Código de valores: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) valores abreviados: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) número de anuncio: 2022 – 014 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la empresa el 22 de marzo de 2022, mediante notificación escrita y por correo electrónico. Esta reunión está presidida por el Sr. Wen jihong. La reunión debe tener tres supervisores que participen en la votación y tres supervisores que participen realmente en la votación. La notificación, la convocación y el número de supervisores participantes en la reunión se ajustarán a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y estatutos pertinentes.
Tras deliberar y votar seriamente, los supervisores participantes formaron la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen por el Consejo de Administración del texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y publicado el mismo día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Texto completo del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Todos los miembros de la Junta de supervisores se abstuvieron de votar de conformidad con la ley y acordaron presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Teniendo en cuenta el rendimiento real general de la empresa y el desempeño de sus funciones, el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022 se formula de la siguiente manera: para los supervisores que reciben remuneración en la empresa, si también ocupan otros puestos dentro de la empresa, se les pagará de acuerdo con las normas de empleo de los no supervisores que ocupan en la empresa y no se les pagará ningún subsidio adicional de supervisión.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa ha seguido los principios básicos del control interno y ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente en combinación con su propia Situación real. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista y objetiva, y el sistema de control interno de la empresa puede satisfacer las necesidades del desarrollo de la empresa.
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final de la empresa 2021” preparado por la empresa refleja verdadera, exacta y exhaustivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el presupuesto de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan presupuestario anual 2022 de la empresa combina los objetivos de funcionamiento de la empresa 2022 y se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que contribuye a mejorar la capacidad de gestión estratégica de la empresa, optimizar la asignación de recursos internos y realizar eficazmente la Gestión y el control de costos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021 y las perspectivas de desarrollo futuro, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2021 es El siguiente: sobre la base de los beneficios acumulados y distribuibles de la empresa matriz auditada, que ascienden a 158122.994,19 Yuan, y sobre la base del capital social total a finales de 2021, que asciende a 6.184771.699 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 0,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada La distribución total es de 30.923858,45 Yuan, y el beneficio acumulado no distribuido restante es de 15.502991.135,74 Yuan. Además de la distribución de efectivo por infrarrojos, la empresa de distribución no envía acciones rojas, no implementa el Fondo de acumulación de capital para aumentar el capital social. La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios formulado por el Consejo de Administración de la empresa no sólo tiene en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, sino que también tiene en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, los documentos normativos y las disposiciones y requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa para los dividendos en efectivo, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Se acordó presentar el plan a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso continuo de los fondos propios para la gestión financiera encomendada
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el uso por la empresa y sus filiales de acciones de fondos propios con un saldo no superior a 150 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera fiduciaria puede mejorar eficazmente la eficiencia y los ingresos del uso de los fondos, no tendrá efectos negativos en las actividades operacionales de La empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y que el procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a la legalidad. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en aplicar las cuestiones financieras encomendadas.
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en el Securities Times, China Securities News y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso continuo de los fondos propios para la gestión financiera encomendada.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la continuación del negocio de los grupos de instrumentos negociables
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el negocio de la cuenta mancomunada es útil para satisfacer la creciente escala de ventas y la inversión en equipo de la empresa, optimizar la gestión de los fondos de funcionamiento de la empresa, no tendrá ningún efecto adverso en el funcionamiento de la empresa, no dañará los intereses de la Empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas medianos y pequeños, y el procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajustará a la ley.
Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales siguieran llevando a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con un límite total de ejecución no superior a 5.000 millones de yuan.
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la continuación del negocio de la cuenta mancomunada
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos de la empresa en 2021 se ajustan a las normas contables para las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa, y son propicias para reflejar con mayor veracidad y precisión la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de explotación de la empresa al 31 de diciembre de 2021. Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de renovación del Acuerdo de servicios financieros con Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la renovación del Acuerdo de servicios financieros y el desarrollo del negocio de servicios financieros entre la empresa y Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. Siguen el principio de igualdad y voluntariedad, el precio justo de las transacciones, contribuyen a mejorar los ingresos de la gestión de los fondos de la Empresa y a ampliar aún más los canales de financiación de la empresa, no tienen efectos negativos en el funcionamiento de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa ni de los inversores medianos y pequeños. Estamos de acuerdo en renovar el Acuerdo de servicios financieros con Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros con Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de evaluación de riesgos para Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que Guangsheng Finance Company había obtenido calificaciones legítimas y eficaces, había establecido la estructura de gobierno corporativo y el sistema de control interno correspondientes, había establecido la estructura organizativa adecuada para la gestión, había contratado a todo tipo de profesionales que cumplían los requisitos y tenían la capacidad correspondiente y había adoptado Las medidas correspondientes de gestión y control de riesgos. Guangsheng Finance Company operates normally, the Fund is more sufficient, the Internal Control is sound, the asset quality is good, the capital adequate ratio is higher, the provision is sufficient, and the risk of carrying out financial services business is controlled.
Para más detalles, véase el 24 de marzo de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The risk assessment report on Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
24 de marzo de 2022
