Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y promoverá activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones del sistema de sociedades, como los Estatutos de la sociedad, y con una actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas. Todos los directores desempeñan sus funciones con seriedad y diligencia, lo que garantiza el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa. La labor del Consejo de Administración en 2021 se informa de la siguiente manera:
Análisis de la situación operacional en 2021
En 2021, el continuo aumento de los precios mundiales de las materias primas, la notable fluctuación de los tipos de cambio, la escasez de chips, la escasez de capacidad de transporte en el mercado mundial del transporte marítimo y el aumento de los costos del transporte marítimo, etc., tuvieron un gran impacto en el entorno económico exterior de China. Al mismo tiempo, la continua evolución de la situación epidémica en el extranjero ofrece a la empresa mayores oportunidades y desafíos para la expansión empresarial mundial.
Frente a la compleja situación fuera de China, la empresa ajusta rápidamente las estrategias de respuesta: 1) Reserva anticipada de materiales estratégicos y materias primas, aumento de las existencias de reserva, garantía de que la marca sea suficiente fuente de bienes, desarrollo estable del negocio; Aumentar la inversión orientada hacia el futuro, adquirir activamente el equipo de producción y el sistema de información necesarios en el futuro, mejorar la eficiencia de la producción, ampliar la capacidad de producción y proteger el impacto del aumento de los costos; Promover continuamente la atracción y el cultivo de talentos, la promoción de marcas, la expansión de tiendas de propiedad propia y la construcción digital, y sentar las bases para el desarrollo futuro del negocio de marcas independientes.
Durante el período que abarca el informe, la empresa, sobre la base de la prioridad de calidad, llevó a cabo activamente la expansión de categorías y la expansión de escenarios, la matriz de productos se enriqueció continuamente y el desarrollo de categorías se volvió más equilibrado. En cuanto a los canales, la empresa siguió aumentando la intensidad de la distribución de todos los canales, profundizando en el funcionamiento y fortaleciendo la visión de los consumidores; Al mismo tiempo, con el fin de mejorar el servicio y la experiencia de los usuarios, explorar activamente el modo de funcionamiento de la tienda independiente fuera de línea y promover constantemente el desarrollo de la integración. Además, la empresa aprovechó la oportunidad de la globalización en la era posterior a la epidemia, amplió activamente sus negocios en el extranjero y logró un rápido crecimiento en los mercados extranjeros.
En 2021, frente al difícil entorno externo y a la presión de la Alta base en el mismo período del año pasado, la empresa logró el doble crecimiento de los ingresos de explotación y los beneficios: los ingresos totales de explotación ascendieron a 84.691.32 millones de yuan, un aumento del 20,84% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 108489.200 Yuan, un aumento del 8,11% con respecto al año anterior. Después de deducir el impacto de las pérdidas y ganancias no recurrentes, la empresa logró un aumento del 11,60% en los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
Labor de la Junta en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración cumplió seriamente sus responsabilidades y celebró siete reuniones. Convocación y convocación de reuniones anteriores
Los procedimientos de apertura, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes y los procedimientos de votación se ajustarán al derecho de sociedades.
Las resoluciones de la Conferencia adoptadas en virtud de la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, son legales y válidas.
Los detalles de la reunión son los siguientes:
Número de orden fecha de celebración del período de sesiones
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021
Proyecto de ley de la tercera Junta Directiva sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Proyecto de ley de la 12ª reunión sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2021 por la empresa y sus filiales y la garantía de la empresa para la aplicación de la línea de crédito global a las filiales
Propuesta de nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna de la empresa
Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
2 2021 / 2 / 8 Proyecto de ley de la tercera Junta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
13ª reunión
Propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
Propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020 de la empresa
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
Propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020
Proyecto de ley sobre el ajuste del calendario de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
3 2021 / 3 / 24 proyecto de ley del tercer Consejo de Administración sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Propuesta de la 14ª reunión sobre la elaboración del sistema de gestión de las inversiones en valores de las empresas
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores
Proyecto de ley sobre el comercio de derivados de divisas
Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2021
Propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración
Propuesta de modificación del sistema de gestión y utilización de los fondos recaudados
Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
Propuesta de la tercera Junta de Síndicos sobre el informe del primer trimestre de 2021
15ª reunión
Propuesta de la tercera Junta de Síndicos sobre el informe semestral 2021 y su resumen
Proyecto de ley de la 16ª reunión sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021
Propuesta de la tercera Junta de Síndicos sobre el informe del tercer trimestre de 2021
17ª reunión
7 2021 / 11 / 26 proyecto de ley del tercer Consejo de Administración sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los beneficiarios de incentivos
18ª Reunión
Ii) Convocación y ejecución de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró dos reuniones de accionistas, procedimientos de convocatoria y convocatoria de reuniones anteriores, asistentes a la reunión
Las calificaciones de los miembros, las calificaciones de los convocantes y los procedimientos de votación se ajustarán a la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes.
