Código de valores: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) abreviatura de valores: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) número de anuncio: 2022 – 020 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la firma de la reunión in situ: 15 de abril de 2022 (viernes) 14: 00.
Hora de la reunión: viernes 15 de abril de 2022, 14: 30.
Tiempo de votación en línea:
Votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25, 15 de abril de 2022; 9: 30 – 11: 30; 13: 00 – 15: 00.
Votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: 9: 15 – 15: 00, 15 de abril de 2022.
5. Modo de celebración: esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado. 6. Fecha de registro de las acciones: martes 12 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. El martes 12 de abril de 2022, por la tarde, después del cierre de la bolsa de Shenzhen. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 3701, bloque A, tanglangcheng Plaza (Distrito Oeste), 3333 liuxian Avenue, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 recomendación sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Caso
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Proyecto de ley
6.00 sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios
Proyecto de ley sobre administración de fondos
Sobre la solicitud de subvención global de la empresa y sus filiales al Banco en 2022
7.00 líneas de crédito y compromisos de la empresa para solicitar líneas de crédito integradas a las filiales
Proyecto de ley de garantía
8.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
9.00 proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración de los supervisores de la empresa 2022
10.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 (proyecto) √
Propuestas y resúmenes
11.00 examen de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Propuesta de reglamento
12.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de incentivos de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
13.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
14.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Número de subproyectos de “Enmienda de 7 Documentos del sistema, como el reglamento interno del Consejo de Administración” √ como objeto de votación de 15,00 proyectos de ley: (7)
15.01 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
15.02 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
15.03 propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
15.04 propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
15.05 propuesta de modificación del sistema de garantía externa
15.06 propuesta de modificación del sistema de gestión de las filiales controladoras
15.07 propuesta de modificación del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 18ª reunión del tercer Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el anuncio publicado el 24 de marzo de 2022.
2. Recordatorios especiales
Los puntos 7, 10, 11, 12, 14, 15.01 y 15.02 del proyecto de ley mencionado son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (o representantes de los accionistas) presentes en la reunión. Las demás propuestas son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los accionistas afiliados de los proyectos de ley 8, 10, 11 y 12 anteriores deben abstenerse de votar.
Los proyectos de ley 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 13 mencionados son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y que deben ser objeto de opiniones independientes de los directores independientes. La propuesta anterior contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo.
Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, todos los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad que la Sra. Liu Yuxi, la Directora independiente, solicitara a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las propuestas 10, 11 y 12 que se examinarían en la Junta General de accionistas, y que el solicitante o su agente pudieran votar por separado sobre las propuestas que no tuvieran derecho de voto. Se considerará que el solicitante o su Representante ha renunciado a su derecho de voto sobre una propuesta que no haya sido sometida a votación si no vota por separado. Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de la solicitud de derechos de voto, véase el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Además, en el primer proyecto de ley, el Sr. Yin gonghui, la Sra. Liu Yuxi y el Sr. Guan Lihua, los directores independientes de la empresa, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Fecha de registro: 13 de abril de 2022, 9.30 a 12.00 horas, 14.00 a 17.30 horas
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, 37 / F, bloque A, tanglangcheng Plaza (Distrito Oeste), 3333 liuxian Avenue, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas o el certificado de participación en el capital social, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II), el certificado del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica o el certificado de participación en el capital para llevar a cabo los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista o el certificado de participación en el capital del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
Formulario de registro (anexo I) para su confirmación. El fax se enviará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a las 17.30 horas del 14 de abril de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración en el piso 37, bloque A, tanglangcheng Plaza (Distrito Oeste), 3333 liuxian Avenue, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen (en el sobre, por favor, indique “Junta General de accionistas”). No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. 5. Con el fin de prevenir la propagación de nuevos brotes de neumonía por coronavirus y garantizar la salud y la seguridad de los participantes, la empresa alienta y recomienda a los accionistas que den prioridad a la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ se pondrán en contacto con la empresa antes de las 12: 00 del 14 de abril de 2022 para registrar fielmente la información sobre el itinerario personal reciente, el Estado de salud, etc. los accionistas y agentes de accionistas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias No podrán entrar en la reunión.
La empresa llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias en el lugar de la reunión de la Junta de accionistas de acuerdo con los últimos requisitos de prevención de epidemias, y pedirá a los accionistas o agentes de accionistas que participen en la reunión de la Junta de accionistas que adopten medidas de prevención de epidemias en El camino de ida y vuelta y cooperen con los arreglos de trabajo pertinentes para la prevención de epidemias en el lugar de la reunión. Use máscaras durante toda la reunión.
Si los accionistas o agentes participan en la reunión in situ, además de llevar los documentos y materiales pertinentes, por favor hagan un buen trabajo en la protección personal y cumplan los requisitos locales pertinentes de prevención y control de epidemias.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Tel.: 0755 – 26559930
Fax: 0755 – 86021261
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 3801, Block a, tanglangcheng Plaza (West District), no. 3333 liuxian Avenue, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518055
Contacto: Niu wenjiao, che Zhou
2. Todos los gastos de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2. Resolución de la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
24 de marzo de 2022
Anexo I:
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la Junta General de accionistas
Nombre: número de identificación:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de teléfono: correo electrónico
