Código de valores: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) abreviatura de valores: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) número de anuncio: 2022 – 010 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Circular sobre la celebración de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (corregida)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 19ª Reunión de la 4ª reunión del Consejo de Administración se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 9.00 horas del viernes 8 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa, y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 19ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 23 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 8 de abril de 2022, de las 9.00 a las 16.00 horas.
Tiempo de votación en línea:
Las horas específicas de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen son: viernes 8 de abril de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30, de 13: 00 a 15: 00 horas;
La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del viernes 8 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red. La misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 30 de marzo de 2022
7. Participantes
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited el miércoles 30 de marzo de 2022, por la tarde, cuando la bolsa de Shenzhen cerró. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Rugao, Provincia de Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre los cambios propuestos en el nombre, el lugar de registro y la modificación de la sociedad
1.00 propuesta de Constitución
2. Divulgación de la propuesta:
El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 23 de marzo de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados.
3. Se hace especial hincapié en:
La propuesta debe ser examinada y aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. La empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de la votación, en los que los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente Más del 5% de las acciones de la empresa.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
2. Tiempo de registro: el plazo de registro in situ de la Junta General de accionistas es el 31 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro: zona de desarrollo económico y Tecnológico de Rugao, Provincia de Jiangsu
4. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de accionistas para la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anexo III) para su confirmación. El fax se enviará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17.00 horas del 31 de marzo de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración en el parque industrial de forja de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Rugao, Provincia de Jiangsu, código postal 226578.
No se aceptan llamadas telefónicas.
5. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Además de la votación in situ, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
1. Información de contacto de la Junta General de accionistas
Tel.: 0513 – 82153885
Fax: 0513 – 82153885
Dirección de correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: zona de desarrollo económico y Tecnológico de Rugao, Provincia de Jiangsu
Código postal: 226578
Persona de contacto: Li Gang
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebrará de 9.00 a 16.00 horas y todos los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo
1. Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea;
2. Anexo II: poder notarial;
3. Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
Anexo I, 24 de marzo de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350280” y la abreviatura de votación es “votación púrpura”. 2. Rellene el dictamen de votación:
El proyecto de ley de esta reunión es el proyecto de ley de votación no acumulativa, rellena la opinión de votación, está de acuerdo, se opone, se abstiene.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: viernes 8 de abril de 2022. Horas de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el viernes 8 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales de la bolsa para la autenticación de la identidad de los servicios de red de inversores (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital szse” o el “Código de servicio de los inversores szse”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a la Sra. Y al Sr. A que representen a la empresa en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Forma de votación de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones Código de la propuesta de rechazo
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre los cambios propuestos en el nombre de la sociedad, el lugar de registro y las enmiendas
Proyecto de ley sobre los Estatutos
Firma / sello del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente / número de licencia comercial: naturaleza del accionista del fideicomitente: número de acciones poseídas por el fideicomitente: nombre o nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: fecha del fideicomiso: Nota: 1. El Fideicomiso de la unidad debe estar sellado con el sello oficial de La unidad; 2. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
Anexo III:
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual
Nombre del accionista corporativo
Número de identificación del accionista individual / representante legal del accionista corporativo
Nombre de la persona jurídica
Número de cuenta de los accionistas
Nombre / nombre del participante
Nombre del agente número de identificación del agente
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Firma de los accionistas individuales
Notas sobre el sello de los accionistas corporativos:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. El formulario de registro de los accionistas participantes cumplimentado y firmado se entregará, enviará por correo o fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 31 de marzo de 2022, y no se aceptará el registro telefónico.
3. Los recortes de prensa, las fotocopias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes serán válidos.