Y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, las resoluciones de la Conferencia adoptadas son legales y válidas.
Los detalles de la reunión son los siguientes:
Número de serie
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2021 y su resumen
Proyecto de Ley Nº 1 de 2021 sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021 de la empresa
1 2021 / 2 / 8 propuesta provisional de los accionistas sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Proyecto de ley de la Asamblea General sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos por las empresas y sus filiales en 2021 y sobre la garantía de la empresa para la aplicación de la línea de crédito integral a las filiales
Propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020
Propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020 de la empresa
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
2 2021 / 4 / 15 propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020
Propuesta de la Junta General de accionistas sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2021
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Propuesta de modificación del sistema de gestión y utilización de los fondos recaudados
El Consejo de Administración de la empresa está autorizado por la Junta General de accionistas a asumir la plena responsabilidad del funcionamiento y la gestión de la empresa y a formular un plan anual amplio.
Y la política general de la empresa, los objetivos generales, la definición de los principales indicadores, la responsabilidad de la Junta General de accionistas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa incluye el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación.
Cuatro comités especializados. De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las normas especiales del Consejo de Administración
El mandato establecido en el reglamento de trabajo de la Comisión funciona, desempeña eficazmente sus funciones y ha realizado una labor fructífera.
El modelo de estructura de gobierno corporativo, para el desarrollo de la empresa para proporcionar asesoramiento profesional.
Iv) desempeño del director independiente
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete miembros, tres de los cuales son directores independientes. El director independiente de la empresa, de conformidad con los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos del sistema de la empresa, cumplirá sus obligaciones, ejercerá su poder, asistirá activamente a las reuniones pertinentes, examinará cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, expresará plenamente sus opiniones sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa, y emitirá las opiniones pertinentes sobre cuestiones que requieran la aprobación previa del director independiente o la opinión independiente, según sea necesario. Ha desempeñado plenamente el papel de director independiente y ha proporcionado una garantía eficaz para la adopción de decisiones científicas de la Junta. Para más detalles, véase el informe anual de 2021 sobre los directores independientes.
Divulgación de información y gestión de las relaciones con los inversores
La empresa concede gran importancia a la divulgación de información, cumple estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, y sigue los principios de equidad, equidad y publicidad para garantizar que la divulgación de información sea verdadera, oportuna, exacta y completa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los inversores.
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha participado activamente en la comunicación con los inversores. La empresa responde a las preguntas de los inversores a través de la plataforma interactiva de intercambio, la línea directa de los inversores de la empresa y el correo electrónico de dongmi, etc., mantiene el canal de comunicación de los inversores sin obstáculos, ayuda a los inversores a entender la empresa, se acerca a la empresa, construye con éxito el puente de comunicación justo y eficaz entre la empresa, los inversores y el público.
Plan de trabajo de la Junta para 2022
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa seguirá fortaleciendo su propia construcción y desempeñando plenamente el importante papel del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial: 1. Aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas, ser diligente y responsable y promover la aplicación de la planificación estratégica de la empresa; 2. Seguir haciendo un buen trabajo en la divulgación de información y la gestión de las relaciones con los inversores y mantener una buena relación interactiva estable y a largo plazo entre la empresa y los inversores; 3. Seguir mejorando el nivel de gobernanza normalizada, optimizar la estructura de gobernanza empresarial, fortalecer la construcción del sistema de control interno y promover continuamente la gobernanza empresarial
