresa reveló el “anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2020”, distribuyendo un dividendo en efectivo de 2,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por acción de beneficios no distribuidos. De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 y otras disposiciones pertinentes, es necesario ajustar el precio de adjudicación de la primera parte de adjudicación de las acciones restringidas de la segunda categoría en consecuencia, es decir, el precio de adjudicación de la primera parte de adjudicación de las acciones restringidas de la segunda categoría se ajustará de 12,00 Yuan / acción a 11,75 Yuan / acción.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2021, publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea. 16. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021
