Código de valores: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) abreviatura de valores: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) número de anuncio: 2022 – 009 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores se envió por correo electrónico y notificación a todos los supervisores el 13 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 23 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante una combinación de comunicación in situ. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La reunión fue presidida por el Sr. Liu YunFeng, Presidente de la Junta de supervisores. Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes y mediante votación secreta, se adoptan las siguientes resoluciones: 1. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, asistió a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de los miembros de la Junta de Directores y los altos directivos de la empresa.
Para más detalles, véase el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” publicado por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual del Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El resumen del informe anual 2021 se detalla en la red de información de marea, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily, y el informe anual 2021 se detalla en la red de información de marea.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Después de que todos los supervisores comprueben la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021, todos los supervisores consideran que el informe financiero final de la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas y refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta, completa y justa.
Para más detalles, véase el “Informe financiero final 2021” publicado por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todas las cuestiones importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” preparado por la empresa puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación del control interno de la empresa, y el sistema de control interno existente es relativamente sólido, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, publicado en la red de información Juchao. 5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la empresa en la red de información Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily 6. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a la futura planificación del desarrollo y al crecimiento de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 7. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo”, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Tras la auditoría, la Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo es útil para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, obtener un buen rendimiento de los fondos, en interés de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa gestione el efectivo utilizando fondos propios ociosos no superiores a 50 millones de yuan (incluidos 50 millones de yuan) y parte de los fondos recaudados ociosos no superiores a 70 millones de yuan (incluidos 70 millones de yuan).
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, publicado por Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos por la empresa y sus filiales en 2022 y la garantía de la empresa para la aplicación de la línea de crédito integral a las filiales, y los resultados de la votación fueron los siguientes: 3 votos a favor, 0 En contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a los bancos un crédito global de hasta 400 millones de yuan, y que la empresa proporciona una garantía de responsabilidad conjunta de hasta 400 millones de yuan para la línea de crédito global de las filiales de propiedad total, que se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el procedimiento de votación es legal y no perjudica a la empresa ni a sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos en 2022 y la garantía de la empresa para la cantidad de crédito integral a las filiales, publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes. 9. Examen y aprobación de la nota especial sobre la situación de las inversiones en valores, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la Declaración Especial sobre la situación de la inversión en valores publicada por la empresa en la red de información Juchao. 10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales controladoras para la inversión en valores puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de explotación de los fondos, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas de la Empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Los procedimientos para la adopción de decisiones y el examen de la cuestión son legítimos y conformes. La empresa ha elaborado el “sistema de gestión de las inversiones en valores” y otras medidas de control interno, que pueden controlar y prevenir eficazmente los riesgos de las inversiones en valores. Autorizar a la empresa y a sus filiales de cartera a invertir en valores con fondos propios ociosos hasta un máximo de 50 millones de yuan (incluidos 50 millones de yuan).
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en valores, publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily. 11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el comercio de derivados de divisas, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, sobre la base de la garantía de la producción y el funcionamiento normales, la realización de Operaciones de derivados de divisas por la empresa y sus filiales de control es útil para evitar y prevenir mejor el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio en el mercado de divisas. La empresa ha elaborado el “sistema de gestión de las operaciones de derivados de divisas”, que es propicio para fortalecer la gestión y el control de los riesgos comerciales y aplicar medidas de prevención de riesgos. El procedimiento de examen de las transacciones es legal y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con la propuesta sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily. 12. Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración de los supervisores de la empresa 2022. El resultado de la votación fue el siguiente: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
La propuesta se refiere a la remuneración de todos los supervisores y, sobre la base del principio de cautela, se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022, publicado por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que: la distribución de los derechos e intereses de la empresa en el año 2020 se llevará a cabo en abril de 2021, y que el Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de la empresa y la autorización de la Junta General de accionistas, ajustará El precio de adjudicación de las acciones restringidas de la segunda categoría concedidas por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de la empresa, y que el Procedimiento de delibera No tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la empresa ajustara el precio de concesión de la primera subvención del segundo tipo de plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2021, publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 14. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021”, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las calificaciones de los 23 objetivos de incentivos a los que se asignará la empresa son legales y válidas, que la evaluación a nivel de la empresa y a nivel individual de los objetivos de incentivos se ajusta a las normas de atribución y cumple las condiciones de atribución para el primer período de atribución de las acciones restringidas de la segunda categoría establecidas en el plan de incentivos para las acciones restringidas 2021 de la empresa. Está de acuerdo en que la sociedad, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, se ocupe de los procedimientos de registro relativos a la propiedad de las acciones restringidas de la categoría II para los objetivos de incentivos elegibles.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las condiciones de atribución del primer período de atribución del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021, publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily. 15. Examen y aprobación de la moción sobre la parte anulada de las acciones restringidas de la categoría II que aún no se han atribuido, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que las acciones restringidas de la segunda categoría concedidas por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 que no se hayan atribuido en el primer período de atribución de las acciones restringidas de la segunda categoría se eliminan de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos y otras disposiciones pertinentes. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la sociedad anulará las acciones restringidas de la categoría II que no se hayan adjudicado.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las acciones restringidas de la segunda categoría que no han sido asignadas a la parte inválida, publicado por la empresa en Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily. 16. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen, con resultados de votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos limitados a las acciones 2022 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. La aplicación del plan de incentivos beneficiará al desarrollo sostenible de las empresas que cotizan en bolsa y no perjudicará los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el resumen del “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022” (proyecto) y el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022” (proyecto) divulgados por la empresa en Juchao Information Network.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas no afiliados presentes. 17. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022” de la empresa tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de acciones de la empresa, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos de acciones y cumplir los requisitos del plan de incentivos de acciones.
